Недавно мы обнаружили довольно изощренную инвестиционную мошенническую схему. Предлагает ее компания Lifeclub International. На сайте компании можно найти много заманчивых предложений. Например, с капиталом 200 - 1 000 евро вы можете поучаствовать в эксклюзивных инвестиционных программах, которые якобы доступны только финансовым учреждениям и богатым инвесторам.

По словам LifeClub International обычно инвестиции в такие «эксклюзивные программы» составляют от 100 000 евро. Доходность этих программ для узкого круга - 40-80% годовых. Почему о них никто не знает? Все просто! В них приглашают только богачей. Не хватает денег, чтобы попасть в их число? Не беда, LifeClub даст вам шанс! Приносите от 200 до 1 000 евро и вход на поле чудес вам открыт.

Здравый смысл подсказывает, что если бы это была реальная возможность получать такой доход, никто бы о ней не распространялся. Одолжили бы денег под гораздо меньший процент и наживались бы на разнице. Очевидно идея здесь в другом. Ослепленные высоким доходом простаки несут свои денежки. Они идут на выплату дохода другим инвесторам, которые воодушевляются полученной прибылью и привлекают все больше охотников быстрой наживы. И так далее, пока приток простаков в эту пирамиду не иссякнет.

Кроме сверхдоходной инвестиционной программы предлагается торговая платформа для работы на Forex. Механизм мошенничества здесь тоже несложный. Если вы не знаете компанию, которая предоставляет доступ на Forex, возможно все - например выдача вам задержанных котировок и другие трюки, на которых провайдер этих услуг может ободрать вас в любой момент.

Еще одно предложение - купить долю в самой компании LifeClub. Ненавязчиво подсовывается информация о росте стоимости акций в 3 раза за полтора года. Но если вы не успели, вы еще можете получить 200% дохода за последующие 2 года. Несложно проверить, что LifeClub нигде не котируется и стоимость ее акций может быть любой, поэтому вы покупаете кота в мешке.

Если вы до сих пор не клюнули, вам предлагаются анонимные дебетные карты на удивительно льготных условиях. Идентифицировать владельца и открывать счет в банке не нужно. Эмитирует карты компания Hallmark Bank & Trust, зарегистрированная на о-вах Теркс и Кайкос. У этой компании нет лицензии предоставлять финансовые услуги.

Поскольку LifeClub International зарегистрирована в Панаме, где у нас есть отличные контакты, мы смогли получить о компании любопытную информацию. Оказалось, что вице-президент компании Пьер Готье (Pierre Gauthier) замешан во многомиллионных махинациях, а местный агент LifeClub International, компания Prosper International Law Firm, предоставлять эти услуги в Панаме не имеет права.

 

Остались вопросы?
Заполните заявку на бесплатную консультацию.

22.03.2019    Белиз вводит новые правила для оффшоров
Власти Белиза реформируют режим функционирования и налогообложения компаний международного бизнеса (англ. International Business Companies, сокр. IBC). Соответствующие поправки к местному законодательству... [Читать далее]
15.03.2019    Евросоюз обновил перечень "несотрудничающих" оффшоров
Совет Европейского союза пересмотрел состав черного списка "юрисдикций, не сотрудничающих в налоговых вопросах" (англ. List of Non-Cooperative Jurisdictions for Tax Purposes). [Читать далее]
07.03.2019    На Кипре меняют условия программы получения гражданства за инвестиции
С 15 мая 2019 года приобрести кипрский паспорт в обмен на инвестиции станет гораздо сложнее. В этот день в Республике Кипр... [Читать далее]

Все новости
06.02.2019   Что такое защита активов и зачем она нужна
Понятие, задача, стратегии и инструменты защиты активов...[Читать далее]
16.10.2018   Вольфсбергские принципы
Каким образом банки следят за своими клиентами и пресекают отмывание грязных денег...[Читать далее]

Все обновления

 

© 2019 Компания Nexus Ltd. Все права защищены.

Аналитические материалы, размещенные на сайте , имеют исключительно информационное назначение, не являются предложением проводить операции на рынке ценных бумаг или осуществлять те или иные инвестиции, и не могут рассматриваться как специальная юридическая консультация или руководство к действию. Мы прилагаем все разумные усилия, чтобы публикуемая информация была актуальной, точной и достоверной. Тем не менее, компания Nexus Ltd не несет ответственность за убытки (как прямые, так и косвенные), полученные в результате самостоятельного использования опубликованной информации. Любые решения в области бизнеса и инвестиций всегда связаны с риском. Непременным условием принятия таких решений должно быть понимание этих рисков и осознание личной ответственности за результаты. Некоторые услуги могут быть ограничены для резидентов Украины.