Приводим полный текст запроса по уголовному делу №352 о незаконном импорте медных труб.
Бизнесмены использовали компанию, зарегистрированную в штате Делавэр (США), для занижения инвойсов при импорте с целью снизить импортный НДС.
Обратите внимание на ошибки, которые допустили бизнесмены, использовавшие оффшорную компанию:
- Многократное занижение реальной стоимости товара (почти в 4 раза)
- Контрактную документацию от имени американской компании подписал резидент Украины
- Директор американской компании является гражданином Украины
Вопросы, которые задают украинские следователи:
1. Зарегистрирована ли компания в США, и если да, то кто ее учредитель и директор.
2. Кто являются сотрудниками американской компании?
- Какие должности они занимают и как долго?
- Какой деятельностью занимается компания?
- Есть ли у компании представительство на территории Украины? Если да, то кто является директором представительства?
- Есть ли среди директоров Игорь Васильевич? Имеет ли он право заключать договоры от имени компании и использовать печать компании?
- Заключала ли компания договор с украинским импортером? Выпускала ли компания инвойс № 0-2007\1?
- Заключала ли компания договор купли-продажи с продавцом товара? Если да - то на основании каких документов, и по какой цене?
3. Просьба предоставить копии документов компании о назначении И.В. директором компании.
4. Просьба предоставить образцы оттисков печати компании для проведения экспертизы.
Наш комментарий: прилагаемые документы не являются конфиденциальными. Их может приобрести любой желающий на одном из официальных сайтов Министерства Юстиции США по цене 8 центов за страницу.
Учитесь на чужих ошибках!
