Власти Швейцарии, мягко говоря, не одобрили факт продажи банковских данных немецких клиентов банка UBS налоговикам Германии. Генеральная Прокуратура Швейцарии обратилась в уголовный суд с соответствующим иском к бывшему клерку UBS, который ранее осуществил такую сделку.

ШвейцарияОбвинительное заключение содержит целый букет правонарушений. Главное обвинение состоит в нарушении банковской тайны и продаже конфиденциальной информации о клиентах UBS Германии в 2012 году. Информация была записана на компакт-диске и касалась активов немецких вкладчиков UBS на сумму свыше 3,5 млрд. швейцарских франков. Кроме того, в заключении содержатся обвинения в производственном шпионаже, отмывании денег и даже незаконном хранении оружия. Имя бывшего банкира пока не раскрывается в интересах следствия.

Следует отметить, что швейцарская банковская тайна стала довольно относительным понятием после того, как страна присоединилась к механизмам автоматического обмена информацией. Швейцария относится к группе стран, которые начнут обмен осенью 2018 года. Швейцарские банки и другие финучреждения начнут собирать информацию о счетах нерезидентов стран-участников обмена начиная с 1 января 2017 года.

Такой обмен будет безоговорочно осуществляться со всеми странами ЕС и с США (на основе закона FATCA). Кроме того, автоматический обмен информацией о финансовых счетах одобрен Швейцарией еще с 8-ю юрисдикциями: Гернси, Джерси, Исландией, Канадой, Островом Мэн, Норвегией, Южной Кореей и Японией. Соответствующие двусторонние договоры с этими странами были подписаны в начале 2016 года. А что касается остальных государств, то этот вопрос с каждой страной швейцарцы будут решать в индивидуальном порядке.

 

Остались вопросы?
Заполните заявку на бесплатную консультацию.

27.01.2023    Торгова марка в США - навіщо і як
Торгова марка в США – це позначення, яке ідентифікує і відрізняє товари або послуги вашого бізнесу від... [Читать далее]
03.01.2023    Міжнародні трасти на Кіпрі
Кіпрські трасти залишаються потужним і гнучким інструментом для податкового планування, захисту активів і передачі їх у... [Читать далее]
09.11.2022    Чем хорош штат Вайоминг для украинского бизнеса?
Вы когда-нибудь задумывались над тем, какие преимущества можно получить, зарегистрировав компанию в США? Вот только... [Читать далее]

Все новости
02.11.2022   Украинский бизнес и штат Делавэр
Почему миллионы бизнесменов США и мира стремятся в Делавэр? Чем он может быть полезен украинскому бизнесу?...[Читать далее]
12.10.2022   Компании в США
По просьбам читателей публикуем материал о том где и какие компании лучше регистрировать в США. При правильном использовании такая компания будет работать лучше чем офшор....[Читать далее]
01.09.2022   Де українському бізнесу добре в Європі
Багато українських бізнесменів думають про переїзд за кордон. Зазвичай їх погляд зупиняється на найближчому оточенні — Східній Європі. Але вона досить різноманітна і є на її територій окремі місця, де створені більш сприятливі умови для бізнесу....[Читать далее]

все новости

 

© 2019 Компания Nexus™. Все права защищены.

Аналитические материалы, размещенные на сайте , имеют исключительно информационное назначение, не являются предложением проводить операции на рынке ценных бумаг или осуществлять те или иные инвестиции, и не могут рассматриваться как специальная юридическая консультация или руководство к действию. Мы прилагаем все разумные усилия, чтобы публикуемая информация была актуальной, точной и достоверной. Тем не менее, Nexus™ не несет ответственность за убытки (как прямые, так и косвенные), полученные в результате самостоятельного использования опубликованной информации. Любые решения в области бизнеса и инвестиций всегда связаны с риском. Непременным условием принятия таких решений должно быть понимание этих рисков и осознание личной ответственности за результаты. Некоторые услуги могут быть ограничены для резидентов Украины.