26 червня 2017 року набрала чинності Директива Європейського Союзу 2015/849 "Про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання грошових коштів та фінансування тероризму", прийнята 20 травня 2015 року (так звана "Четверта анти-відмивочна директива").
Метою Директиви є посилення правил боротьби з відмиванням коштів, отриманих незаконним шляхом, а також підвищення рівня прозорості корпоративної та фінансової інформації для запобігання ухиленню від оподаткування.
Країни-члени ЄС зобов'язані імплементувати в своє національне законодавство наступні положення:
- У країні повинні бути організовані збір та централізоване зберігання інформації про бенефіціарів компаній.
- Доступ до інформації про бенефіціарів повинен бути забезпечений національним компетентним органам (тобто про загальні публічні реєстри бенефіціарів мова не йде, принаймні поки).
- Повинні бути встановлені підвищені вимоги до банків, бухгалтерських та юридичних компаній щодо аналізу та адекватної оцінки "анти-відмивочних ризиків" при роботі з клієнтами.
Крім того, Директивою передбачено спрощення співробітництва та обміну інформацією між фінансовими розвідками країн-членів ЄС, а також вироблення узгодженої політики щодо країн, які знаходяться за межами ЄС і не мають ефективних інструментів протидії відмиванню незаконних коштів та фінансуванню тероризму.
Ще по темі
- >Новий дивовижний світ абсолютної прозорості
- Майбутнє офшорів в суспільстві тотального контролю
