Да, могут. Процедура зависит от конкретной юрисдикции. Относительно несложно это достигается в юрисдикциях, с которыми Украина заключила соглашения о взаимной юридической помощи (например, прибалтийские страны и СНГ).

Договоры об устранении двойного налогообложения также содержат положения о взаимной помощи в борьбе с уклонением от налогов. Они облегчают сотрудничество налоговых органов и упрощают обмен информацией.

Если специальных соглашений нет, то для получения такой информации потребуется решение суда страны регистрации компании.

Основанием для мотивированного запроса, который направляется через Интерпол, может служить возбуждение уголовного дела по факту уклонения от налогов, контрабанды или других противоправных деяний, в которых замешана компания, ее должностные лица, сотрудники или представители.

Чтобы избежать таких неприятностей, создание и структурирование компании нужно тщательно планировать. Особенно важно как можно более корректно вести деятельность в стране, из которой извлекаются доходы. Для этого все действия компании желательно обсуждать с юристами и специалистами по международному налоговому планированию.

 

Остались вопросы?
Заполните заявку на бесплатную консультацию.

14.06.2019    Канада: реестры лиц с существенным контролем
С 13 июня 2019 года канадские частные компании должны вести реестры лиц с существенным контролем. Эта обязанность закреплена законом о бюджетных мерах на 2018-2019... [Читать далее]
07.06.2019    Британцы затеяли реформу Реестра компаний
5 мая 2019 года власти Великобритании инициировали публичное обсуждение новых правил работы местного Реестра компаний (англ. Companies House). [Читать далее]
31.05.2019    Новые ограничения для белизских оффшоров
Правительство Белиза запретило использование компаний международного бизнеса (англ. International Business Companies, сокр. IBC) в схемах владения интеллектуальной собственностью. [Читать далее]

Все новости
06.02.2019   Что такое защита активов и зачем она нужна
Понятие, задача, стратегии и инструменты защиты активов...[Читать далее]
16.10.2018   Вольфсбергские принципы
Каким образом банки следят за своими клиентами и пресекают отмывание грязных денег...[Читать далее]

Все обновления

 

© 2019 Компания Nexus Ltd. Все права защищены.

Аналитические материалы, размещенные на сайте , имеют исключительно информационное назначение, не являются предложением проводить операции на рынке ценных бумаг или осуществлять те или иные инвестиции, и не могут рассматриваться как специальная юридическая консультация или руководство к действию. Мы прилагаем все разумные усилия, чтобы публикуемая информация была актуальной, точной и достоверной. Тем не менее, компания Nexus Ltd не несет ответственность за убытки (как прямые, так и косвенные), полученные в результате самостоятельного использования опубликованной информации. Любые решения в области бизнеса и инвестиций всегда связаны с риском. Непременным условием принятия таких решений должно быть понимание этих рисков и осознание личной ответственности за результаты. Некоторые услуги могут быть ограничены для резидентов Украины.