Это термин из области финансового регулирования. PEP, это лицо, занимающее высокую должность в политической системе или исполнительной власти. В силу своего положения и влияния эти люди могут быть вовлечены в коррупцию и взяточничество.
Органы финмониторинга обращают особое внимание на их финансовую деятельность. Многие банки и другие финансовые учреждения иностранных государств отказываются открывать им счета.
Единого определения PEP в мире не существует. Каждая страна определяет это понятие по своему. Иногда в эту категорию также попадают близкие родственники политиков и государственных служащих.
Определения по украинскому законодательству даны в Законі "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Розділ I, ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, Стаття 1. Визначення термінів. Пункти 20, 37, 42, 47.
