20 ноября Карибская организация по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Caribbean FATF) акцентировала внимание своих членов на необходимости усиления мер противодействия «отмыванию» денег.

Группа, объединяющая 29 стран Карибского бассейна, которые согласились имплементировать международные стандарты борьбы с «отмыванием» средств и финансированием терроризма, выделила юрисдикции, действия которых по реализации указанной политики посчитала недостаточными.

Так, неодобрительную оценку FATF получили Белиз и Гайана, власти которых (по мнению организации) не выполнили поставленных условий и отклонились от согласованной стратегии действий по борьбе с незаконными финансовыми операциями.

Белиз

Белиз не смог «оправдать надежд» Карибской FATF и выполнить рекомендации, адресованные стране в мае этого года – в частности, так и не были разработаны и осуществлены соответствующие реформы национального законодательства, на которых настаивала FATF.

Дальнейшие «ожидания» организации в отношении Белиза включают следующие требования:

  1. проведение более строгой проверки (дью-дилидженса) клиентов финансовых учреждений юрисдикции;
  2. внедрение законодательных изменений в систему борьбы с «уклонением» и «отмыванием»;
  3. расширение полномочий органов, осуществляющих финансовую проверку;
  4. запрет на сделки с фиктивными банками.

Гайана

Аналогичная ситуация сложилась и в отношении Гайаны. К этому государству выдвинуты требования о проведении реформы национального законодательства для реализации плана действий FATF в таких сферах:

  1. установление уголовной ответственности за отмывание денег и финансирование терроризма;
  2. утверждение правил определения бенефициарных собственников;
  3. ужесточение требований в отношении отчетности о подозрительных сделках, международного сотрудничества, заморозки и конфискации активов, полученных нелегальным путем;
  4. имплементация соответствующих конвенций ООН.

Карибская FATF призвала своих членов уделять особое внимание финансовым потокам из Белиза и Гайаны.

В то же время, организация отметила успехи Доминиканы в имплементации стандартов FATF по противодействию незаконным финансовым операциям.

Остались вопросы?
Заполните заявку на бесплатную консультацию.

27.01.2023    Торгова марка в США - навіщо і як
Торгова марка в США – це позначення, яке ідентифікує і відрізняє товари або послуги вашого бізнесу від... [Читать далее]
03.01.2023    Міжнародні трасти на Кіпрі
Кіпрські трасти залишаються потужним і гнучким інструментом для податкового планування, захисту активів і передачі їх у... [Читать далее]
09.11.2022    Чем хорош штат Вайоминг для украинского бизнеса?
Вы когда-нибудь задумывались над тем, какие преимущества можно получить, зарегистрировав компанию в США? Вот только... [Читать далее]

Все новости
02.11.2022   Украинский бизнес и штат Делавэр
Почему миллионы бизнесменов США и мира стремятся в Делавэр? Чем он может быть полезен украинскому бизнесу?...[Читать далее]
12.10.2022   Компании в США
По просьбам читателей публикуем материал о том где и какие компании лучше регистрировать в США. При правильном использовании такая компания будет работать лучше чем офшор....[Читать далее]
01.09.2022   Де українському бізнесу добре в Європі
Багато українських бізнесменів думають про переїзд за кордон. Зазвичай їх погляд зупиняється на найближчому оточенні — Східній Європі. Але вона досить різноманітна і є на її територій окремі місця, де створені більш сприятливі умови для бізнесу....[Читать далее]

все новости

 

© 2019 Компания Nexus™. Все права защищены.

Аналитические материалы, размещенные на сайте , имеют исключительно информационное назначение, не являются предложением проводить операции на рынке ценных бумаг или осуществлять те или иные инвестиции, и не могут рассматриваться как специальная юридическая консультация или руководство к действию. Мы прилагаем все разумные усилия, чтобы публикуемая информация была актуальной, точной и достоверной. Тем не менее, Nexus™ не несет ответственность за убытки (как прямые, так и косвенные), полученные в результате самостоятельного использования опубликованной информации. Любые решения в области бизнеса и инвестиций всегда связаны с риском. Непременным условием принятия таких решений должно быть понимание этих рисков и осознание личной ответственности за результаты. Некоторые услуги могут быть ограничены для резидентов Украины.