ФАТФ (FATF) расшифровывается как "Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег" (Financial Action Task Force on Money Laundering). Это международная организация, созданная в 1989 году странами большой семерки, Еврокомиссией и некоторыми другими странами для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

ФАТФ наделена всеми необходимыми полномочиями для изучения методов отмывания денег и финансирования терроризма на национальном и международном уровнях с целью дальнейшей разработки мер по предотвращению этих преступлений.

В 1990 году ФАТФ опубликовала доклад из 40 рекомендаций, содержащий перечень правил которым необходимо следовать для эффективной борьбы с отмыванием денег. Эти рекомендации периодически обновляются по мере эволюционирования методов совершения подобных преступлений. На сегодня список пополнился еще 9-ю рекомендациями.

Ежегодно ФАТФ публикует общий обзор стран и территорий, не оказывающих содействие в борьбе с отмыванием денег полученных преступным путем (так называемый "Черный список ФАТФ") и пытается влиять на внедрение "40 рекомендаций", используя пресловутый метод "кнута и пряника".

 

Подробнее

 

Остались вопросы?
Заполните заявку на бесплатную консультацию.

22.03.2019    Белиз вводит новые правила для оффшоров
Власти Белиза реформируют режим функционирования и налогообложения компаний международного бизнеса (англ. International Business Companies, сокр. IBC). Соответствующие поправки к местному законодательству... [Читать далее]
15.03.2019    Евросоюз обновил перечень "несотрудничающих" оффшоров
Совет Европейского союза пересмотрел состав черного списка "юрисдикций, не сотрудничающих в налоговых вопросах" (англ. List of Non-Cooperative Jurisdictions for Tax Purposes). [Читать далее]
07.03.2019    На Кипре меняют условия программы получения гражданства за инвестиции
С 15 мая 2019 года приобрести кипрский паспорт в обмен на инвестиции станет гораздо сложнее. В этот день в Республике Кипр... [Читать далее]

Все новости
06.02.2019   Что такое защита активов и зачем она нужна
Понятие, задача, стратегии и инструменты защиты активов...[Читать далее]
16.10.2018   Вольфсбергские принципы
Каким образом банки следят за своими клиентами и пресекают отмывание грязных денег...[Читать далее]

Все обновления

 

© 2019 Компания Nexus Ltd. Все права защищены.

Аналитические материалы, размещенные на сайте , имеют исключительно информационное назначение, не являются предложением проводить операции на рынке ценных бумаг или осуществлять те или иные инвестиции, и не могут рассматриваться как специальная юридическая консультация или руководство к действию. Мы прилагаем все разумные усилия, чтобы публикуемая информация была актуальной, точной и достоверной. Тем не менее, компания Nexus Ltd не несет ответственность за убытки (как прямые, так и косвенные), полученные в результате самостоятельного использования опубликованной информации. Любые решения в области бизнеса и инвестиций всегда связаны с риском. Непременным условием принятия таких решений должно быть понимание этих рисков и осознание личной ответственности за результаты. Некоторые услуги могут быть ограничены для резидентов Украины.