Зарубежные корпоративные счета для вашей компании

Для работы оффшорной компании необходим счет в банке. Однако из-за оголтелой борьбы с финансированием терроризма и отмыванием преступных доходов открыть его не так просто.

Во всех странах банки обязаны тщательно проверять новых клиентов. Крупные респектабельные банки предпочитают отказать новому клиенту при малейшем сомнении. К тому же у многих иностранных банкиров есть некоторые предубеждения в отношении резидентов постсоветского пространства.

Тем не менее, мы можем представить вас и вашу компанию в нескольких солидных банках Швейцарии, Австрии, Лихтенштейна, Дании, Великобритании, а также в ряде оффшорных банков. Однако вы должны понимать, что ни один консультант не может гарантировать, что счет будет непременно открыт.

 

Обычные требования банков при открытии счета

  1. Апостилированные документы компании (Сертификат об инкорпорации, Сертификат о полномочиях, Сертификат дееспособности, Устав, Протокол первого собрания, Акции, Трастовые декларации, Доверенность).
  2. Документы, удостоверяющие личность и адрес проживания бенефициарного (реального) владельца компании.
  3. Описание планируемой деятельности.
  4. Рекомендации (банковские и/или деловых партнеров).
  5. Нередко требуется личная встреча с представителем банка.

 

Персональные банковские услуги

Ряд банков предоставляют VIP-клиентам индивидуальные услуги. За клиентом закрепляется личный банкир, который следит за состоянием рынков и дает рекомендации по коррекции инвестиционного портфеля. При желании клиент может дать банкиру право управлять портфелем самостоятельно (дискреционное управление). Еще недавно такие услуги предоставлялись при балансе на счету от 1 млн. долларов США. В настоящее время порог входа опустился до 200 тыс. долларов и даже меньше.

 

Псевдонимные банковские счета

В некоторых странах все еще допускаются персональные банковские счета с псевдонимом. То есть счет может называться, например, "Шумахер". В псевдонимах не допускаются корпоративные окончания - Inc., LTD, Corp. Такой счет удобен для накопления и инвестирования личных средств, но не подходит для ведения коммерческой деятельности.

 

Преимущества счета в зарубежном банке

  1. Повышенный уровень конфиденциальности.
  2. Обширные возможности инвестирования средств.
  3. Как правило, более высокая надежность банка.
  4. Снижение политических рисков.
  5. Свобода использования средств.
  6. Отсутствие налогов.

 

Смотрите также

 

Остались вопросы?
Заполните заявку на бесплатную консультацию.

07.12.2018    ОЭСР подводит итоги автоматического обмена информацией
22 ноября 2018 года международная Организация экономического сотрудничества и развития (сокр. ОЭСР) опубликовала очередной отчет... [Читать далее]
30.11.2018    БВО активно восстанавливают свои позиции на рынке оффшорных услуг
Британские Виргинские Острова постепенно возвращают себе звание одного из самых популярных международных финансовых центров. Об... [Читать далее]
23.11.2018    Швейцария ограничивает использование акций на предъявителя
21 ноября 2018 года Федеральный совет Швейцарии передал на рассмотрение в парламент законопроект, который вводит... [Читать далее]

Все новости
16.10.2018   Вольфсбергские принципы
Каким образом банки следят за своими клиентами и пресекают отмывание грязных денег...[Читать далее]
10.08.2018   Корпоративная реформа на Маврикии
Важные изменения законодательства Маврикия о компаниях международного бизнеса...[Читать далее]

Все обновления

 

© 2018 Компания Nexus Ltd. Все права защищены.

Аналитические материалы, размещенные на сайте , имеют исключительно информационное назначение, не являются предложением проводить операции на рынке ценных бумаг или осуществлять те или иные инвестиции, и не могут рассматриваться как специальная юридическая консультация или руководство к действию. Мы прилагаем все разумные усилия, чтобы публикуемая информация была актуальной, точной и достоверной. Тем не менее, компания Nexus Ltd не несет ответственность за убытки (как прямые, так и косвенные), полученные в результате самостоятельного использования опубликованной информации. Любые решения в области бизнеса и инвестиций всегда связаны с риском. Непременным условием принятия таких решений должно быть понимание этих рисков и осознание личной ответственности инвестора или предпринимателя за результаты своих решений. Некоторые услуги могут быть ограничены для резидентов Украины.