В этом уверены американские аудиторы, проводившие комплексную проверку банковских учреждений Латвии на предмет соответствия современным международным стандартам борьбы с отмыванием незаконно полученных средств.

Латвия - отмывание денегВсего под проверку американских аудиторов попали 14 местных банков. Серьезнейшие нарушения были выявлены у всех без исключения. А один из банков Trasta Komercbanka даже «не дожил» до конца проверки - из-за многочисленных проблем, в том числе связанных с нарушениями анти-отмывочных правил, в отношении этого банка уже инициирована процедура ликвидации.

Основные претензии американских аудиторов свелись к:

  • необоснованно упрощенной системе оценки рисков и контроля над происхождением средств клиентов;
  • серьезным недостаткам в выявлении «подозрительных» транзакций, мониторинге за такими транзакциями и оповещении компетентных органов.

Комментируя результаты проверки, в латвийской Комиссии по финансовым рынкам и капиталу заявили, что ожидали более разгромной критики. По мнению функционеров Комиссии, проблема с отмыванием денег в Латвии действительно существует, а некоторые местные банкиры вполне осознанно работают с «сомнительными» капиталами, источником происхождения которых в основном являются страны СНГ.

Репутация латвийской банковской системы давно уже вызывает много вопросов у западных контролирующих и надзорных органов. На этом фоне в последнее время целый ряд солидных транснациональных банков прекратили долларовые операции с латвийским банками, поскольку именно «вечнозеленый» чаще всего используется в качестве инструмента отмывания денег в СНГ.

Представитель Ассоциации Коммерческих Банков Латвии Байба Мелнаце признал справедливость критики со стороны американцев, невозмутимо добавив при этом, что «наша банковская система постепенно движется вперед, а ее проверка независимыми аудиторами - это очередной шаг на пути к улучшению нашей работы».

 

Остались вопросы?
Заполните заявку на бесплатную консультацию.

27.01.2023    Торгова марка в США - навіщо і як
Торгова марка в США – це позначення, яке ідентифікує і відрізняє товари або послуги вашого бізнесу від... [Читать далее]
03.01.2023    Міжнародні трасти на Кіпрі
Кіпрські трасти залишаються потужним і гнучким інструментом для податкового планування, захисту активів і передачі їх у... [Читать далее]
09.11.2022    Чем хорош штат Вайоминг для украинского бизнеса?
Вы когда-нибудь задумывались над тем, какие преимущества можно получить, зарегистрировав компанию в США? Вот только... [Читать далее]

Все новости
02.11.2022   Украинский бизнес и штат Делавэр
Почему миллионы бизнесменов США и мира стремятся в Делавэр? Чем он может быть полезен украинскому бизнесу?...[Читать далее]
12.10.2022   Компании в США
По просьбам читателей публикуем материал о том где и какие компании лучше регистрировать в США. При правильном использовании такая компания будет работать лучше чем офшор....[Читать далее]
01.09.2022   Де українському бізнесу добре в Європі
Багато українських бізнесменів думають про переїзд за кордон. Зазвичай їх погляд зупиняється на найближчому оточенні — Східній Європі. Але вона досить різноманітна і є на її територій окремі місця, де створені більш сприятливі умови для бізнесу....[Читать далее]

все новости

 

© 2019 Компания Nexus™. Все права защищены.

Аналитические материалы, размещенные на сайте , имеют исключительно информационное назначение, не являются предложением проводить операции на рынке ценных бумаг или осуществлять те или иные инвестиции, и не могут рассматриваться как специальная юридическая консультация или руководство к действию. Мы прилагаем все разумные усилия, чтобы публикуемая информация была актуальной, точной и достоверной. Тем не менее, Nexus™ не несет ответственность за убытки (как прямые, так и косвенные), полученные в результате самостоятельного использования опубликованной информации. Любые решения в области бизнеса и инвестиций всегда связаны с риском. Непременным условием принятия таких решений должно быть понимание этих рисков и осознание личной ответственности за результаты. Некоторые услуги могут быть ограничены для резидентов Украины.