26 июня 2017 года вступила в силу Директива Европейского Союза 2015/849 "О предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денежных средств и финансирования терроризма", принятая 20 мая 2015 года (т.н. "Четвертая анти-отмывочная директива").

Купить оффшор в стране ЕСЦелью Директивы является ужесточение правил борьбы с отмыванием средств, полученных незаконным путем, а также повышение уровня прозрачности корпоративной и финансовой информации для предотвращения уклонения от налогообложения.

Страны-члены ЕС обязаны имплементировать в свое национальное законодательство следующие положения:

  • В стране должны быть организованы сбор и централизованное хранение информации о бенефициарах компаний.
  • Доступ к информации о бенефициарах должен быть обеспечен национальным компетентным органам (то есть о всеобщих публичных реестрах бенефициаров речь не идет, по крайней мере пока).
  • Должны быть установлены повышенные требования к банкам, бухгалтерским и юридическим конторам по анализу и адекватной оценке "анти-отмывочных рисков" при работе с клиентами.

Кроме того, Директивой предусмотрено упрощение сотрудничества и обмена информацией между финансовыми разведками стран-членов ЕС, а также выработка согласованной политики в отношении стран, находящихся за пределами ЕС и не имеющих эффективных инструментов противодействия отмыванию незаконных средств и финансированию терроризма.

 

Еще по теме

 

Остались вопросы?
Заполните заявку на бесплатную консультацию.

27.01.2023    Торгова марка в США - навіщо і як
Торгова марка в США – це позначення, яке ідентифікує і відрізняє товари або послуги вашого бізнесу від... [Читать далее]
03.01.2023    Міжнародні трасти на Кіпрі
Кіпрські трасти залишаються потужним і гнучким інструментом для податкового планування, захисту активів і передачі їх у... [Читать далее]
09.11.2022    Чем хорош штат Вайоминг для украинского бизнеса?
Вы когда-нибудь задумывались над тем, какие преимущества можно получить, зарегистрировав компанию в США? Вот только... [Читать далее]

Все новости
02.11.2022   Украинский бизнес и штат Делавэр
Почему миллионы бизнесменов США и мира стремятся в Делавэр? Чем он может быть полезен украинскому бизнесу?...[Читать далее]
12.10.2022   Компании в США
По просьбам читателей публикуем материал о том где и какие компании лучше регистрировать в США. При правильном использовании такая компания будет работать лучше чем офшор....[Читать далее]
01.09.2022   Де українському бізнесу добре в Європі
Багато українських бізнесменів думають про переїзд за кордон. Зазвичай їх погляд зупиняється на найближчому оточенні — Східній Європі. Але вона досить різноманітна і є на її територій окремі місця, де створені більш сприятливі умови для бізнесу....[Читать далее]

все новости

 

© 2019 Компания Nexus™. Все права защищены.

Аналитические материалы, размещенные на сайте , имеют исключительно информационное назначение, не являются предложением проводить операции на рынке ценных бумаг или осуществлять те или иные инвестиции, и не могут рассматриваться как специальная юридическая консультация или руководство к действию. Мы прилагаем все разумные усилия, чтобы публикуемая информация была актуальной, точной и достоверной. Тем не менее, Nexus™ не несет ответственность за убытки (как прямые, так и косвенные), полученные в результате самостоятельного использования опубликованной информации. Любые решения в области бизнеса и инвестиций всегда связаны с риском. Непременным условием принятия таких решений должно быть понимание этих рисков и осознание личной ответственности за результаты. Некоторые услуги могут быть ограничены для резидентов Украины.