У середині лютого FATF (Міжнародна група з розробки фінансових заходів по боротьбі з відмиванням грошей) опублікувала «останню редакцію» списку країн, що порушують глобальні стандарти у боротьбі з фінансуванням тероризму і відмиванням грошей.
Дві країни, які на сьогодні потребують до себе особливої уваги в цьому питанні – Іран і Північна Корея. На думку FATF, до фінансових операцій з компаніями з цих держав слід ставитися з обережністю і вживати щодо них заходів з боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням терористичної діяльності.
У списку FATF наведено і інший, більш широкий перелік країн, об'єднаних однією спільною рисою – відсутністю належних дій/спроб, спрямованих на боротьбу з згаданими негативними факторами: Алжир, Еквадор, Ефіопія, Індонезія, М'янма, Пакистан, Сирія, Туреччина, Ємен.
А ось Танзанію і Кенію зі списку FATF виключили – за прогрес у досягненні встановлених стандартів.
Найбільша кількість держав все ще знаходяться в «режимі очікування» перевірки: FATF планує оцінити можливі ризики для світової фінансової системи від взаємодії з такими країнами, як Албанія, Ангола, Аргентина, Куба, Ірак, Кенія, Кувейт, Киргизстан, Монголія, Намібія, Непал, Нікарагуа, Папуа-Нова Гвінея, Судан, Лаос, Таджикистан, Танзанія, Уганда, Зімбабве.
Країни, які не продемонстрували достатнього прогресу в боротьбі за дотримання стандартів – Афганістан і Камбоджа. Юрисдикції, що більше не підлягають моніторингу організації – Антигуа і Барбуда, Бангладеш і В'єтнам.
