Приводим полный текст запроса по уголовному делу №352 о незаконном импорте медных труб.

Бизнесмены использовали компанию, зарегистрированную в штате Делавэр (США), для занижения инвойсов при импорте с целью снизить импортный НДС.

Обратите внимание на ошибки, которые допустили бизнесмены, использовавшие оффшорную компанию:

  • Многократное занижение реальной стоимости товара (почти в 4 раза)
  • Контрактную документацию от имени американской компании подписал резидент Украины
  • Директор американской компании является гражданином Украины

 

Вопросы, которые задают украинские следователи:

1. Зарегистрирована ли компания в США, и если да, то кто ее учредитель и директор.

2. Кто являются сотрудниками американской компании?

  • Какие должности они занимают и как долго?
  • Какой деятельностью занимается компания?
  • Есть ли у компании представительство на территории Украины? Если да, то кто является директором представительства?
  • Есть ли среди директоров Игорь Васильевич? Имеет ли он право заключать договоры от имени компании и использовать печать компании?
  • Заключала ли компания договор с украинским импортером? Выпускала ли компания инвойс № 0-2007\1?
  • Заключала ли компания договор купли-продажи с продавцом товара? Если да - то на основании каких документов, и по какой цене?

3. Просьба предоставить копии документов компании о назначении И.В. директором  компании.

4. Просьба предоставить образцы оттисков печати компании для проведения экспертизы.

Наш комментарий: прилагаемые документы не являются конфиденциальными. Их может приобрести любой желающий на одном из официальных сайтов Министерства Юстиции США по цене 8 центов за страницу.

 

Учитесь на чужих ошибках!

 

Остались вопросы?
Заполните заявку на бесплатную консультацию.

18.01.2019    Владельцев британских оффшоров засветят не ранее 2023 года
В правительстве Великобритании уточнили предельный срок запуска публичных реестров бенефициаров компаний, учрежденных на Заморских территориях (англ. [Читать далее]
11.01.2019    Нацбанк Украины завершил разработку валютных постановлений
В начале января 2019 года Национальный банк Украины (НБУ) утвердил и опубликовал все нормативные акты, необходимые... [Читать далее]
04.01.2019    На БВО принят закон о реальном экономическом содержании юридических лиц
19 декабря 2018 года Законодательное собрание Британских Виргинских Островов одобрило закон об экономическом содержании компаний и... [Читать далее]

Все новости
16.10.2018   Вольфсбергские принципы
Каким образом банки следят за своими клиентами и пресекают отмывание грязных денег...[Читать далее]
10.08.2018   Корпоративная реформа на Маврикии
Важные изменения законодательства Маврикия о компаниях международного бизнеса...[Читать далее]

Все обновления

 

© 2019 Компания Nexus Ltd. Все права защищены.

Аналитические материалы, размещенные на сайте , имеют исключительно информационное назначение, не являются предложением проводить операции на рынке ценных бумаг или осуществлять те или иные инвестиции, и не могут рассматриваться как специальная юридическая консультация или руководство к действию. Мы прилагаем все разумные усилия, чтобы публикуемая информация была актуальной, точной и достоверной. Тем не менее, компания Nexus Ltd не несет ответственность за убытки (как прямые, так и косвенные), полученные в результате самостоятельного использования опубликованной информации. Любые решения в области бизнеса и инвестиций всегда связаны с риском. Непременным условием принятия таких решений должно быть понимание этих рисков и осознание личной ответственности инвестора или предпринимателя за результаты своих решений. Некоторые услуги могут быть ограничены для резидентов Украины.