Это политика государства в области организации надзора за соблюдением законодательства в сфере валютных и внешнеэкономических операций. Во многих случаях сводится к ограничениям или запрету свободного обращения и обмена иностранных валют.

Валютный контроль может принимать различные формы (как относительно мягкие, так и очень жесткие):

  • лицензирование обмена валюты или закрепление права на данный вид деятельности только за избранными субъектами (как правило, государственными предприятиями и учреждениями);
  • лицензирование инвестирования за рубеж и открытия иностранных банковских счетов;
  • установление фиксированных курсов обмена валют;
  • установление лимитов на ввоз-вывоз валюты и банковских металлов;
  • ограничения или запрет на ведение международных транзакций;
  • запрет свободного хождения и обмена наличной валюты;
  • криминализация владения валютой и ее обмена.

В настоящее время страны с жестким валютным контролем являются скорее исключением, нежели правилом.

 

Остались вопросы?
Заполните заявку на бесплатную консультацию.

14.06.2019    Канада: реестры лиц с существенным контролем
С 13 июня 2019 года канадские частные компании должны вести реестры лиц с существенным контролем. Эта обязанность закреплена законом о бюджетных мерах на 2018-2019... [Читать далее]
07.06.2019    Британцы затеяли реформу Реестра компаний
5 мая 2019 года власти Великобритании инициировали публичное обсуждение новых правил работы местного Реестра компаний (англ. Companies House). [Читать далее]
31.05.2019    Новые ограничения для белизских оффшоров
Правительство Белиза запретило использование компаний международного бизнеса (англ. International Business Companies, сокр. IBC) в схемах владения интеллектуальной собственностью. [Читать далее]

Все новости
06.02.2019   Что такое защита активов и зачем она нужна
Понятие, задача, стратегии и инструменты защиты активов...[Читать далее]
16.10.2018   Вольфсбергские принципы
Каким образом банки следят за своими клиентами и пресекают отмывание грязных денег...[Читать далее]

Все обновления

 

© 2019 Компания Nexus Ltd. Все права защищены.

Аналитические материалы, размещенные на сайте , имеют исключительно информационное назначение, не являются предложением проводить операции на рынке ценных бумаг или осуществлять те или иные инвестиции, и не могут рассматриваться как специальная юридическая консультация или руководство к действию. Мы прилагаем все разумные усилия, чтобы публикуемая информация была актуальной, точной и достоверной. Тем не менее, компания Nexus Ltd не несет ответственность за убытки (как прямые, так и косвенные), полученные в результате самостоятельного использования опубликованной информации. Любые решения в области бизнеса и инвестиций всегда связаны с риском. Непременным условием принятия таких решений должно быть понимание этих рисков и осознание личной ответственности за результаты. Некоторые услуги могут быть ограничены для резидентов Украины.