Концепция "Недобросовестной передачи активов" (Fraudulent Transfer / Fraudulent Disposition / Fraudulent Conveyance) в странах англо-саксонской правовой системы заключается в возможности признать за передачей активов третьей стороне ее недобросовестной природы, то есть совершенной с целью вывести активы из-под требований кредиторов.

Недобросовестная передача активов не является уголовным преступлением и не наказывается штрафами или тюремным заключением (в отличии от мошенничества). Если суд признает передачу активов недобросовестной, то юридическим последствием этого становится автоматическое признание данных активов собственностью ответчика со всеми вытекающими из этого последствиями. Другими словами, активы сначала вернут ответчику, а затем, при наличии достаточных оснований, наложат взыскание.


Великобритания

В средневековой Великобритании широко распространенной практикой была раздача своего имущества ближайшим родственникам и друзьям в случае подачи иска со стороны кредиторов. В итоге очень часто кредиторы оставались ни с чем.

В 1571 году в целях борьбы с подобными злоупотреблениями, английский парламент принял закон "О недобросовестной передаче активов" (The Fraudulent Conveyances Act) - более известный как "Статут Елизаветы". В соответствии с этим законом, суд, опираясь на ряд признаков, мог признать сделку по передаче имущества третьему лицу незаконной и направленной на обман кредиторов. После этого активы возвращались своему бывшему владельцу, а затем - его кредиторам.

Статут Елизаветы сыграл важную роль в становлении понятия недобросовестной передачи активов, поскольку лег в основу законодательства многих государств. Статут формально был отменен в 1925 году. В настоящее время положения, регулирующие данный вопрос в Великобритании, содержатся в статье 423 "Transactions defrauding creditors"  британского закона "О банкротстве" от 1986 года (Insolvency Act).

 

США

Первоначально в основу законодательства о банкротстве многих штатов был положен вышеупомянутый английский Статут Елизаветы. Со временем в каждом штате Статут претерпевал определенные изменения.

В 1918 году был утвержден "Типовой закон о недобросовестной передаче имущества" (Uniform Fraudulent Conveyances Act of 1918, UFCA). Впоследствии он был заменен новым "Типовым законом о недобросовестной передаче имущества" (Uniform Fraudulent Transfer Act of 1984, UFTA) и утвержден в 43 штатах и в округе Колумбия. В 2013-2014-х годах типовой закон претерпел очередной пересмотр Uniform Fraudulent Transfer Act of 2013, UFTA.

Кроме того, своя версия положений о недобросовестной передаче активов содержится в федеральном Кодексе о банкротстве, который регулирует правоотношения, возникающие во время процедуры признания должника банкротом. Характерной особенностью данной процедуры является назначение судом Доверительного собственника (Trustee), наделенного полномочиями по управлению ликвидационной массой имущества банкрота. Правовые основания признать передачу активов недобросовестной описаны в §548 - Fraudulent transfers and obligations Кодекса.

 

Оффшорные юрисдикции

В большинстве англо-саксонских оффшорных юрисдикций концепция недобросовестной передачи активов признается. Однако она закреплена в местных законодательствах в значительно смягченном варианте. Характерными особенностями регулирования недобросовестной передачи активов в оффшорах являются:

  1. Бремя доказывания недобросовестности передачи активов всегда лежит на кредиторе, который оспаривает такую передачу.
  2. Иски от кредиторов принимаются только если обязательство возникло до момента передачи активов.
  3. Сроки давности для подачи иска значительно ограничены (1-2 года).
  4. Иски от так называемых "наследников по закону" не принимаются.

 

Еще по теме

 

Остались вопросы?
Заполните заявку на бесплатную консультацию.

23.06.2017    На БВО запускают реестр бенефициаров
С 30 июня 2017 года на Британских Виргинских Островах вступает в силу закон The Beneficial Ownership Secure Search System Act,... [Читать далее]
16.06.2017    НБУ меняет правила инвестирования за рубеж
Национальный Банк Украины продолжает процесс реформирования отечественного валютного регулирования в соответствии с опубликованной в конце прошлого года Концепцией. Очередные изменения... [Читать далее]
10.06.2017    68 стран подписали Конвенцию BEPS
7 июня 2017 года в Париже прошла официальная церемония подписания Конвенции BEPS (Многосторонней конвенции о реализации связанных с налоговыми договорами... [Читать далее]
02.06.2017    Украина стала участником глобального реестра бенефициаров
Украина присоединилась к международному проекту OpenOwnership, целью которого является создание глобального реестра бенефициаров. 22 мая 2017 года подписан соответствующий меморандум... [Читать далее]

Все новости
15.06.2017   Компания на Мальте
Недорогое и эффективное решение для международной торговли, шиппинговой деятельности и организации холдинга украинских структур....[Читать далее]
06.12.2016   Новый закон о компаниях IBC на Сейшельских Островах
С 1 декабря 2016 года вступил в силу новый закон о компаниях IBC. У владельцев сейшельских компаний имеется ровно один год на приведение своих дел в порядок....[Читать далее]

Все обновления

 

© 2017 Компания Nexus Ltd. Все права защищены.

Аналитические материалы, размещенные на сайте , имеют исключительно информационное назначение, не являются предложением проводить операции на рынке ценных бумаг или осуществлять те или иные инвестиции, и не могут рассматриваться как специальная юридическая консультация или руководство к действию. Мы прилагаем все разумные усилия, чтобы публикуемая информация была актуальной, точной и достоверной. Тем не менее, компания Nexus Ltd не несет ответственность за убытки (как прямые, так и косвенные), полученные в результате самостоятельного использования опубликованной информации. Любые решения в области бизнеса и инвестиций всегда связаны с риском. Непременным условием принятия таких решений должно быть понимание этих рисков и осознание личной ответственности инвестора или предпринимателя за результаты своих решений. Некоторые услуги, описанные на сайте, могут быть ограничены для резидентов Украины.