Влада Франції, Канади та Великої Британії ініціювали розслідування на підставі інформації, отриманої з недавнього витоку даних з архівів панамської фірми Mossack Fonseca.
Зокрема, французький міністр фінансів ухвалив рішення про проведення розслідувань щодо 560 фізичних осіб - податкових резидентів Франції з «Панамського архіву». Якщо в результаті розслідування будуть встановлені факти ухилення від французьких податків, то до винних осіб застосовуватимуться заходи місцевого кримінального законодавства, аж до великих штрафів і тюремного ув'язнення. У заяві французького міністерства фінансів також йдеться про появу в результаті «Панамського витоку» правового інструменту повернення несплачених раніше податків і застосування санкцій за незадекларовані офшорні рахунки та володіння офшорними компаніями-пустушками, створеними виключно з метою мінімізації французьких податкових зобов'язань.
Тим часом, аналогічні розслідування були порушені проти 85 резидентів Канади. Їх також звинувачують в ухиленні від оподаткування на підставі даних з «Панамських документів». Канадське Податкове Управління (CRA) отримало у своє розпорядження близько 2600 документів, які служитимуть речовими доказами в ініційованих розслідуваннях. При цьому канадські податківці не уточнили яким саме чином їм вдалося отримати ці дані і відмовилися від подальших коментарів. За оцінками деяких фахівців, Канада щорічно втрачає близько 7 млрд. канадських доларів у результаті застосування її резидентами офшорних схем. І до недавнього часу місцеві податківці не могли похвалитися особливими успіхами в боротьбі з мінімізаторами - з 2010 року було покарано 49 осіб, а сума штрафів склала всього 13 млн. доларів. Але тепер канадці сподіваються, що «Панамські документи» допоможуть їм суттєво поліпшити ці показники.
Ще однією країною, що заявила про початок розслідувань щодо фігурантів панамського офшорного скандалу, стала Велика Британія. Місцевий уряд поінформував про порушення кримінальних справ за ухилення від податків щодо 22 британських громадян. Ще 43 особи потрапили під ретельну аудиторську перевірку з боку податківців. Крім того, британська влада пішла трохи далі своїх закордонних колег і почала переслідування 9 консалтингових компаній, які були посередниками в організації офшорних схем мінімізації податків.
Нагадаємо, панамський офшорний скандал розгорівся у квітні 2016 року. Надбанням громадськості стали близько 11,5 млн. копій внутрішніх документів панамської юридичної фірми Mossack Fonseca (електронних листів, бухгалтерських звітів, паспортних даних і установчих корпоративних документів).
