Воистину неистребима вера украинского обывателя в доброго иностранного дядюшку, который только и мечтает, чтобы осчастливить его исстрадавшегося, только только оправившегося от Элиты-Инвест и прочих трастов. Нипочем ему недавние скандалы с дешевыми немецкими кредитами, YFU, Флетчерами и прочими заезжими гастролерами.

На однои из форумов прочитал вопрос: Globulus-investment, и их 10% в месяц. Что скажете?

Что будет дальше, я уже догадываюсь, но из любопытства на сайт компании все же иду. Адрес не публикую, чтобы не повышать их ссылочную массу. Желающим - гугл в помощь!

Первый жирный минус - на сайте нет физических адресов компании.

Второй минус. За всеми доменными именами компании "торчат российские уши".

Третий минус. Посмотрим на так называемые лицензии:

  • при чем тут справка сомнительного свойства, якобы выданная Auckland Compliance Ltd (Новая Зеландия) компании, зарегистрированной на о-ве Доминика? Справка милостиво разрешает компании вести фактически банковскую деятельность везде, кроме Новой Зеландии. Важно помнить, что, как только эта деятельность начинается в любой стране мира, вступают в силу законы именно этой страны. Поэтому такая справка хороша только для Британского Гондураса. Кто такие Auckland Compliance Ltd, и почему они имеют право давать такие справки? Вопрос исследуется. Кстати, следов Auckland Compliance Ltd в Новой Зеландии не наблюдается. За отдельное вознаграждение особо любопытные могут заказать отчет о походе по указанному адресу моего старинного приятеля, который как раз проживает в Оклэнде.
  • лицензия Globulus Capital Market Ltd, выданная Оффшорной Администрацией Анжуана. Не знаете такой страны? И правильно. Потому, что ее нет. Это один из группы Коморских островов. Только все вместе они признаны субъектом международного права. Полковник Мохаммад Бакар решил стать главой государства и выбрал для этого самый быстрый путь - переворот. Так и возникло никем не признанное псевдо-государство Анжуан. Денег у режима нет, вот и решили раздавать за смешные деньги любые лицензии всем желающим, не задавая глупых вопросов по поводу деловой репутации и финансовой стабильности.

Четвертый минус. Гарантии. Надежность любой гарантии определяется рейтингом гаранта. Кто у нас гарант? Globulus Investment? А какой у нее рейтинг? Правильно! Никакой! Вот и гарантия никакая.

В любой цивилизованной стране такую компанию "прибьют" в три дня. Помнится лет 9 тому назад Банк Англии (Bank of England) "наехал" на человека, которого я когда-то знал, только потому, что в реквизитах своего оффшорного банка он указал номер факса в Лондоне. Он даже и не думал предоставлять услуги жителям Соединенного Королевства, а британским чиновникам все равно стало "за державу обидно".

 

Остались вопросы?
Заполните заявку на бесплатную консультацию.

22.03.2019    Белиз вводит новые правила для оффшоров
Власти Белиза реформируют режим функционирования и налогообложения компаний международного бизнеса (англ. International Business Companies, сокр. IBC). Соответствующие поправки к местному законодательству... [Читать далее]
15.03.2019    Евросоюз обновил перечень "несотрудничающих" оффшоров
Совет Европейского союза пересмотрел состав черного списка "юрисдикций, не сотрудничающих в налоговых вопросах" (англ. List of Non-Cooperative Jurisdictions for Tax Purposes). [Читать далее]
07.03.2019    На Кипре меняют условия программы получения гражданства за инвестиции
С 15 мая 2019 года приобрести кипрский паспорт в обмен на инвестиции станет гораздо сложнее. В этот день в Республике Кипр... [Читать далее]

Все новости
06.02.2019   Что такое защита активов и зачем она нужна
Понятие, задача, стратегии и инструменты защиты активов...[Читать далее]
16.10.2018   Вольфсбергские принципы
Каким образом банки следят за своими клиентами и пресекают отмывание грязных денег...[Читать далее]

Все обновления

 

© 2019 Компания Nexus Ltd. Все права защищены.

Аналитические материалы, размещенные на сайте , имеют исключительно информационное назначение, не являются предложением проводить операции на рынке ценных бумаг или осуществлять те или иные инвестиции, и не могут рассматриваться как специальная юридическая консультация или руководство к действию. Мы прилагаем все разумные усилия, чтобы публикуемая информация была актуальной, точной и достоверной. Тем не менее, компания Nexus Ltd не несет ответственность за убытки (как прямые, так и косвенные), полученные в результате самостоятельного использования опубликованной информации. Любые решения в области бизнеса и инвестиций всегда связаны с риском. Непременным условием принятия таких решений должно быть понимание этих рисков и осознание личной ответственности за результаты. Некоторые услуги могут быть ограничены для резидентов Украины.