20 листопада Карибська організація з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (Caribbean FATF) акцентувала увагу своїх членів на необхідності посилення заходів протидії «відмиванню» грошей.
Група, що об’єднує 29 країн Карибського басейну, які погодилися імплементувати міжнародні стандарти боротьби з «відмиванням» коштів та фінансуванням тероризму, виділила юрисдикції, дії яких щодо реалізації зазначеної політики визнала недостатніми.
Так, не схвальну оцінку FATF отримали Беліз і Гаяна, влада яких (на думку організації) не виконала поставлених умов і відхилилася від узгодженої стратегії дій з боротьби з незаконними фінансовими операціями.
Беліз
Беліз не зміг «виправдати надій» Карибської FATF і виконати рекомендації, адресовані країні у травні цього року – зокрема, так і не були розроблені та здійснені відповідні реформи національного законодавства, на яких наполягала FATF.
Подальші «очікування» організації стосовно Белізу включають такі вимоги:
- проведення більш суворої перевірки (дью-дилідженс) клієнтів фінансових установ юрисдикції;
- впровадження законодавчих змін у систему боротьби з «ухиленням» і «відмиванням»;
- розширення повноважень органів, що здійснюють фінансову перевірку;
- заборона на угоди з фіктивними банками.
Гаяна
Аналогічна ситуація склалася і щодо Гаяни. До цієї держави висунуті вимоги щодо проведення реформи національного законодавства для реалізації плану дій FATF у таких сферах:
- встановлення кримінальної відповідальності за відмивання грошей та фінансування тероризму;
- затвердження правил визначення бенефіціарних власників;
- посилення вимог щодо звітності про підозрілі угоди, міжнародного співробітництва, заморожування та конфіскації активів, отриманих нелегальним шляхом;
- імплементація відповідних конвенцій ООН.
Карибська FATF закликала своїх членів приділяти особливу увагу фінансовим потокам з Белізу та Гаяни.
Водночас, організація відзначила успіхи Домінікани в імплементації стандартів FATF щодо протидії незаконним фінансовим операціям.
