Дания стала первой страной, которая официально заплатила за подробную информацию о датских налогоплательщиках, фигурирующих в "Панамских документах". Сумма этой сделки составила около 1,2 млн. евро.

Панамские бумагиОбщее количество датских налоговых резидентов, имевших неосторожность засветиться в ходе панамского оффшорного скандала, составило около 600 человек. В отношении этих людей будет инициировано детальное налоговое расследование.

Информация была куплена у анонимного продавца, который обратился к датскому правительству с соответствующим предложением. Все общение с продавцом проходило по зашифрованным каналам. После первичной проверки предоставленных образцов документов было установлено, что информация является подлинной. После этого власти Дании "оформили сделку".

Представители датского налогового ведомства отметили чрезвычайную ценность полученной информации, добавив, что правительство решилось на такой шаг ради тех датских налогоплательщиков, которые исправно платят налоги.

Напомним, громкий скандал, получивший название "Панамские документы", разразился в апреле 2016 года. Тогда члены так называемого Международного консорциума журналистов-расследователей (англ. International Consortium of Investigative Journalists, сокр. ICIJ) опубликовали информацию об оффшорных активах политиков, спортсменов, звезд шоу-бизнеса и бизнесменов, полученную в результате кражи более 11 млн. документов с серверов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca & Co.

Налоговые органы многих государств обращались к журналистам с просьбой предоставить доступ ко всем документам, но те долго отказывались. Датские власти первыми согласились на "более практичный подход", просто заплатив за эту информацию. И, похоже, "независимое журналистское расследование" наконец-то начало окупаться.

Не исключено, что примеру Дании последуют и другие страны, граждане которых фигурируют в "Панамских документах".

 

Остались вопросы?
Заполните заявку на бесплатную консультацию.

12.03.2024    ЕС обновил список несотрудничающих юрисдикций
Кто остался в списке и чем это им грозит? 20 февраля 2024 года Совет Европейского Cоюза внес существенные... [Читать далее]
28.02.2024    Как зарегистрировать траст
Траст! - Как много в этом слове! I. Введение II. Цели траста III. Типы трастов IV. Регистрация международных трастов V. Регистрация... [Читать далее]
13.02.2024    Траст или частный фонд - Что лучше для защита активов?
1. Введение 2. Трасты 2.1 Юридическая структура 2.2. Контроль и управление 2.3. Гибкость и разновидности 2.4. Налогообложение 2.5. Конфиденциальность 3. Частные фонды 3.1. Юридическая... [Читать далее]

Все новости
31.03.2023   Украинский бизнес и штат Делавэр
Почему миллионы бизнесменов США и мира стремятся в Делавэр? Чем он может быть полезен украинскому бизнесу?...[Читать далее]
01.09.2022   Де українському бізнесу добре в Європі
Багато українських бізнесменів думають про переїзд за кордон. Зазвичай їх погляд зупиняється на найближчому оточенні — Східній Європі. Але вона досить різноманітна і є на її територій окремі місця, де створені більш сприятливі умови для бізнесу....[Читать далее]
19.08.2022   Власний бізнес для переселенців в Європі
Через війну мільйони українців були змушені залишити домівки і власний бізнес. Багато з них виїхали за кордон і змогли забрати з собою чималі кошти.Для цих людей ми започаткували нову послугу - Запуск власного бізнесу в країнах Європи....[Читать далее]

все новости

 

© 2019 Компания Nexus™. Все права защищены.

Аналитические материалы, размещенные на сайте , имеют исключительно информационное назначение, не являются предложением проводить операции на рынке ценных бумаг или осуществлять те или иные инвестиции, и не могут рассматриваться как специальная юридическая консультация или руководство к действию. Мы прилагаем все разумные усилия, чтобы публикуемая информация была актуальной, точной и достоверной. Тем не менее, Nexus™ не несет ответственность за убытки (как прямые, так и косвенные), полученные в результате самостоятельного использования опубликованной информации. Любые решения в области бизнеса и инвестиций всегда связаны с риском. Непременным условием принятия таких решений должно быть понимание этих рисков и осознание личной ответственности за результаты. Некоторые услуги могут быть ограничены для резидентов Украины.