26 июня 2017 года вступила в силу Директива Европейского Союза 2015/849 "О предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денежных средств и финансирования терроризма", принятая 20 мая 2015 года (т.н. "Четвертая анти-отмывочная директива").

Купить оффшор в стране ЕСЦелью Директивы является ужесточение правил борьбы с отмыванием средств, полученных незаконным путем, а также повышение уровня прозрачности корпоративной и финансовой информации для предотвращения уклонения от налогообложения.

Страны-члены ЕС обязаны имплементировать в свое национальное законодательство следующие положения:

  • В стране должны быть организованы сбор и централизованное хранение информации о бенефициарах компаний.
  • Доступ к информации о бенефициарах должен быть обеспечен национальным компетентным органам (то есть о всеобщих публичных реестрах бенефициаров речь не идет, по крайней мере пока).
  • Должны быть установлены повышенные требования к банкам, бухгалтерским и юридическим конторам по анализу и адекватной оценке "анти-отмывочных рисков" при работе с клиентами.

Кроме того, Директивой предусмотрено упрощение сотрудничества и обмена информацией между финансовыми разведками стран-членов ЕС, а также выработка согласованной политики в отношении стран, находящихся за пределами ЕС и не имеющих эффективных инструментов противодействия отмыванию незаконных средств и финансированию терроризма.

 

Еще по теме

 

15.06.2018    Новый тип частных компаний на БВО
На Британских Виргинских Островах вступил в силу закон "О микро-компаниях" (англ. Micro Business Companies Act 2017), регулирующий создание и функционирование... [Читать далее]
08.06.2018    Меньше приватности - больше безопасности? Основные положения 5AMLD
В Европейском Союзе подходит к концу процесс утверждения т.н. "Пятой анти-отмывочной Директивы", направленной на ужесточение борьбы с отмыванием денег и... [Читать далее]
07.06.2018    ОБНОВЛЕНО: Информация о владельцах "британских заморских оффшоров" станет публичной
1 мая 2018 года ознаменовалось довольно громким событием в мире оффшорного бизнеса. В этот день нижняя палата британского парламента (Палата... [Читать далее]

Все новости
13.03.2018   Substance: новое оружие войны с оффшорами
Что такое "Substance" компании? Кому и зачем это нужно? Почему это важно?...[Читать далее]
09.02.2018   Гонконг: реестры лиц с существенным контролем
Вниманию владельцев гонконгских компаний! Важные нововведения о "реестре лиц с существенным контролем"....[Читать далее]
08.09.2017   Аннуитет
Удобный инструмент защиты активов, получения стабильного дохода и отсрочки налоговых обязательств....[Читать далее]

Все обновления

 

© 2018 Компания Nexus Ltd. Все права защищены.

Аналитические материалы, размещенные на сайте , имеют исключительно информационное назначение, не являются предложением проводить операции на рынке ценных бумаг или осуществлять те или иные инвестиции, и не могут рассматриваться как специальная юридическая консультация или руководство к действию. Мы прилагаем все разумные усилия, чтобы публикуемая информация была актуальной, точной и достоверной. Тем не менее, компания Nexus Ltd не несет ответственность за убытки (как прямые, так и косвенные), полученные в результате самостоятельного использования опубликованной информации. Любые решения в области бизнеса и инвестиций всегда связаны с риском. Непременным условием принятия таких решений должно быть понимание этих рисков и осознание личной ответственности инвестора или предпринимателя за результаты своих решений. Некоторые услуги, описанные на сайте, могут быть ограничены для резидентов Украины.