На форуме "Мошенничество и криминал" сайта Finance.ua я наткнулся на вопрос: Не является ли лохотроном компания Lionebank? 

Та-а-а-к! Опять любимая тема!  

Разбирая предложения быстро разбогатеть дав кому-то свои кровные в управление, обычно, я обращаю внимание на:

  1. Историю успехов. Конечно, не только со слов компании, но и подтвержденную независимыми источниками.
  2. Юридическую структуру.
  3. Наличие сертификатов, лицензий и т.д.
  4. Реальность предложений.

 

Протестируем по этому списку Lionebank.

  1. "История успехов" состоит из пересказа известных событий на финансовых рынках. Никаких ссылок на официальные данные, публикации в независимых источниках. Никаких следов деятельности компании за пределами русскоязычного интернета. Это первый жирный минус.
  2. Структура. Она начинается с компании Lionebank International UK. Ну это просто! Заходим на официальный сайт британского Реестра Компаний - www.companieshouse.gov.uk Вводим название компании, и... ничего! Проверяем правописание, отправляем запрос еще раз. Результат все тот же. ТАКАЯ КОМПАНИЯ В БРИТАНИИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Я, вообще-то, был в этом уверен. Регистрируя компании в Британии с 1991 года, я знаю, как подозрительно регистраторы относятся к слову "BANK" в названии компании. Если у компании нет банковской лицензии, они подозревают попытку ввести в заблуждение и в регистрации отказывают. Исследовать структуру дальше уже неинтересно. Для себя я бы на этом и закончил, но для сомневающихся продолжу.
  3. Сертификаты и лицензии. Во всех странах компании, которые берут чужие деньги в управление, должны на это иметь специальные лицензии и регулярно отчитываться перед контролирующими органами (например SEC в США или FSA в Великобритании). Компании, у которых эти лицензии есть, не стесняются об этом говорить. Правда, это быстро проверяется. Например, Центральный Банк Кипра публикует список лицензированных компаний по управлению активами. Входящая в структуру Lionebank, кипрская управляющая компания Lodgevine Limited в этих списках не значится. Может поэтому господа из Lionebank так скромны? Кстати в Украине такая лицензия тоже нужна. Lionebank об этом молчит. Поэтому, опять двойка.
  4. Реальность предложений. 54% годовых!?!? Да они бы захлебнулись западными деньгами и не пришлось бы им переться в Украину. Есть в западном инвестиционном бизнесе очень известная личность - Джеймс Симмонс (James Simmons - http://en.wikipedia.org/wiki/James_Harris_Simons). Его закрытый хедж-фонд Renaissance Technologies приносил инвесторам каких-то 34% годовых. Новых инвесторов он не принимал. Сайт компании закрылся за неуплату. Но несмотря на скрытность Симмонса, о нем немало можно узнать в Интернете. А когда пару лет назад он запустил новый фонд, минимальную инвестицию он установил 20 миллионов долларов. И при этом инвесторы внесли в фонд более 100 миллиардов долларов. В 2006 году Симмонсу за управление фондом заплатили 1,5 миллиарда долларов. А тут люди, которые умеют делать 54%, едут в Украину. Щось тут дядечку не те.

Все еще хотите дать денег Lionebank?

 

Остались вопросы?
Заполните заявку на бесплатную консультацию.

18.01.2019    Владельцев британских оффшоров засветят не ранее 2023 года
В правительстве Великобритании уточнили предельный срок запуска публичных реестров бенефициаров компаний, учрежденных на Заморских территориях (англ. [Читать далее]
11.01.2019    Нацбанк Украины завершил разработку валютных постановлений
В начале января 2019 года Национальный банк Украины (НБУ) утвердил и опубликовал все нормативные акты, необходимые... [Читать далее]
04.01.2019    На БВО принят закон о реальном экономическом содержании юридических лиц
19 декабря 2018 года Законодательное собрание Британских Виргинских Островов одобрило закон об экономическом содержании компаний и... [Читать далее]

Все новости
16.10.2018   Вольфсбергские принципы
Каким образом банки следят за своими клиентами и пресекают отмывание грязных денег...[Читать далее]
10.08.2018   Корпоративная реформа на Маврикии
Важные изменения законодательства Маврикия о компаниях международного бизнеса...[Читать далее]

Все обновления

 

© 2019 Компания Nexus Ltd. Все права защищены.

Аналитические материалы, размещенные на сайте , имеют исключительно информационное назначение, не являются предложением проводить операции на рынке ценных бумаг или осуществлять те или иные инвестиции, и не могут рассматриваться как специальная юридическая консультация или руководство к действию. Мы прилагаем все разумные усилия, чтобы публикуемая информация была актуальной, точной и достоверной. Тем не менее, компания Nexus Ltd не несет ответственность за убытки (как прямые, так и косвенные), полученные в результате самостоятельного использования опубликованной информации. Любые решения в области бизнеса и инвестиций всегда связаны с риском. Непременным условием принятия таких решений должно быть понимание этих рисков и осознание личной ответственности инвестора или предпринимателя за результаты своих решений. Некоторые услуги могут быть ограничены для резидентов Украины.