Умные учатся на чужом опыте, дураки - на своем!

Не будьте дураками - их и так в избытке!

1. НЕ подделывайте подписи номинальных сотрудников компании!

При расследовании экономических нарушений правоохранительные органы часто задают следующие вопросы:

  • Чьи подписи стоят под контрактами?
  • Подтверждают ли лица, чьи фамилии стоят в контрактах, свои подписи?

Если подписи поддельные, номинальные сотрудники вашей компании, скорее всего, их не подтвердят.

 

2. НЕ подписывайте документы компании от имени несуществующих лиц!

На заре оффшорного бизнеса в Украине была распространена практика подписывать контракты и другую коммерческую документацию от имени несуществующих лиц. Это работало в условиях ограниченного информационного обмена между правоохранительными органами Украины и других стран. Сейчас этот процесс довольно хорошо отлажен, и такая практика может привести к серьезным неприятностям.

 

3. Если вы используете в Украине печать компании, зарегистрируйте ее оттиск в документах компании по месту регистрации!

Популярный пункт запроса по месту регистрации компании: "Предоставьте оттиск печати компании для сверки с оттиском на контрактах." Если копии оттиска нет - ждите неприятностей.

 

4. НЕ увлекайтесь манипуляцией ценами!

Многократное завышение или занижение цен - верный путь к проблемам. Из статистики запросов следует, что это одна из главных причин претензий таможенных органов.

 

5. НЕ назначайте себя, своих родственников или друзей директорами компаний!

В таком случае для посторонних очевидно, что вы полностью контролируете компанию. Лучше если компания выглядит как ваш коммерческий партнер, а не инструмент для уклонения от уплаты налогов.

 

6. НЕ используйте компанию, которая утратила дееспособность (Not in Good Standing)!

Многие страны публикуют данные о состоянии компаний в Интернете (США, Великобритания, Панама). Это означает, что убедиться в текущем юридическом статусе компании - дело нескольких минут. Даже если реестр компаний публично недоступен, любой официальный запрос подтвердит состояние компании. Если компания утратила дееспособность, все ее сделки могут быть признаны незаконными, а товары могут быть конфискованы.

 

7. НЕ получайте на свой личный адрес или адрес украинской компании банковскую документацию!

Подсматривать и подслушивать - очень распространенная практика в Украине. Известно немало случаев, когда проблемы пользователей оффшоров начинались с того, что кто-то прочитал их банковскую выписку.

 

8. НЕ подписывайте импортные контракты (импорт в Украину) от имени представителя компании - резидента Украины!

В этом случае компания обязана платить налоги со всех доходов, полученных из источников в Украине. Пока налоговые органы Украины на такие ситуации внимание не обращают, но законодательная база для претензий существует уже давно.

 

9. НЕ храните документацию компании, а особенно, документы, подтверждающие право собственности на компанию и документы, подтверждающие право распоряжения счетом в вашем офисе!

Здесь все должно быть понятно без дополнительных комментариев.

 

10. НЕ храните коммерческую и финансовую документацию на вашем компьютере в открытом виде. НЕ пользуйтесь для связи легкопрослушиваемыми средствами!

Существует множество программ (например, программа шифрования PGP), которые способны надежно защитить конфиденциальную информацию от посторонних. А использование защищенной электронной почты, анонимной операционной системы и других специальных средств связи позволит сохранить в тайне ваши переговоры.

 

Остались вопросы?
Заполните заявку на бесплатную консультацию.

26.07.2019    Публичный реестр оффшорных владельцев британской недвижимости
В Великобритании продолжается процесс создания централизованного реестра зарубежных/оффшорных юридических лиц, которые владеют британским недвижимым имуществом (англ. Register of Overseas... [Читать далее]
19.07.2019    Рейтинг оффшоров от Tax Justice Network
28 мая 2019 года международная неправительственная организация Tax Justice Network представила публике очередное исследование влияния оффшоров на мировую экономику. [Читать далее]
12.07.2019    Очередные этапы валютной либерализации
Украинский Национальный банк (НБУ) продолжает устранять препятствия на пути к полной свободе перемещения капитала. Своими новыми постановлениями регулятор упразднил... [Читать далее]

Все новости
10.08.2019   Криптообменник в Эстонии
Лицензия на криптообменник в Эстонии с подключением платежей на сайте...[Читать далее]
06.02.2019   Что такое защита активов и зачем она нужна
Понятие, задача, стратегии и инструменты защиты активов...[Читать далее]

Все обновления

 

© 2019 Компания Nexus™. Все права защищены.

Аналитические материалы, размещенные на сайте , имеют исключительно информационное назначение, не являются предложением проводить операции на рынке ценных бумаг или осуществлять те или иные инвестиции, и не могут рассматриваться как специальная юридическая консультация или руководство к действию. Мы прилагаем все разумные усилия, чтобы публикуемая информация была актуальной, точной и достоверной. Тем не менее, Nexus™ не несет ответственность за убытки (как прямые, так и косвенные), полученные в результате самостоятельного использования опубликованной информации. Любые решения в области бизнеса и инвестиций всегда связаны с риском. Непременным условием принятия таких решений должно быть понимание этих рисков и осознание личной ответственности за результаты. Некоторые услуги могут быть ограничены для резидентов Украины.