Умные учатся на чужом опыте, дураки - на своем...

Не будьте дураками - их и так в избытке!

1. НЕ подделывайте подписи номинальных сотрудников компании!

Один из вопросов в запросах правоохранительных органов - "Чьи подписи стоят под контрактами? Подтверждают ли лица, чьи фамилии стоят в контрактах, свои подписи на документах?" Если подписи поддельные, номинальные сотрудники вашей компании, скорее всего, их не подтвердят.

 

2. НЕ подписывайте документы компании от имени несуществующих лиц!

На заре оффшорного бизнеса в Украине была распространена практика подписывать контракты и другую коммерческую документацию от имени несуществующих лиц. Это работало в условиях ограниченного информационного обмена между правоохранительными органами Украины и других стран. Сейчас этот процесс хорошо отлажен, и такая практика приводит к серьезным неприятностям.

 

3. Если вы используете в Украине печать компании, зарегистрируйте ее оттиск в документах компании по месту регистрации!

Популярный пункт запроса по месту регистрации компании - "Предоставьте оттиск печати компании для сверки с оттиском на контрактах." Если копии оттиска нет - ждите неприятностей.

 

4. НЕ увлекайтесь манипуляцией ценами!

Многократное завышение/занижение цен - верный путь к проблемам. Из статистики запросов следует, что это одна из главных причин претензий таможенных органов.

 

5. НЕ назначайте себя, своих родственников или друзей директорами компаний!

В таком случае для посторонних очевидно, что вы полностью контролируете компанию. Лучше если компания выглядит как ваш коммерческий партнер, а не инструмент для уклонения от уплаты налогов.

 

6. НЕ используйте компанию, которая утратила процессуальную дееспособность (Not in Good Standing)!

Многие страны публикуют данные о состоянии компаний в Интернете (США, Великобритания, Панама). Это означает, что убедиться в состоянии компании - дело нескольких минут. Даже если реестр компаний публично недоступен, любой официальный запрос подтвердит состояние компании. Если компания утратила дееспособность, все ее сделки могут быть признаны незаконными, а товары могут быть конфискованными. Подробнее о процессуальной дееспособности компании

 

7. НЕ получайте на свой личный адрес или адрес украинской компании банковскую документацию!

Подсматривать и подслушивать - очень распространенная практика в Украине. Известно немало случаев, когда проблемы пользователей оффшоров начинались с того, что кто-то прочитал их банковскую выписку.

 

8. НЕ подписывайте импортные контракты (импорт в Украину) от имени представителя компании - резидента Украины!

В этом случае компания обязана платить налоги со ВСЕХ доходов, полученных из источников в Украине. Пока налоговые органы Украины на такие ситуации внимание не обращают, но законодательная база для претензий существует уже давно.

 

9. НЕ храните документацию компании, а особенно, документы, подтверждающие право собственности на компанию и документы, подтверждающие право распоряжения счетом в вашем офисе!

Здесь все должно быть понятно без дополнительных комментариев.

 

10. НЕ храните коммерческую и финансовую документацию на вашем компьютере в открытом виде. НЕ пользуйтесь для связи легкопрослушиваемыми средствами!

Существует множество программ (PGP, Truecrypt), которые способны надежно защитить конфиденциальную информацию от посторонних. А использование защищенной электронной почты, анонимной операционной системы и других специальных средств связи позволит сохранить в тайне все ваши переговоры.

 

Остались вопросы?
Заполните заявку на бесплатную консультацию.

23.06.2017    На БВО запускают реестр бенефициаров
С 30 июня 2017 года на Британских Виргинских Островах вступает в силу закон The Beneficial Ownership Secure Search System Act,... [Читать далее]
16.06.2017    НБУ меняет правила инвестирования за рубеж
Национальный Банк Украины продолжает процесс реформирования отечественного валютного регулирования в соответствии с опубликованной в конце прошлого года Концепцией. Очередные изменения... [Читать далее]
10.06.2017    68 стран подписали Конвенцию BEPS
7 июня 2017 года в Париже прошла официальная церемония подписания Конвенции BEPS (Многосторонней конвенции о реализации связанных с налоговыми договорами... [Читать далее]
02.06.2017    Украина стала участником глобального реестра бенефициаров
Украина присоединилась к международному проекту OpenOwnership, целью которого является создание глобального реестра бенефициаров. 22 мая 2017 года подписан соответствующий меморандум... [Читать далее]

Все новости
15.06.2017   Компания на Мальте
Недорогое и эффективное решение для международной торговли, шиппинговой деятельности и организации холдинга украинских структур....[Читать далее]
06.12.2016   Новый закон о компаниях IBC на Сейшельских Островах
С 1 декабря 2016 года вступил в силу новый закон о компаниях IBC. У владельцев сейшельских компаний имеется ровно один год на приведение своих дел в порядок....[Читать далее]

Все обновления

 

© 2017 Компания Nexus Ltd. Все права защищены.

Аналитические материалы, размещенные на сайте , имеют исключительно информационное назначение, не являются предложением проводить операции на рынке ценных бумаг или осуществлять те или иные инвестиции, и не могут рассматриваться как специальная юридическая консультация или руководство к действию. Мы прилагаем все разумные усилия, чтобы публикуемая информация была актуальной, точной и достоверной. Тем не менее, компания Nexus Ltd не несет ответственность за убытки (как прямые, так и косвенные), полученные в результате самостоятельного использования опубликованной информации. Любые решения в области бизнеса и инвестиций всегда связаны с риском. Непременным условием принятия таких решений должно быть понимание этих рисков и осознание личной ответственности инвестора или предпринимателя за результаты своих решений. Некоторые услуги, описанные на сайте, могут быть ограничены для резидентов Украины.