26 июня 2017 года вступила в силу Директива Европейского Союза 2015/849 "О предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денежных средств и финансирования терроризма", принятая 20 мая 2015 года (т.н. "Четвертая анти-отмывочная директива").

Купить оффшор в стране ЕСЦелью Директивы является ужесточение правил борьбы с отмыванием средств, полученных незаконным путем, а также повышение уровня прозрачности корпоративной и финансовой информации для предотвращения уклонения от налогообложения.

Страны-члены ЕС обязаны имплементировать в свое национальное законодательство следующие положения:

  • В стране должны быть организованы сбор и централизованное хранение информации о бенефициарах компаний.
  • Доступ к информации о бенефициарах должен быть обеспечен национальным компетентным органам (то есть о всеобщих публичных реестрах бенефициаров речь не идет, по крайней мере пока).
  • Должны быть установлены повышенные требования к банкам, бухгалтерским и юридическим конторам по анализу и адекватной оценке "анти-отмывочных рисков" при работе с клиентами.

Кроме того, Директивой предусмотрено упрощение сотрудничества и обмена информацией между финансовыми разведками стран-членов ЕС, а также выработка согласованной политики в отношении стран, находящихся за пределами ЕС и не имеющих эффективных инструментов противодействия отмыванию незаконных средств и финансированию терроризма.

 

Еще по теме

 

08.12.2017    ЕС утвердил свой черный список оффшоров
В Евросоюзе завершилась двухгодичная эпопея согласования единого "Черного списка юрисдикций, не сотрудничающих в налоговых вопросах" (List of Non-cooperative Jurisdictions for... [Читать далее]
01.12.2017    Криптовалюты в Украине - позиция властей
30 ноября 2017 года в Украине сделана первая попытка официально определиться со статусом криптовалют (пиринговых платежных систем), набирающих бешеную популярность... [Читать далее]
24.11.2017    Остров Мэн и Джерси признаны прозрачными
17 ноября 2017 года в г. Яунде, Камерун, завершился очередной, десятый по счету, Глобальный форум ОЭСР по налоговой прозрачности. В... [Читать далее]

Все новости
08.09.2017   Аннуитет
Удобный инструмент защиты активов, получения стабильного дохода и отсрочки налоговых обязательств....[Читать далее]
22.05.2017   Наша новая услуга: компания на Мальте
Недорогое и эффективное решение для международной торговли, шиппинга и организации холдинга для украинских структур....[Читать далее]
02.12.2016   Новый закон о компаниях IBC на Сейшелах
Вниманию владельцев сейшельских оффшоров. С 1 декабря 2016 года вступил в силу новый закон о компаниях международного бизнеса....[Читать далее]

Все обновления

 

© 2017 Компания Nexus Ltd. Все права защищены.

Аналитические материалы, размещенные на сайте , имеют исключительно информационное назначение, не являются предложением проводить операции на рынке ценных бумаг или осуществлять те или иные инвестиции, и не могут рассматриваться как специальная юридическая консультация или руководство к действию. Мы прилагаем все разумные усилия, чтобы публикуемая информация была актуальной, точной и достоверной. Тем не менее, компания Nexus Ltd не несет ответственность за убытки (как прямые, так и косвенные), полученные в результате самостоятельного использования опубликованной информации. Любые решения в области бизнеса и инвестиций всегда связаны с риском. Непременным условием принятия таких решений должно быть понимание этих рисков и осознание личной ответственности инвестора или предпринимателя за результаты своих решений. Некоторые услуги, описанные на сайте, могут быть ограничены для резидентов Украины.