Умные учатся на чужом опыте, дураки - на своем!
Не будьте дураками - их и так в избытке!
1. НЕ подделывайте подписи номинальных сотрудников компании!
При расследовании экономических нарушений правоохранительные органы часто задают следующие вопросы:
- Чьи подписи стоят под контрактами?
- Подтверждают ли лица, чьи фамилии стоят в контрактах, свои подписи?
Если подписи поддельные, номинальные сотрудники вашей компании, скорее всего, их не подтвердят.
2. НЕ подписывайте документы компании от имени несуществующих лиц!
На заре оффшорного бизнеса в Украине была распространена практика подписывать контракты и другую коммерческую документацию от имени несуществующих лиц. Это работало в условиях ограниченного информационного обмена между правоохранительными органами Украины и других стран. Сейчас этот процесс довольно хорошо отлажен, и такая практика может привести к серьезным неприятностям.
3. Если вы используете в Украине печать компании, зарегистрируйте ее оттиск в документах компании по месту регистрации!
Популярный пункт запроса по месту регистрации компании: "Предоставьте оттиск печати компании для сверки с оттиском на контрактах." Если копии оттиска нет - ждите неприятностей.
4. НЕ увлекайтесь манипуляцией ценами!
Многократное завышение или занижение цен - верный путь к проблемам. Из статистики запросов следует, что это одна из главных причин претензий таможенных органов.
5. НЕ назначайте себя, своих родственников или друзей директорами компаний!
В таком случае для посторонних очевидно, что вы полностью контролируете компанию. Лучше если компания выглядит как ваш коммерческий партнер, а не инструмент для уклонения от уплаты налогов.
6. НЕ используйте компанию, которая утратила дееспособность (Not in Good Standing)!
Многие страны публикуют данные о состоянии компаний в Интернете (США, Великобритания, Панама). Это означает, что убедиться в текущем юридическом статусе компании - дело нескольких минут. Даже если реестр компаний публично недоступен, любой официальный запрос подтвердит состояние компании. Если компания утратила дееспособность, все ее сделки могут быть признаны незаконными, а товары могут быть конфискованы.
7. НЕ получайте на свой личный адрес или адрес украинской компании банковскую документацию!
Подсматривать и подслушивать - очень распространенная практика в Украине. Известно немало случаев, когда проблемы пользователей оффшоров начинались с того, что кто-то прочитал их банковскую выписку.
8. НЕ подписывайте импортные контракты (импорт в Украину) от имени представителя компании - резидента Украины!
В этом случае компания обязана платить налоги со всех доходов, полученных из источников в Украине. Пока налоговые органы Украины на такие ситуации внимание не обращают, но законодательная база для претензий существует уже давно.
9. НЕ храните документацию компании, а особенно, документы, подтверждающие право собственности на компанию и документы, подтверждающие право распоряжения счетом в вашем офисе!
Здесь все должно быть понятно без дополнительных комментариев.
10. НЕ храните коммерческую и финансовую документацию на вашем компьютере в открытом виде. НЕ пользуйтесь для связи легкопрослушиваемыми средствами!
Существует множество программ (например, программа шифрования PGP), которые способны надежно защитить конфиденциальную информацию от посторонних. А использование защищенной электронной почты, анонимной операционной системы и других специальных средств связи позволит сохранить в тайне ваши переговоры.
