В середине февраля FATF (Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) опубликовала «последнюю редакцию» списка стран, нарушающих глобальные стандарты по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег.
Две страны, которые на сегодня требуют к себе особого внимания в этом вопросе – Иран и Северная Корея. По мнению FATF, к финансовым операциям с компаниями из этих государств следует относиться с осторожностью и принимать в их отношении меры по борьбе с отмыванием средств и финансированием террористической деятельности.
В списке FATF приведен и другой, более широкий перечень стран, объединенных одной общей чертой – отсутствием должных действий/попыток, направленных на борьбу с упомянутыми негативными факторами: Алжир, Эквадор, Эфиопия, Индонезия, Мьянма, Пакистан , Сирия, Турция, Йемен.
А вот Танзанию и Кению из списка FATF исключили – за прогресс в достижении установленных стандартов.
Наибольшее количество государств всё еще находятся в «режиме ожидания» проверки: FATF планирует оценить возможные риски для мировой финансовой системы от взаимодействия с такими странами, как Албания, Ангола, Аргентина, Куба, Ирак, Кения, Кувейт, Киргизстан, Монголия, Намибия, Непал, Никарагуа, Папуа-Новая-Гвинея, Судан, Лаос, Таджикистан, Танзания, Уганда, Зимбабве.
Страны, не показавшие достаточного прогресса в борьбе за соблюдение стандартов – Афганистан и Камбоджа. Юрисдикции, не подлежащие более мониторингу организации – Антигуа и Барбуда, Бангладеш и Вьетнам.
