После многомесячного прессинга со стороны Великобритании правительства Джерси, Гернси и острова Мэн решили открыть публичный доступ к реестрам владельцев компаний. Это произойдет в течение 12 месяцев после обзора ЕС результатов борьбы с отмыванием денег, назначенного на январь 2022 года.

«Мы надеемся призвать другие юрисдикции повысить свои стандарты, особенно в отношении проверки данных и регулирования сектора финансовых услуг», - сказал министр иностранных дел Джерси Ян Горст.

Реестры бенефициаров компаний сначала подключат к реестрам ЕС. Сначала доступ к ним получат правоохранительные органы. Затем их откроют для компаний, предоставляющих финансовые услуги. Это необходимо для целей корпоративного due diligence. Для общественности реестры откроются в 2023 году.

Реестр воздушных судов Острова Мэн (англ. The Isle of Man Aircraft Registry) получил сразу две награды от британского делового издания World Commerce Review. Мэнский авиареестр назван лучшим в мире по результатам 2017 года (англ. Best Global Aviation Registry) и наиболее рекомендуемым в 2018 году (англ. Most Recommended Global Aviation Registry 2018).

17 ноября 2017 года в г. Яунде, Камерун, завершился очередной, десятый по счету, Глобальный форум ОЭСР по налоговой прозрачности. В рамках форума были подведены первые итоги внедрения международного автоматического обмена информацией о финансовых счетах в налоговых целях и отдельно отмечен прогресс двух оффшорных юрисдикций - Острова Мэн и Джерси - в установлении финансовой прозрачности.

Власти Острова Мэн планируют к 1 июля 2017 года запустить на территории юрисдикции центральный реестр бенефициаров компаний и частных фондов. В связи с этим были инициированы консультации, касающиеся разработки соответствующего закона.

1 августа 2016 года на Острове Мэн вступило в силу законодательство, меняющее систему лицензирования местных банков. Причиной пересмотра принципов регулирования банковской системы острова стало фактическое отмирание классических оффшорных банков, деятельность которых подвергалась все более ожесточенной критике со стороны развитых стран.

Власти Острова Мэн окончательно отказались вводить в своей юрисдикции публичный реестр бенефициарных владельцев компаний, не поддавшись давлению Великобритании. Вместо публичного реестра на Острове Мэн будет усовершенствована система сбора и хранения этой информации на уровне местных Регистрационных агентов.

Правительство острова Мэн начало официальные консультации относительно двух законопроектов,направленных на внедрение новых механизмов противодействия трансграничным финансовым преступлениям, включая отмывание денег, полученных преступным путём, и финансирование терроризма.

Остались вопросы?
Заполните заявку на бесплатную консультацию.

19.06.2019    Британские Коронные владения раскроют бенефициаров своих компаний к 2023 году
После многомесячного прессинга со стороны Великобритании правительства Джерси, Гернси и острова Мэн решили открыть публичный доступ к реестрам владельцев компаний. Это... [Читать далее]
24.05.2019    Евросоюз сократил черный список оффшоров
17 мая 2019 года Совет Европейского союза в очередной раз пересмотрел состав черного списка "юрисдикций, не сотрудничающих в налоговых вопросах" (англ. [Читать далее]
17.05.2019    Швейцария ратифицирует Конвенцию MLI
22 марта 2019 года швейцарский парламент предварительно одобрил ратификацию "Многосторонней конвенции по внедрению мер, относящихся к налоговым договорам, в целях противодействия... [Читать далее]

Все новости
06.02.2019   Что такое защита активов и зачем она нужна
Понятие, задача, стратегии и инструменты защиты активов...[Читать далее]
16.10.2018   Вольфсбергские принципы
Каким образом банки следят за своими клиентами и пресекают отмывание грязных денег...[Читать далее]

Все обновления

 

© 2019 Компания Nexus Ltd. Все права защищены.

Аналитические материалы, размещенные на сайте , имеют исключительно информационное назначение, не являются предложением проводить операции на рынке ценных бумаг или осуществлять те или иные инвестиции, и не могут рассматриваться как специальная юридическая консультация или руководство к действию. Мы прилагаем все разумные усилия, чтобы публикуемая информация была актуальной, точной и достоверной. Тем не менее, компания Nexus Ltd не несет ответственность за убытки (как прямые, так и косвенные), полученные в результате самостоятельного использования опубликованной информации. Любые решения в области бизнеса и инвестиций всегда связаны с риском. Непременным условием принятия таких решений должно быть понимание этих рисков и осознание личной ответственности за результаты. Некоторые услуги могут быть ограничены для резидентов Украины.