В наше бурное время много банковских счетов не бывает.

Все яйца в одной корзине - слишком рискованно.

Для работы оффшорной компании необходим счет в банке. Однако из-за побочных эффектов борьбы с финансированием терроризма и отмыванием преступных доходов открыть его стало сложно.

Во всех странах банки обязаны тщательно проверять новых клиентов. Крупные респектабельные банки предпочитают отказать новому клиенту при малейшем сомнении. К тому же многие иностранные банкии относятся к резидентам постсоветского пространства крайне подозрительно.

Тем не менее, мы можем представить вас и вашу компанию в нескольких солидных банках Швейцарии, Австрии, Лихтенштейна, а также в ряде оффшорных банков.

Недавно мы нашли возможность открывать счета в Европе для украинских компаний.

 

Обычные требования банков при открытии счета

  1. Апостилированные документы компании (Сертификат об инкорпорации, Сертификат о полномочиях, Сертификат дееспособности, Устав, Протокол первого собрания, Акции, Трастовые декларации, Доверенность).
  2. Документы, удостоверяющие личность и адрес проживания бенефициарного (реального) владельца компании.
  3. Описание планируемой деятельности.
  4. Рекомендации (банковские и/или деловых партнеров).
  5. Нередко требуется личная встреча с представителем банка.

 

Персональные банковские услуги

Ряд банков предоставляют VIP-клиентам индивидуальные услуги. За клиентом закрепляется личный банкир, который следит за состоянием рынков и дает рекомендации по коррекции инвестиционного портфеля. При желании клиент может дать банкиру право управлять портфелем самостоятельно (дискреционное управление). Еще недавно такие услуги предоставлялись при балансе на счету от 1 млн. долларов США. В настоящее время порог входа опустился до 200 тыс. долларов и даже меньше.

 

Псевдонимные банковские счета

Формально их нет, но в кругах, близких к руководству банков, поговаривают, что для очень близких и очень богатых клиентов они все еще есть.

 

Преимущества счета в зарубежном банке

  1. Повышенный уровень конфиденциальности.
  2. Обширные возможности инвестирования средств.
  3. Как правило, более высокая надежность банка.
  4. Государственные гарантии возврата в случае банкротства банка (например 100 000 Евро в банках ЕС).
  5. Снижение политических рисков.
  6. Свобода использования средств.
  7. Возможность минимизации налогов.

 

Смотрите также

 

Остались вопросы?
Заполните заявку на бесплатную консультацию.

12.03.2024    ЕС обновил список несотрудничающих юрисдикций
Кто остался в списке и чем это им грозит? 20 февраля 2024 года Совет Европейского Cоюза внес существенные... [Читать далее]
28.02.2024    Как зарегистрировать траст
Траст! - Как много в этом слове! I. Введение II. Цели траста III. Типы трастов IV. Регистрация международных трастов V. Регистрация... [Читать далее]
13.02.2024    Траст или частный фонд - Что лучше для защита активов?
1. Введение 2. Трасты 2.1 Юридическая структура 2.2. Контроль и управление 2.3. Гибкость и разновидности 2.4. Налогообложение 2.5. Конфиденциальность 3. Частные фонды 3.1. Юридическая... [Читать далее]

Все новости
31.03.2023   Украинский бизнес и штат Делавэр
Почему миллионы бизнесменов США и мира стремятся в Делавэр? Чем он может быть полезен украинскому бизнесу?...[Читать далее]
01.09.2022   Де українському бізнесу добре в Європі
Багато українських бізнесменів думають про переїзд за кордон. Зазвичай їх погляд зупиняється на найближчому оточенні — Східній Європі. Але вона досить різноманітна і є на її територій окремі місця, де створені більш сприятливі умови для бізнесу....[Читать далее]
19.08.2022   Власний бізнес для переселенців в Європі
Через війну мільйони українців були змушені залишити домівки і власний бізнес. Багато з них виїхали за кордон і змогли забрати з собою чималі кошти.Для цих людей ми започаткували нову послугу - Запуск власного бізнесу в країнах Європи....[Читать далее]

все новости

 

© 2019 Компания Nexus™. Все права защищены.

Аналитические материалы, размещенные на сайте , имеют исключительно информационное назначение, не являются предложением проводить операции на рынке ценных бумаг или осуществлять те или иные инвестиции, и не могут рассматриваться как специальная юридическая консультация или руководство к действию. Мы прилагаем все разумные усилия, чтобы публикуемая информация была актуальной, точной и достоверной. Тем не менее, Nexus™ не несет ответственность за убытки (как прямые, так и косвенные), полученные в результате самостоятельного использования опубликованной информации. Любые решения в области бизнеса и инвестиций всегда связаны с риском. Непременным условием принятия таких решений должно быть понимание этих рисков и осознание личной ответственности за результаты. Некоторые услуги могут быть ограничены для резидентов Украины.