Комиссия по ценным бумагам Кипра (CySEC) совместно с местным Подразделением по вопросам противодействия отмыванию денежных средств (MOKAS) выпустили директиву, обязывающую поднадзорные субъекты раскрывать информацию, связанную с фигурантами «Панамских бумаг».
Кроме того, директива требует от всех зарегистрированных в Комиссии субъектов, обнаруживших в процессе своей деятельности прямые или косвенные связи с делом «Панамских бумаг» и с юридической конторой Mossack Fonseca, пересмотреть свои взаимоотношения с клиентами на предмет выявления рисков отмывания незаконно полученных средств и совершения финансовых преступлений.
Напомним, грандиозный скандал, названный «Панамские бумаги», разразился в начале апреля 2016 года, когда так называемые «журналисты» из скандально известного «Международного Консорциума Журналистов Расследователей (ICIJ)» украли конфиденциальные сведения о клиентах Mossack Fonseca & Co и передали их в крупнейшие мировые СМИ и налоговые органы некоторых государств. «Панамские бумаги» содержат информацию о 320 000 оффшорных структурах и представляют собой массив из 11,5 миллионов разного рода документов. С середины мая «Панамские бумаги» выложены в публичный доступ.
