Другие названия: Fraudulent Disposition; Fraudulent Conveyance.

Концепция недобросовестной передачи активов в странах англо-саксонской правовой системы заключается в возможности признать за передачей активов третьей стороне ее недобросовестной природы, то есть совершенной с целью вывести активы из-под требований кредиторов.

Недобросовестная передача активов не является уголовным преступлением и не наказывается штрафами или тюремным заключением (в отличии от мошенничества). Если суд признает передачу активов недобросовестной, то юридическим последствием этого становится автоматическое признание данных активов собственностью ответчика со всеми вытекающими из этого последствиями. Другими словами, активы сначала вернут ответчику, а затем, при наличии достаточных оснований, наложат взыскание.


Великобритания

В средневековой Великобритании широко распространенной практикой была раздача своего имущества ближайшим родственникам и друзьям в случае подачи иска со стороны кредиторов. В итоге очень часто кредиторы оставались ни с чем.

В 1571 году в целях борьбы с подобными злоупотреблениями, английский парламент принял закон "О недобросовестной передаче активов" (The Fraudulent Conveyances Act) - более известный как "Статут Елизаветы". В соответствии с этим законом, суд, опираясь на ряд признаков, мог признать сделку по передаче имущества третьему лицу незаконной и направленной на обман кредиторов. После этого активы возвращались своему бывшему владельцу, а затем - его кредиторам.

Статут Елизаветы сыграл важную роль в становлении понятия недобросовестной передачи активов, поскольку лег в основу законодательства многих государств. Статут формально отменен в 1925 году. В настоящее время положения, регулирующие данный вопрос в Великобритании, содержатся в статье 423 "Transactions defrauding creditors"  британского закона "О банкротстве" от 1986 года (Insolvency Act).

 

США

Первоначально в основу законодательства о банкротстве многих штатов был положен вышеупомянутый английский Статут Елизаветы. Со временем в каждом штате Статут претерпевал определенные изменения.

В 1918 году был утвержден "Типовой закон о недобросовестной передаче имущества" (Uniform Fraudulent Conveyances Act of 1918, UFCA). Впоследствии он был заменен новым "Типовым законом о недобросовестной передаче имущества" (Uniform Fraudulent Transfer Act of 1984, UFTA) и утвержден в 43 штатах и в округе Колумбия. В 2013-2014-х годах типовой закон претерпел очередной пересмотр (Uniform Fraudulent Transfer Act of 2013, UFTA).

Кроме того, своя версия положений о недобросовестной передаче активов содержится в федеральном Кодексе о банкротстве, который регулирует правоотношения, возникающие во время процедуры признания должника банкротом. Характерной особенностью данной процедуры является назначение судом Доверительного собственника (Trustee), наделенного полномочиями по управлению ликвидационной массой имущества банкрота. Правовые основания признать передачу активов недобросовестной описаны в §548 - Fraudulent transfers and obligations Кодекса.

 

Оффшорные юрисдикции

В большинстве англоязычных оффшорах концепция недобросовестной передачи активов признается на законодательном уровне. Однако закреплена она в значительно смягченном варианте.

Особенности регулирования недобросовестной передачи активов в оффшорах заключаются в следующем:

  1. Бремя доказывания недобросовестности передачи активов всегда лежит на кредиторе, который оспаривает такую передачу.
  2. Иски от кредиторов принимаются только если обязательство возникло до момента передачи активов.
  3. Сроки давности для подачи иска ограничены сроком в 1-2 года.
  4. Иски от так называемых "наследников по закону" не принимаются.

 

Еще по теме

 

Остались вопросы?
Заполните заявку на бесплатную консультацию.

09.11.2018    ОБНОВЛЕНО: Кипрские власти берут на прицел компании-пустышки
Центральный банк Республики Кипр планирует запретить местным банкам обслуживать "компании-пустышки". По сообщениям кипрских СМИ, об... [Читать далее]
02.11.2018    Грабь награбленное! Британский вариант экспроприации экспроприаторов
Власти Великобритании провели первые судебные запросы об "активах сомнительного происхождения" без предъявления уголовных обвинений. Этот... [Читать далее]
26.10.2018    Украина наращивает усилия по реализации Плана действий BEPS
24 октября 2018 года Министерство финансов Украины совместно с Национальным банком опубликовали законопроект о внедрении... [Читать далее]

Все новости
16.10.2018   Вольфсбергские принципы
Каким образом банки следят за своими клиентами и пресекают отмывание грязных денег...[Читать далее]
10.08.2018   Корпоративная реформа на Маврикии
Важные изменения законодательства Маврикия о компаниях международного бизнеса...[Читать далее]

Все обновления

 

© 2018 Компания Nexus Ltd. Все права защищены.

Аналитические материалы, размещенные на сайте , имеют исключительно информационное назначение, не являются предложением проводить операции на рынке ценных бумаг или осуществлять те или иные инвестиции, и не могут рассматриваться как специальная юридическая консультация или руководство к действию. Мы прилагаем все разумные усилия, чтобы публикуемая информация была актуальной, точной и достоверной. Тем не менее, компания Nexus Ltd не несет ответственность за убытки (как прямые, так и косвенные), полученные в результате самостоятельного использования опубликованной информации. Любые решения в области бизнеса и инвестиций всегда связаны с риском. Непременным условием принятия таких решений должно быть понимание этих рисков и осознание личной ответственности инвестора или предпринимателя за результаты своих решений. Некоторые услуги могут быть ограничены для резидентов Украины.