На форуме "Мошенничество и криминал" сайта Finance.ua я наткнулся на вопрос: Не является ли лохотроном компания Lionebank? 

Та-а-а-к! Опять любимая тема!  

Разбирая предложения быстро разбогатеть дав кому-то свои кровные в управление, обычно, я обращаю внимание на:

  1. Историю успехов. Конечно, не только со слов компании, но и подтвержденную независимыми источниками.
  2. Юридическую структуру.
  3. Наличие сертификатов, лицензий и т.д.
  4. Реальность предложений.

 

Протестируем по этому списку Lionebank.

  1. "История успехов" состоит из пересказа известных событий на финансовых рынках. Никаких ссылок на официальные данные, публикации в независимых источниках. Никаких следов деятельности компании за пределами русскоязычного интернета. Это первый жирный минус.
  2. Структура. Она начинается с компании Lionebank International UK. Ну это просто! Заходим на официальный сайт британского Реестра Компаний - www.companieshouse.gov.uk Вводим название компании, и... ничего! Проверяем правописание, отправляем запрос еще раз. Результат все тот же. ТАКАЯ КОМПАНИЯ В БРИТАНИИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Я, вообще-то, был в этом уверен. Регистрируя компании в Британии с 1991 года, я знаю, как подозрительно регистраторы относятся к слову "BANK" в названии компании. Если у компании нет банковской лицензии, они подозревают попытку ввести в заблуждение и в регистрации отказывают. Исследовать структуру дальше уже неинтересно. Для себя я бы на этом и закончил, но для сомневающихся продолжу.
  3. Сертификаты и лицензии. Во всех странах компании, которые берут чужие деньги в управление, должны на это иметь специальные лицензии и регулярно отчитываться перед контролирующими органами (например SEC в США или FSA в Великобритании). Компании, у которых эти лицензии есть, не стесняются об этом говорить. Правда, это быстро проверяется. Например, Центральный Банк Кипра публикует список лицензированных компаний по управлению активами. Входящая в структуру Lionebank, кипрская управляющая компания Lodgevine Limited в этих списках не значится. Может поэтому господа из Lionebank так скромны? Кстати в Украине такая лицензия тоже нужна. Lionebank об этом молчит. Поэтому, опять двойка.
  4. Реальность предложений. 54% годовых!?!? Да они бы захлебнулись западными деньгами и не пришлось бы им переться в Украину. Есть в западном инвестиционном бизнесе очень известная личность - Джеймс Симмонс (James Simmons - http://en.wikipedia.org/wiki/James_Harris_Simons). Его закрытый хедж-фонд Renaissance Technologies приносил инвесторам каких-то 34% годовых. Новых инвесторов он не принимал. Сайт компании закрылся за неуплату. Но несмотря на скрытность Симмонса, о нем немало можно узнать в Интернете. А когда пару лет назад он запустил новый фонд, минимальную инвестицию он установил 20 миллионов долларов. И при этом инвесторы внесли в фонд более 100 миллиардов долларов. В 2006 году Симмонсу за управление фондом заплатили 1,5 миллиарда долларов. А тут люди, которые умеют делать 54%, едут в Украину. Щось тут дядечку не те.

Все еще хотите дать денег Lionebank?

 

Остались вопросы?
Заполните заявку на бесплатную консультацию.

12.05.2020    Почему банки не открывают счета
Неужели банкам не нужны деньги? Нужны, но не любые. На заре оффшорного бизнеса у консультантов можно было купить... [Читать далее]
21.12.2019    Швейцария получила данные налогоплательщиков за 2019 год в рамках CRS
Информация о миллионах финансовых счетов из 75 стран, соблюдающих нормы Единого стандарта отчетности CRS, теперь будет передана... [Читать далее]
12.12.2019    ОЭСР: беспрецедентный успех в борьбе с уклонением от уплаты налогов в оффшорных зонах
Совместные действия стран, входящих в состав ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) по сокращению уклонения от уплаты... [Читать далее]

Все новости
10.08.2019   Лицензия на криптообменник в Эстонии
Компания для обмена криптовалют и оказания услуг криптовалютного кошелька...[Читать далее]
06.02.2019   Что такое защита активов и зачем она нужна
Понятие, задача, стратегии и инструменты защиты активов...[Читать далее]

Все обновления

 

© 2019 Компания Nexus™. Все права защищены.

Аналитические материалы, размещенные на сайте , имеют исключительно информационное назначение, не являются предложением проводить операции на рынке ценных бумаг или осуществлять те или иные инвестиции, и не могут рассматриваться как специальная юридическая консультация или руководство к действию. Мы прилагаем все разумные усилия, чтобы публикуемая информация была актуальной, точной и достоверной. Тем не менее, Nexus™ не несет ответственность за убытки (как прямые, так и косвенные), полученные в результате самостоятельного использования опубликованной информации. Любые решения в области бизнеса и инвестиций всегда связаны с риском. Непременным условием принятия таких решений должно быть понимание этих рисков и осознание личной ответственности за результаты. Некоторые услуги могут быть ограничены для резидентов Украины.