На фоне очередных терактов Европа планирует дальнейшее «закручивание гаек» в сфере денежного обращения. 21 декабря 2016 года Еврокомиссия (ЕК) предварительно одобрила пакет мер, направленный на ужесточение противодействия финансированию терроризма и оргпреступности.
По задумке ЕК, под особое внимание должны попасть лица, которые ввозят или вывозят с территории ЕС наличные на сумму более 10 тыс. евро (а в некоторых случаях и меньшие суммы). Таможенные органы должны получить возможность конфисковать такие средства при наличии подозрений в преступной деятельности их обладателя.
Пакет мер предусматривает также усовершенствование процесса обмена информацией между компетентными органами стран ЕС о перемещении наличных через границу, и о взаимном признании решений по замораживанию или конфискации средств преступного происхождения.
Кроме того, таможенники стран ЕС должны получить право проверять почтовые отправления, содержащие наличность и драгметаллы (ранее на подобные почтовые отправления таможенные правила ЕС не распространялись).
Еврокомиссия обратилась к Совету ЕС и Европарламенту с призывом в ближайшее время оформить ее предложения в виде принятия соответствующих нормативных актов.
