ФАТФ (FATF) расшифровывается как "Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег" (Financial Action Task Force on Money Laundering). Это международная организация, созданная в 1989 году странами большой семерки, Еврокомиссией и некоторыми другими странами для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

ФАТФ наделена всеми необходимыми полномочиями для изучения методов отмывания денег и финансирования терроризма на национальном и международном уровнях с целью дальнейшей разработки мер по предотвращению этих преступлений.

В 1990 году ФАТФ опубликовала доклад из 40 рекомендаций, содержащий перечень правил которым необходимо следовать для эффективной борьбы с отмыванием денег. Эти рекомендации периодически обновляются по мере эволюционирования методов совершения подобных преступлений. На сегодня список пополнился еще 9-ю рекомендациями.

Ежегодно ФАТФ публикует общий обзор стран и территорий, не оказывающих содействие в борьбе с отмыванием денег полученных преступным путем (так называемый "Черный список ФАТФ") и пытается влиять на внедрение "40 рекомендаций", используя пресловутый метод "кнута и пряника".

 

Подробнее

 

Остались вопросы?
Заполните заявку на бесплатную консультацию.

18.01.2019    Владельцев британских оффшоров засветят не ранее 2023 года
В правительстве Великобритании уточнили предельный срок запуска публичных реестров бенефициаров компаний, учрежденных на Заморских территориях (англ. [Читать далее]
11.01.2019    Нацбанк Украины завершил разработку валютных постановлений
В начале января 2019 года Национальный банк Украины (НБУ) утвердил и опубликовал все нормативные акты, необходимые... [Читать далее]
04.01.2019    На БВО принят закон о реальном экономическом содержании юридических лиц
19 декабря 2018 года Законодательное собрание Британских Виргинских Островов одобрило закон об экономическом содержании компаний и... [Читать далее]

Все новости
16.10.2018   Вольфсбергские принципы
Каким образом банки следят за своими клиентами и пресекают отмывание грязных денег...[Читать далее]
10.08.2018   Корпоративная реформа на Маврикии
Важные изменения законодательства Маврикия о компаниях международного бизнеса...[Читать далее]

Все обновления

 

© 2019 Компания Nexus Ltd. Все права защищены.

Аналитические материалы, размещенные на сайте , имеют исключительно информационное назначение, не являются предложением проводить операции на рынке ценных бумаг или осуществлять те или иные инвестиции, и не могут рассматриваться как специальная юридическая консультация или руководство к действию. Мы прилагаем все разумные усилия, чтобы публикуемая информация была актуальной, точной и достоверной. Тем не менее, компания Nexus Ltd не несет ответственность за убытки (как прямые, так и косвенные), полученные в результате самостоятельного использования опубликованной информации. Любые решения в области бизнеса и инвестиций всегда связаны с риском. Непременным условием принятия таких решений должно быть понимание этих рисков и осознание личной ответственности инвестора или предпринимателя за результаты своих решений. Некоторые услуги могут быть ограничены для резидентов Украины.