Комісія з цінних паперів Кіпру (CySEC) разом із місцевим Підрозділом з питань протидії відмиванню коштів (MOKAS) видали директиву, зобов'язуючи піднаглядні суб'єкти розкривати інформацію, пов'язану з фігурантами «Панамських документів».
Крім того, директива вимагає від усіх зареєстрованих у Комісії суб'єктів, які виявили у процесі своєї діяльності прямі або непрямі зв'язки з справою «Панамських документів» і з юридичною конторою Mossack Fonseca, переглянути свої взаємини з клієнтами з метою виявлення ризиків відмивання незаконно отриманих коштів та вчинення фінансових злочинів.
Нагадаємо, грандіозний скандал, названий «Панамські документи», розгорівся на початку квітня 2016 року, коли так звані «журналісти» зі скандально відомого «Міжнародного Консорціуму Журналістів Розслідувачів (ICIJ)» вкрали конфіденційні відомості про клієнтів Mossack Fonseca & Co та передали їх у найбільші світові ЗМІ і податкові органи деяких держав. «Панамські документи» містять інформацію про 320 000 офшорних структур і являють собою масив з 11,5 мільйонів різного роду документів. З середини травня «Панамські документи» викладено у публічний доступ.
