ФАТФ (FATF) расшифровывается как "Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег" (Financial Action Task Force on Money Laundering). Это международная организация, созданная в 1989 году странами большой семерки, Еврокомиссией и некоторыми другими странами для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
ФАТФ наделена всеми необходимыми полномочиями для изучения методов отмывания денег и финансирования терроризма на национальном и международном уровнях с целью дальнейшей разработки мер по предотвращению этих преступлений.
В 1990 году ФАТФ опубликовала доклад из 40 рекомендаций, содержащий перечень правил которым необходимо следовать для эффективной борьбы с отмыванием денег. Эти рекомендации периодически обновляются по мере эволюционирования методов совершения подобных преступлений. На сегодня список пополнился еще 9-ю рекомендациями.
Ежегодно ФАТФ публикует общий обзор стран и территорий, не оказывающих содействие в борьбе с отмыванием денег полученных преступным путем (так называемый "Черный список ФАТФ") и пытается влиять на внедрение "40 рекомендаций", используя пресловутый метод "кнута и пряника".
Подробнее