ФАТФ (FATF) расшифровывается как "Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег" (Financial Action Task Force on Money Laundering). Это международная организация, созданная в 1989 году странами большой семерки, Еврокомиссией и некоторыми другими странами для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

ФАТФ наделена всеми необходимыми полномочиями для изучения методов отмывания денег и финансирования терроризма на национальном и международном уровнях с целью дальнейшей разработки мер по предотвращению этих преступлений.

В 1990 году ФАТФ опубликовала доклад из 40 рекомендаций, содержащий перечень правил которым необходимо следовать для эффективной борьбы с отмыванием денег. Эти рекомендации периодически обновляются по мере эволюционирования методов совершения подобных преступлений. На сегодня список пополнился еще 9-ю рекомендациями.

Ежегодно ФАТФ публикует общий обзор стран и территорий, не оказывающих содействие в борьбе с отмыванием денег полученных преступным путем (так называемый "Черный список ФАТФ") и пытается влиять на внедрение "40 рекомендаций", используя пресловутый метод "кнута и пряника".

 

Подробнее

 

Остались вопросы?
Заполните заявку на бесплатную консультацию.

26.07.2019    Публичный реестр оффшорных владельцев британской недвижимости
В Великобритании продолжается процесс создания централизованного реестра зарубежных/оффшорных юридических лиц, которые владеют британским недвижимым имуществом (англ. Register of Overseas... [Читать далее]
19.07.2019    Рейтинг оффшоров от Tax Justice Network
28 мая 2019 года международная неправительственная организация Tax Justice Network представила публике очередное исследование влияния оффшоров на мировую экономику. [Читать далее]
12.07.2019    Очередные этапы валютной либерализации
Украинский Национальный банк (НБУ) продолжает устранять препятствия на пути к полной свободе перемещения капитала. Своими новыми постановлениями регулятор упразднил... [Читать далее]

Все новости
10.08.2019   Криптообменник в Эстонии
Лицензия на криптообменник в Эстонии с подключением платежей на сайте...[Читать далее]
06.02.2019   Что такое защита активов и зачем она нужна
Понятие, задача, стратегии и инструменты защиты активов...[Читать далее]

Все обновления

 

© 2019 Компания Nexus™. Все права защищены.

Аналитические материалы, размещенные на сайте , имеют исключительно информационное назначение, не являются предложением проводить операции на рынке ценных бумаг или осуществлять те или иные инвестиции, и не могут рассматриваться как специальная юридическая консультация или руководство к действию. Мы прилагаем все разумные усилия, чтобы публикуемая информация была актуальной, точной и достоверной. Тем не менее, Nexus™ не несет ответственность за убытки (как прямые, так и косвенные), полученные в результате самостоятельного использования опубликованной информации. Любые решения в области бизнеса и инвестиций всегда связаны с риском. Непременным условием принятия таких решений должно быть понимание этих рисков и осознание личной ответственности за результаты. Некоторые услуги могут быть ограничены для резидентов Украины.