Це термін з області фінансового регулювання. PEP - це особа, яка займає високу посаду в політичній системі або виконавчій владі. Через своє становище та вплив ці люди можуть бути залучені до корупції та хабарництва.
Органи фінансового моніторингу звертають особливу увагу на їхню фінансову діяльність. Багато банків та інших фінансових установ іноземних держав відмовляються відкривати їм рахунки.
Єдиного визначення PEP у світі не існує. Кожна країна визначає це поняття по-своєму. Іноді в цю категорію також потрапляють близькі родичі політиків та державних службовців.
Визначення за українським законодавством надані в Законі "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Розділ I, ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, Стаття 1. Визначення термінів. Пункти 20, 37, 42, 47.
