Судя по всему, правительство Швейцарии решило сделать из своей страны образцово-показательную витрину борьбы с международными финансовыми преступлениями. Так, совсем недавно в стране были приняты серьёзные поправки в уголовное законодательство, которыми уклонение от налогов признано "тяжким"преступлением. А сейчас на рассмотрении в местном парламенте находится ещё один закон, направленный на борьбу с коррупцией в среде политических деятелей. Речь идёт о новой редакции Федерального закона "О блокировке и реституции активов и ценностей,незаконным образом полученных политически значимыми лицами".

Самым важным нововведением будет норма, в соответствии с которой не Швейцария и не другие заинтересованные страны (например, Украина) должны будут доказывать незаконное происхождение средств "Политически значимых лиц" (PEP), а сами такие лица должны будут предъявлять доказательства законности своих активов, депонированных на счетах в швейцарских финансовых учреждениях.

В случае отсутствия таких доказательств, средства будут замораживаться, а затем переводиться на родину. По идее они должны быть использованы для улучшения условий жизни населения и укрепления правопорядка в странах, откуда они были незаконно выведены их бывшими правителями. По некоторым оценкам, в настоящее время в швейцарских финансовых учреждениях уже предварительно заблокировано таких финансовых активов на сумму около пяти миллиардов франков.

На основе этих правил Швейцария сможет более плотно сотрудничать с государствами, "ограбленными" их бывшими лидерами. Кроме того, швейцарские власти смогут по собственной инициативе предоставлять информацию о банковских счетах бывших вождей и чиновников таких стран даже без официального запроса.

Жак Нейринк, депутат федерального парламента, комментируя новые инициативы властей, заявил, что "...швейцарский банковский сектор переходит на абсолютно новые этические стандарты своей деятельности. Мы наконец даём всем понять, что для того, чтобы добиться успеха не обязательно лгать и воровать. Швейцария отныне перестанет играть роль мирового скупщика краденного". (Почему-то раньше такая роль их вполне устраивала).

Остались вопросы?
Заполните заявку на бесплатную консультацию.

07.04.2023    Холдинг в Британії - престиж і нові пільги
Великобританія залишається однією із найпривабливіших юрисдикцій для холдингових компаній. Незважаючи на зростання ставки корпоративного податку у... [Читать далее]
03.01.2023    Міжнародні трасти на Кіпрі
Кіпрські трасти залишаються потужним і гнучким інструментом для податкового планування, захисту активів і передачі їх у... [Читать далее]
09.11.2022    Чем хорош штат Вайоминг для украинского бизнеса?
Вы когда-нибудь задумывались над тем, какие преимущества можно получить, зарегистрировав компанию в США? Вот только... [Читать далее]

Все новости
02.11.2022   Украинский бизнес и штат Делавэр
Почему миллионы бизнесменов США и мира стремятся в Делавэр? Чем он может быть полезен украинскому бизнесу?...[Читать далее]
12.10.2022   Компании в США
По просьбам читателей публикуем материал о том где и какие компании лучше регистрировать в США. При правильном использовании такая компания будет работать лучше чем офшор....[Читать далее]
01.09.2022   Де українському бізнесу добре в Європі
Багато українських бізнесменів думають про переїзд за кордон. Зазвичай їх погляд зупиняється на найближчому оточенні — Східній Європі. Але вона досить різноманітна і є на її територій окремі місця, де створені більш сприятливі умови для бізнесу....[Читать далее]

все новости

 

© 2019 Компания Nexus™. Все права защищены.

Аналитические материалы, размещенные на сайте , имеют исключительно информационное назначение, не являются предложением проводить операции на рынке ценных бумаг или осуществлять те или иные инвестиции, и не могут рассматриваться как специальная юридическая консультация или руководство к действию. Мы прилагаем все разумные усилия, чтобы публикуемая информация была актуальной, точной и достоверной. Тем не менее, Nexus™ не несет ответственность за убытки (как прямые, так и косвенные), полученные в результате самостоятельного использования опубликованной информации. Любые решения в области бизнеса и инвестиций всегда связаны с риском. Непременным условием принятия таких решений должно быть понимание этих рисков и осознание личной ответственности за результаты. Некоторые услуги могут быть ограничены для резидентов Украины.