В середине февраля FATF (Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) опубликовала «последнюю редакцию» списка стран, нарушающих глобальные стандарты по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег.

Две страны, которые на сегодня требуют к себе особого внимания в этом вопросе – Иран и Северная Корея. По мнению FATF, к финансовым операциям с компаниями из этих государств следует относиться с осторожностью и принимать в их отношении меры по борьбе с отмыванием средств и финансированием террористической деятельности.

В списке FATF приведен и другой, более широкий перечень стран, объединенных одной общей чертой – отсутствием должных действий/попыток, направленных на борьбу с упомянутыми негативными факторами: Алжир, Эквадор, Эфиопия, Индонезия, Мьянма, Пакистан , Сирия, Турция, Йемен.

А вот Танзанию и Кению из списка FATF исключили – за прогресс в достижении установленных стандартов.

Наибольшее количество государств всё еще находятся в «режиме ожидания» проверки: FATF планирует оценить возможные риски для мировой финансовой системы от взаимодействия с такими странами, как Албания, Ангола, Аргентина, Куба, Ирак, Кения, Кувейт, Киргизстан, Монголия, Намибия, Непал, Никарагуа, Папуа-Новая-Гвинея, Судан, Лаос, Таджикистан, Танзания, Уганда, Зимбабве.

Страны, не показавшие достаточного прогресса в борьбе за соблюдение стандартов – Афганистан и Камбоджа. Юрисдикции, не подлежащие более мониторингу организации – Антигуа и Барбуда, Бангладеш и Вьетнам.

Остались вопросы?
Заполните заявку на бесплатную консультацию.

27.01.2023    Торгова марка в США - навіщо і як
Торгова марка в США – це позначення, яке ідентифікує і відрізняє товари або послуги вашого бізнесу від... [Читать далее]
03.01.2023    Міжнародні трасти на Кіпрі
Кіпрські трасти залишаються потужним і гнучким інструментом для податкового планування, захисту активів і передачі їх у... [Читать далее]
09.11.2022    Чем хорош штат Вайоминг для украинского бизнеса?
Вы когда-нибудь задумывались над тем, какие преимущества можно получить, зарегистрировав компанию в США? Вот только... [Читать далее]

Все новости
02.11.2022   Украинский бизнес и штат Делавэр
Почему миллионы бизнесменов США и мира стремятся в Делавэр? Чем он может быть полезен украинскому бизнесу?...[Читать далее]
12.10.2022   Компании в США
По просьбам читателей публикуем материал о том где и какие компании лучше регистрировать в США. При правильном использовании такая компания будет работать лучше чем офшор....[Читать далее]
01.09.2022   Де українському бізнесу добре в Європі
Багато українських бізнесменів думають про переїзд за кордон. Зазвичай їх погляд зупиняється на найближчому оточенні — Східній Європі. Але вона досить різноманітна і є на її територій окремі місця, де створені більш сприятливі умови для бізнесу....[Читать далее]

все новости

 

© 2019 Компания Nexus™. Все права защищены.

Аналитические материалы, размещенные на сайте , имеют исключительно информационное назначение, не являются предложением проводить операции на рынке ценных бумаг или осуществлять те или иные инвестиции, и не могут рассматриваться как специальная юридическая консультация или руководство к действию. Мы прилагаем все разумные усилия, чтобы публикуемая информация была актуальной, точной и достоверной. Тем не менее, Nexus™ не несет ответственность за убытки (как прямые, так и косвенные), полученные в результате самостоятельного использования опубликованной информации. Любые решения в области бизнеса и инвестиций всегда связаны с риском. Непременным условием принятия таких решений должно быть понимание этих рисков и осознание личной ответственности за результаты. Некоторые услуги могут быть ограничены для резидентов Украины.