"Умные учатся на чужом опыте, дураки - на своем"
Не будьте дураками - их и так в избытке!

1. НЕ подделывайте подписи номинальных сотрудников компании!

Один из вопросов в запросах правоохранительных органов - "Чьи подписи стоят под контрактами? Подтверждают ли лица, чьи фамилии стоят в контрактах, свои подписи на документах?" Если подписи поддельные, номинальные сотрудники вашей компании, скорее всего, их не подтвердят.

2. НЕ подписывайте документы компании от имени несуществующих лиц!

На заре оффшорного бизнеса в Украине была распространена практика подписывать контракты и другую коммерческую документацию от имени несуществующих лиц. Это работало в условиях ограниченного информационного обмена между правоохранительными органами Украины и других стран. Сейчас этот процесс хорошо отлажен, и такая практика приводит к серьезным неприятностям.

3. Если вы используете в Украине печать компании, зарегистрируйте ее оттиск в документах компании по месту регистрации!

Популярный пункт запроса по месту регистрации компании - "Предоставьте оттиск печати компании для сверки с оттиском на контрактах." Если копии оттиска нет - ждите неприятностей.

4. НЕ увлекайтесь манипуляцией ценами!

Многократное завышение/занижение цен - верный путь к проблемам. Из статистики запросов следует, что это одна из главных причин претензий таможенных органов.

5. НЕ назначайте себя, своих родственников или друзей директорами компаний!

В таком случае для посторонних очевидно, что вы полностью контролируете компанию. Лучше если компания выглядит как ваш коммерческий партнер, а не инструмент для уклонения от уплаты налогов.

6. НЕ используйте компанию, которая утратила процессуальную дееспособность (Not in Good Standing)!

Многие страны публикуют данные о состоянии компаний в Интернете (США, Великобритания, Панама). Это означает, что убедиться в состоянии компании - дело нескольких минут. Даже если реестр компаний публично недоступен, любой официальный запрос подтвердит состояние компании. Если компания утратила дееспособность, все ее сделки могут быть признаны незаконными, а товары могут быть конфискованными. Подробнее о процессуальной дееспособности компании.

7. НЕ получайте на свой личный адрес или адрес украинской компании банковскую документацию!

Подсматривать и подслушивать - очень распространенная практика в Украине. Известно немало случаев, когда проблемы пользователей оффшоров начинались с того, что кто-то прочитал их банковскую выписку.

8. НЕ подписывайте импортные контракты (импорт в Украину) от имени представителя компании - резидента Украины!

В этом случае компания обязана платить налоги со ВСЕХ доходов, полученных из источников в Украине. Пока налоговые органы Украины на такие ситуации внимание не обращают, но законодательная база для претензий существует уже давно.

9. НЕ храните документацию компании, а особенно, документы, подтверждающие право собственности на компанию и документы, подтверждающие право распоряжения счетом в вашем офисе!

Здесь все понятно без дополнительных комментариев...

10. НЕ храните коммерческую и финансовую документацию на вашем компьютере в открытом виде. НЕ пользуйтесь для связи легкопрослушиваемыми средствами!

Существует множество программ (PGP, Truecrypt), которые способны надежно защитить конфиденциальную информацию от посторонних. А использование защищенной электронной почты, анонимной операционной системы и других специальных средств связи позволит сохранить в тайне все ваши переговоры.

 

Остались вопросы?
Заполните заявку на бесплатную консультацию.

Или воспользуйтесь нашим защищенным чатом.

28.04.2017    ОАЭ на пути к автоматическому обмену налоговой информацией
Объединенные Арабские Эмираты присоединились к многосторонней Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам (The Multilateral Convention on Mutual Administrative... [Читать далее]
21.04.2017    Кипр намерен присоединиться к Конвенции BEPS
Власти Кипра планируют подписать «Многостороннюю конвенцию ОЭСР в части предупреждения размывания налоговой базы и вывода прибыли из-под налогообложения» («Конвенцию BEPS»). [Читать далее]
14.04.2017    В Нидерландах создают реестр бенефициаров
31 марта 2017 года в Нидерландах запущено публичное обсуждение законопроекта о централизованном реестре бенефициаров юридических лиц (компаний с ограниченной ответственностью... [Читать далее]
14.04.2017    Конец анонимным покупкам британской недвижимости?
В стремлении сделать свою страну максимально прозрачной, британские власти решили создать очередной централизованный реестр. На это раз речь идет о... [Читать далее]

Все новости
06.12.2016   Новый закон о компаниях IBC на Сейшельских Островах
С 1 декабря 2016 года вступил в силу новый закон о компаниях IBC. У владельцев сейшельских компаний имеется ровно один год на приведение своих дел в порядок....[Читать далее]
05.12.2016   Изменение режима IP-box на Кипре
Ужесточение режима налогообложения объектов интеллектуальной собственности на Кипре в рамках мирового тренда деоффшоризации....[Читать далее]

Все обновления

 

© 2017 Компания Nexus Ltd. Все права защищены.

Аналитические материалы, размещенные на сайте www.nexus.ua, имеют исключительно информационное назначение, не являются предложением проводить операции на рынке ценных бумаг или осуществлять те или иные инвестиции, и не могут рассматриваться как специальная юридическая консультация или руководство к действию. Мы прилагаем все разумные усилия, чтобы публикуемая информация была актуальной, точной и достоверной. Тем не менее, компания Nexus Ltd не несет ответственность за убытки (как прямые, так и косвенные), полученные в результате самостоятельного использования опубликованной информации. Любые решения в области бизнеса и инвестиций всегда связаны с риском. Непременным условием принятия таких решений должно быть понимание этих рисков и осознание личной ответственности инвестора или предпринимателя за результаты своих решений. Некоторые услуги, описанные на сайте, могут быть ограничены для резидентов Украины.