Широко-обсуждаемая в последнее время эпопея по введению реестров бенефициаров в ЕС подходит к своему логическому финалу.

20 мая 2015 года Европейский Парламент официально принял так называемую «4-тую антиотмывочную директиву», предварительно одобренную Советом ЕС ещё в апреле. Директива среди прочего предусматривает введение в странах ЕС реестров бенефициарных собственников компаний и трастов.

В реестрах будет храниться следующая информация:

  • Имя, гражданство, дата рождения и место проживания бенефициара;
  • Природа владения и приблизительный размер принадлежащей бенефициару доли в компании.

Информация о бенефициарах компаний будет «условно-публичной». Это означает, что доступ к ней по умолчанию будут иметь компетентные правоохранительные органы и органы финансовой разведки, а также организации, которые обязаны проводить проверку благонадёжности своих клиентов (например, банки) но только в рамках проведения такой проверки. Кроме того, получить доступ к этим данным сможет любое другое лицо, «имеющее легитимный интерес или законную необходимость» на основании специального запроса. При этом любое государство-член ЕС может на своё усмотрение сделать такую информацию полностью открытой.

В случае с трастами будут применяться особые положения, подразумевающие раскрытие информации об учредителе, доверительных собственниках, попечителе и бенефициарах только если данный траст имеет налоговые последствия. При этом доступ к информации о таких трастах будет предоставляться исключительно правоохранительным органам и органам финансовой разведки.

В соответствии с положениями принятой директивы, члены ЕС обязаны внести изменения в свои внутренние законодательные акты с целью привести их в соответствие с новыми требованиями в течение следующих 2-х лет.

Скорое введение реестров бенефициаров компаний и трастов в странах-членах ЕС может кардинально изменить условия создания компаний и трастов в таких популярных оффшорных юрисдикциях как Кипр, Мальта, Люксембург и др. Таким образом, у владельцев компаний, зарегистрированных в странах ЕС, есть два года на то, чтобы переосмыслить целесообразность и эффективность существующих ныне схем, и в случае необходимости провести реструктуризацию своих активов.

Остались вопросы?
Заполните заявку на бесплатную консультацию.

27.01.2023    Торгова марка в США - навіщо і як
Торгова марка в США – це позначення, яке ідентифікує і відрізняє товари або послуги вашого бізнесу від... [Читать далее]
03.01.2023    Міжнародні трасти на Кіпрі
Кіпрські трасти залишаються потужним і гнучким інструментом для податкового планування, захисту активів і передачі їх у... [Читать далее]
09.11.2022    Чем хорош штат Вайоминг для украинского бизнеса?
Вы когда-нибудь задумывались над тем, какие преимущества можно получить, зарегистрировав компанию в США? Вот только... [Читать далее]

Все новости
02.11.2022   Украинский бизнес и штат Делавэр
Почему миллионы бизнесменов США и мира стремятся в Делавэр? Чем он может быть полезен украинскому бизнесу?...[Читать далее]
12.10.2022   Компании в США
По просьбам читателей публикуем материал о том где и какие компании лучше регистрировать в США. При правильном использовании такая компания будет работать лучше чем офшор....[Читать далее]
01.09.2022   Де українському бізнесу добре в Європі
Багато українських бізнесменів думають про переїзд за кордон. Зазвичай їх погляд зупиняється на найближчому оточенні — Східній Європі. Але вона досить різноманітна і є на її територій окремі місця, де створені більш сприятливі умови для бізнесу....[Читать далее]

все новости

 

© 2019 Компания Nexus™. Все права защищены.

Аналитические материалы, размещенные на сайте , имеют исключительно информационное назначение, не являются предложением проводить операции на рынке ценных бумаг или осуществлять те или иные инвестиции, и не могут рассматриваться как специальная юридическая консультация или руководство к действию. Мы прилагаем все разумные усилия, чтобы публикуемая информация была актуальной, точной и достоверной. Тем не менее, Nexus™ не несет ответственность за убытки (как прямые, так и косвенные), полученные в результате самостоятельного использования опубликованной информации. Любые решения в области бизнеса и инвестиций всегда связаны с риском. Непременным условием принятия таких решений должно быть понимание этих рисков и осознание личной ответственности за результаты. Некоторые услуги могут быть ограничены для резидентов Украины.