С 15 ноября 2016 года на территории Республики Ирландия вступили в силу новые правила, которые обязывают местные компании установить своих бенефициарных владельцев и создать у себя соответствующие реестры. Необходимость создания реестров бенефициаров предусмотрена положениями «Четвертой анти-отмывочной директивы ЕС».

ИрландияВ соответствии с новыми правилами, все ирландские компании должны создать внутренние реестры бенефициаров. При этом под «бенефициаром» подразумевается физическое лицо, которое является конечным владельцем или контролирует компанию через прямое или косвенное владение существенным количеством акций/долей или голосующих прав в такой компании. «Существенным количеством» будет считаться 25% + 1 акция/доля (голосующее право).

Если компания не владеет информацией о своих бенефициарах, то ее должностные лица должны принять все необходимые меры для установления их личности. Если же это не удастся, то в качестве бенефициаров в реестр будут внесены имена директоров и других должностных лиц компании. В свою очередь, сами бенефициары (то есть реальные владельцы ирландских компаний) также обязаны идентифицировать себя и подать соответствующие сведения для внесения в реестр. За нарушение новых правил ирландским законодательством введены санкции в виде штрафа в размере 5 000 евро.

В дальнейшем в Ирландии планируется учредить централизованный реестр бенефициаров компаний, который должен заработать уже к июню 2017 года. Информация реестра не будет публичной (по крайней мере на данном этапе). Доступ к ней будут иметь только местные компетентные органы.

Новые правила о бенефициарах касаются только компаний. Местные трасты и партнерства с ограниченной ответственностью своих бенефициаров идентифицировать и регистрировать пока не должны.

 

Остались вопросы?
Заполните заявку на бесплатную консультацию.

27.01.2023    Торгова марка в США - навіщо і як
Торгова марка в США – це позначення, яке ідентифікує і відрізняє товари або послуги вашого бізнесу від... [Читать далее]
03.01.2023    Міжнародні трасти на Кіпрі
Кіпрські трасти залишаються потужним і гнучким інструментом для податкового планування, захисту активів і передачі їх у... [Читать далее]
09.11.2022    Чем хорош штат Вайоминг для украинского бизнеса?
Вы когда-нибудь задумывались над тем, какие преимущества можно получить, зарегистрировав компанию в США? Вот только... [Читать далее]

Все новости
02.11.2022   Украинский бизнес и штат Делавэр
Почему миллионы бизнесменов США и мира стремятся в Делавэр? Чем он может быть полезен украинскому бизнесу?...[Читать далее]
12.10.2022   Компании в США
По просьбам читателей публикуем материал о том где и какие компании лучше регистрировать в США. При правильном использовании такая компания будет работать лучше чем офшор....[Читать далее]
01.09.2022   Де українському бізнесу добре в Європі
Багато українських бізнесменів думають про переїзд за кордон. Зазвичай їх погляд зупиняється на найближчому оточенні — Східній Європі. Але вона досить різноманітна і є на її територій окремі місця, де створені більш сприятливі умови для бізнесу....[Читать далее]

все новости

 

© 2019 Компания Nexus™. Все права защищены.

Аналитические материалы, размещенные на сайте , имеют исключительно информационное назначение, не являются предложением проводить операции на рынке ценных бумаг или осуществлять те или иные инвестиции, и не могут рассматриваться как специальная юридическая консультация или руководство к действию. Мы прилагаем все разумные усилия, чтобы публикуемая информация была актуальной, точной и достоверной. Тем не менее, Nexus™ не несет ответственность за убытки (как прямые, так и косвенные), полученные в результате самостоятельного использования опубликованной информации. Любые решения в области бизнеса и инвестиций всегда связаны с риском. Непременным условием принятия таких решений должно быть понимание этих рисков и осознание личной ответственности за результаты. Некоторые услуги могут быть ограничены для резидентов Украины.