Власти Кипра продолжают выполнять данные ранее европейской «тройке»  обязательства  по устранению случаев уклонения от уплаты налогов и легализации доходов, полученных незаконным путем. Среди «свежепринятых» мер – поправки к национальному законодательству о регистрации трастов.

Обновленные требования, опубликованные 9 сентября 2013 года, предусматривают обязательную регистрацию информации о доверительной собственности на территории Кипра.

Лица, предоставляющие услуги по управлению такой собственностью, теперь должны проверять личность её бенефициарных владельцев, а также предоставленные ими сведения. В частности, речь идёт о проверке:

  • доверительных собственников;
  • доверителей;
  • бенефициарных владельцев;
  • попечителей (при их наличии);
  • консультантов по инвестициям, налоговых консультантов, бухгалтеров (при их наличии);
  • других лиц, осуществляющих оперативный контроль над доверительной собственностью.

Упомянутая информация подлежит хранению на территории Кипра и должна будет предоставляться компетентным государственным органам по их требованию.

Указанные данные будут вноситься в Реестр о доверительном имуществе, хранить который, в соответствии с принятыми изменениями, уполномочены следующие органы:

  • Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра;
  • Коллегия адвокатов Кипра;
  • Ассоциации дипломированных бухгалтеров Кипра.

Перечисленные органы вправе по роду своей деятельности обмениваться данными, содержащимися в Реестре, однако для общественности такая информация остается закрытой.

Уполномоченным органам в течение 15 дней с момента учреждения траста (или с даты, начиная с которой траст регулируется законом Кипра) должны предоставляться следующие сведения о доверительном имуществе:

  • наименование траста;
  • имена и адреса всех доверительных собственников;
  • дата создания траста;
  • дата изменений в законы, регулирующие доверительное управление;
  • дата прекращения траста.

Относительно уже учрежденных трастов соответствующие данные должны быть предоставлены в компетентные органы в течении полугода.

По мнению инициаторов законодательных изменений, внесенные поправки не повлияют на уровень конфиденциальности информации о доверительной собственности, повысив при этом международную (в особенности для ЕС) привлекательность кипрских трастов.

Остались вопросы?
Заполните заявку на бесплатную консультацию.

27.01.2023    Торгова марка в США - навіщо і як
Торгова марка в США – це позначення, яке ідентифікує і відрізняє товари або послуги вашого бізнесу від... [Читать далее]
03.01.2023    Міжнародні трасти на Кіпрі
Кіпрські трасти залишаються потужним і гнучким інструментом для податкового планування, захисту активів і передачі їх у... [Читать далее]
09.11.2022    Чем хорош штат Вайоминг для украинского бизнеса?
Вы когда-нибудь задумывались над тем, какие преимущества можно получить, зарегистрировав компанию в США? Вот только... [Читать далее]

Все новости
02.11.2022   Украинский бизнес и штат Делавэр
Почему миллионы бизнесменов США и мира стремятся в Делавэр? Чем он может быть полезен украинскому бизнесу?...[Читать далее]
12.10.2022   Компании в США
По просьбам читателей публикуем материал о том где и какие компании лучше регистрировать в США. При правильном использовании такая компания будет работать лучше чем офшор....[Читать далее]
01.09.2022   Де українському бізнесу добре в Європі
Багато українських бізнесменів думають про переїзд за кордон. Зазвичай їх погляд зупиняється на найближчому оточенні — Східній Європі. Але вона досить різноманітна і є на її територій окремі місця, де створені більш сприятливі умови для бізнесу....[Читать далее]

все новости

 

© 2019 Компания Nexus™. Все права защищены.

Аналитические материалы, размещенные на сайте , имеют исключительно информационное назначение, не являются предложением проводить операции на рынке ценных бумаг или осуществлять те или иные инвестиции, и не могут рассматриваться как специальная юридическая консультация или руководство к действию. Мы прилагаем все разумные усилия, чтобы публикуемая информация была актуальной, точной и достоверной. Тем не менее, Nexus™ не несет ответственность за убытки (как прямые, так и косвенные), полученные в результате самостоятельного использования опубликованной информации. Любые решения в области бизнеса и инвестиций всегда связаны с риском. Непременным условием принятия таких решений должно быть понимание этих рисков и осознание личной ответственности за результаты. Некоторые услуги могут быть ограничены для резидентов Украины.