Власти Франции, Канады и Великобритании инициировали расследования на основании информации, полученной из недавней утечки данных из архивов панамской фирмы Mossack Fonseca.
В частности, французский министр финансов принял решение о проведении разбирательств в отношении 560 физлиц - налоговых резидентов Франции из «Панамского архива». Если в результате расследования будут установлены факты уклонения от французских налогов, то к виновным лицам будут применяться меры местного уголовного законодательства, вплоть до крупных штрафов и тюремного заключения. В заявлении французского министерства финансов также говорится о появившемся в результате «Панамской утечки» правового инструмента возврата неуплаченных ранее налогов и применения санкций за незадекларированные оффшорные счета и владение оффшорными компаниями-пустышками, созданными исключительно с целью минимизации французских налоговых обязательств.
Тем временем, аналогичные расследования были возбуждены против 85 резидентов Канады. Их также обвиняют в уклонении от налогообложения на основании данных из «Панамских бумаг». Канадское Налоговое Управление (CRA) получило в свое распоряжение около 2600 документов, которые послужат вещественными доказательствами в инициированных расследованиях. При этом канадские налоговики не уточнили каким именно образом им удалось получить эти данные и отказались от дальнейших комментариев. По оценкам некоторых специалистов, Канада ежегодно теряет около 7 млрд. канадских долларов в результате применения ее резидентами оффшорных схем. И до недавнего времени местные налоговики не могли похвастаться особыми успехами в борьбе с минимизаторами - с 2010 года было наказано 49 человек, а сумма штрафов составила всего 13 млн. долларов. Но теперь канадцы надеются, что «Панамские бумаги» помогут им существенно улучшить данные показатели.
Еще одной страной, заявившей о начале расследований в отношении фигурантов панамского оффшорного скандала, стала Великобритания. Местное правительство проинформировало о возбуждении уголовных дел за уклонение от налогов в отношении 22 британских граждан. Еще 43 человека попали под тщательную аудиторскую проверку со стороны налоговиков. Кроме того, британские власти пошли немного дальше своих зарубежных коллег и начали преследование 9 консалтинговых компаний, которые были посредниками в организации оффшорных схем минимизации налогов.
Напомним, панамский оффшорный скандал разразился в апреле 2016 года. Достоянием общественности стали около 11,5 млн. копий внутренних документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca (электронных писем, бухгалтерских отчетов, паспортных данных и учредительных корпоративных документов).
