Регистрация оффшоров для защиты активов

Главный принцип защиты активов - отдалить реального собственника от его имущества, обеспечив при этом достаточный контроль над ним. На первый взгляд эти две задачи могут показаться взаимоисключающими. Тем не менее, подходящие решения имеются.

Все схемы защиты активов можно разделить на три большие группы:

1. Схемы, основанные на секретности владения. Прямой контроль при этом сохраняется, но личность владельца скрыта за фасадом номинального собственника. С ростом прозрачности и открытости современного общества этот тип схем становится менее эффективным и более рискованным. Пример такой схемы - компания с акциями на предъявителя или номинальным акционером.

2. Схемы, основанные на юридическом дистанцировании. Предполагают передачу юридического права собственности (но не бенефициарного права) от субъекта с высокими рисками субъекту с меньшими рисками. Таким лицом может быть компания, частный фонд или траст, созданные за пределами Украины. При этом у владельца имущества исчезает прямая юридическая связь с переданными активами, но сохраняется некоторый контроль над их целевым использованием.

3. Схемы, основанные на обременении. Передача активов в залог доверенному лицу, после чего такие активы теряют свою экономическую ценность для вероятного противника. Доверенным лицом может быть нерезидентная финансовая компания или иностранный банк.

Украинское законодательство совершенствуется. Расширяется сотрудничество и обмен информацией, в том числе и с оффшорными юрисдикциями. Поэтому больше не стоит надеяться на "полную тайну вкладов". По-настоящему надежными можно считать схемы защиты активов, которые можно без малейших опасений показать своему налоговому инспектору. Подробнее о защите активов.

 

Инструменты защиты активов

 

Что делать дальше

Оффшор - это сложный инструмент, который при неправильном обращении может принести серьезные неприятности. Лучше всего работают решения, созданные под вашу конкретную ситуацию опытными консультантами. Проконсультируйтесь со специалистом, а лучше с несколькими. Начните с нас - мы консультируем потенциальных клиентов до тех пор, пока им не станет ясно, нужен ли им оффшор вообще, и если да, то какой.

 

Остались вопросы?
Заполните заявку на бесплатную консультацию.

14.06.2019    Канада: реестры лиц с существенным контролем
С 13 июня 2019 года канадские частные компании должны вести реестры лиц с существенным контролем. Эта обязанность закреплена законом о бюджетных мерах на 2018-2019... [Читать далее]
07.06.2019    Британцы затеяли реформу Реестра компаний
5 мая 2019 года власти Великобритании инициировали публичное обсуждение новых правил работы местного Реестра компаний (англ. Companies House). [Читать далее]
31.05.2019    Новые ограничения для белизских оффшоров
Правительство Белиза запретило использование компаний международного бизнеса (англ. International Business Companies, сокр. IBC) в схемах владения интеллектуальной собственностью. [Читать далее]

Все новости
06.02.2019   Что такое защита активов и зачем она нужна
Понятие, задача, стратегии и инструменты защиты активов...[Читать далее]
16.10.2018   Вольфсбергские принципы
Каким образом банки следят за своими клиентами и пресекают отмывание грязных денег...[Читать далее]

Все обновления

 

© 2019 Компания Nexus Ltd. Все права защищены.

Аналитические материалы, размещенные на сайте , имеют исключительно информационное назначение, не являются предложением проводить операции на рынке ценных бумаг или осуществлять те или иные инвестиции, и не могут рассматриваться как специальная юридическая консультация или руководство к действию. Мы прилагаем все разумные усилия, чтобы публикуемая информация была актуальной, точной и достоверной. Тем не менее, компания Nexus Ltd не несет ответственность за убытки (как прямые, так и косвенные), полученные в результате самостоятельного использования опубликованной информации. Любые решения в области бизнеса и инвестиций всегда связаны с риском. Непременным условием принятия таких решений должно быть понимание этих рисков и осознание личной ответственности за результаты. Некоторые услуги могут быть ограничены для резидентов Украины.