Приводим полный текст запроса по уголовному делу №352 о незаконном импорте медных труб.

Бизнесмены использовали компанию, зарегистрированную в штате Делавэр (США), для занижения инвойсов при импорте с целью снизить импортный НДС.

Обратите внимание на ошибки, которые допустили бизнесмены, использовавшие оффшорную компанию:

  • Многократное занижение реальной стоимости товара (почти в 4 раза)
  • Контрактную документацию от имени американской компании подписал резидент Украины
  • Директор американской компании является гражданином Украины

 

Вопросы, которые задают украинские следователи:

1. Зарегистрирована ли компания в США, и если да, то кто ее учредитель и директор.

2. Кто являются сотрудниками американской компании?

  • Какие должности они занимают и как долго?
  • Какой деятельностью занимается компания?
  • Есть ли у компании представительство на территории Украины? Если да, то кто является директором представительства?
  • Есть ли среди директоров Игорь Васильевич? Имеет ли он право заключать договоры от имени компании и использовать печать компании?
  • Заключала ли компания договор с украинским импортером? Выпускала ли компания инвойс № 0-2007\1?
  • Заключала ли компания договор купли-продажи с продавцом товара? Если да - то на основании каких документов, и по какой цене?

3. Просьба предоставить копии документов компании о назначении И.В. директором  компании.

4. Просьба предоставить образцы оттисков печати компании для проведения экспертизы.

Наш комментарий: прилагаемые документы не являются конфиденциальными. Их может приобрести любой желающий на одном из официальных сайтов Министерства Юстиции США по цене 8 центов за страницу.

 

Учитесь на чужих ошибках!

 

Остались вопросы?
Заполните заявку на бесплатную консультацию.

17.05.2019    Швейцария ратифицирует Конвенцию MLI
22 марта 2019 года швейцарский парламент предварительно одобрил ратификацию "Многосторонней конвенции по внедрению мер, относящихся к налоговым договорам, в целях противодействия... [Читать далее]
10.05.2019    Увеличен лимит на вывод дивидендов из Украины
Украинский Национальный банк (НБУ) повысил лимит на репатриацию дивидендов с 7 до 12 млн. евро в месяц. По мнению регулятора, эта... [Читать далее]
03.05.2019    Правила Substance в Коронных владениях
Власти британских Коронных владений (Гернси, Джерси и Острова Мэн) завершили разработку нормативно-правовой базы противодействия "компаниям-пустышкам". Последним штрихом стал выпуск совместного справочного... [Читать далее]

Все новости
06.02.2019   Что такое защита активов и зачем она нужна
Понятие, задача, стратегии и инструменты защиты активов...[Читать далее]
16.10.2018   Вольфсбергские принципы
Каким образом банки следят за своими клиентами и пресекают отмывание грязных денег...[Читать далее]

Все обновления

 

© 2019 Компания Nexus Ltd. Все права защищены.

Аналитические материалы, размещенные на сайте , имеют исключительно информационное назначение, не являются предложением проводить операции на рынке ценных бумаг или осуществлять те или иные инвестиции, и не могут рассматриваться как специальная юридическая консультация или руководство к действию. Мы прилагаем все разумные усилия, чтобы публикуемая информация была актуальной, точной и достоверной. Тем не менее, компания Nexus Ltd не несет ответственность за убытки (как прямые, так и косвенные), полученные в результате самостоятельного использования опубликованной информации. Любые решения в области бизнеса и инвестиций всегда связаны с риском. Непременным условием принятия таких решений должно быть понимание этих рисков и осознание личной ответственности за результаты. Некоторые услуги могут быть ограничены для резидентов Украины.