Это банк с ограниченной лицензией, которая позволяет ему обслуживать только нерезидентов. Такие банки регистрируются в оффшорных юрисдикциях, где принято специальное законодательство об оффшорных банках (Каймановы Острова, Вануату, Сент-Винсент и Гренадины, Антигуа и Барбуда).

Требования к их уставному фонду и отчетности ниже, чем для банков с полной лицензией. Налогообложение отсутствует, есть только фиксированная ежегодная плата за продление лицензии.

Оффшорные банки часто используются для обслуживания ограниченной группы клиентов, которые им владеют. Для аутсайдеров оффшорные банки могут представлять повышенный риск в связи с непрозрачностью и невысокими требованиями к финансовой стабильности.

В связи с усилением борьбы с отмыванием денег регистрация и деятельность оффшорных банков значительно усложнились.

 

Остались вопросы?
Заполните заявку на бесплатную консультацию.

14.06.2019    Канада: реестры лиц с существенным контролем
С 13 июня 2019 года канадские частные компании должны вести реестры лиц с существенным контролем. Эта обязанность закреплена законом о бюджетных мерах на 2018-2019... [Читать далее]
07.06.2019    Британцы затеяли реформу Реестра компаний
5 мая 2019 года власти Великобритании инициировали публичное обсуждение новых правил работы местного Реестра компаний (англ. Companies House). [Читать далее]
31.05.2019    Новые ограничения для белизских оффшоров
Правительство Белиза запретило использование компаний международного бизнеса (англ. International Business Companies, сокр. IBC) в схемах владения интеллектуальной собственностью. [Читать далее]

Все новости
06.02.2019   Что такое защита активов и зачем она нужна
Понятие, задача, стратегии и инструменты защиты активов...[Читать далее]
16.10.2018   Вольфсбергские принципы
Каким образом банки следят за своими клиентами и пресекают отмывание грязных денег...[Читать далее]

Все обновления

 

© 2019 Компания Nexus Ltd. Все права защищены.

Аналитические материалы, размещенные на сайте , имеют исключительно информационное назначение, не являются предложением проводить операции на рынке ценных бумаг или осуществлять те или иные инвестиции, и не могут рассматриваться как специальная юридическая консультация или руководство к действию. Мы прилагаем все разумные усилия, чтобы публикуемая информация была актуальной, точной и достоверной. Тем не менее, компания Nexus Ltd не несет ответственность за убытки (как прямые, так и косвенные), полученные в результате самостоятельного использования опубликованной информации. Любые решения в области бизнеса и инвестиций всегда связаны с риском. Непременным условием принятия таких решений должно быть понимание этих рисков и осознание личной ответственности за результаты. Некоторые услуги могут быть ограничены для резидентов Украины.