28 января 2019 года Национальная ассамблея Панамы одобрила закон о внесении поправок в местный Уголовный кодекс и ряд других нормативных актов. Со вступлением закона в силу, уклонение от уплаты налогов в этой юрисдикции будет квалифицироваться как уголовно наказуемое деяние.

4 декабря 2018 года Министерство юстиции Соединенных Штатов предъявило первые официальные обвинения в рамках расследования т.н. "Панамских документов". Под прессинг американской Фемиды попало четыре человека, которые обвиняются в серьезных преступлениях, якобы совершенных при участии фирмы Mossack Fonseca & Co и связанных с ней структур.

Европейский Союз доволен прогрессом в установлении налоговой прозрачности Панамы. Об этом 3 мая 2018 года заявил представитель ЕС Джованни Ди Джироламо. По его мнению, местные власти выполняют все обязательства, взятые ими на себя при исключении Панамы из европейского черного списка оффшоров.

24 октября 2016 года панамские законодатели приняли Закон № 52, который ужесточил требования к финансовой отчетности панамских юридических лиц. Эти требования распространяются как на компании, так и на частные фонды, учрежденные на территории Панамы.

Дания стала первой страной, которая официально заплатила за подробную информацию о датских налогоплательщиках, фигурирующих в "Панамских документах". Сумма этой сделки составила около 1,2 млн. евро.

Власти Панамы, оправившись от недавнего оффшорного скандала, вознамерились жестко реагировать на попытки других стран вносить Панаму в свои черные списки налоговых гаваней или вводить иные дискриминационные меры в отношении данной юрисдикции.

Журналисты из Международного консорциума журналистов-расследователей заявили о своем намерении полностью опубликовать украденную базу данных оффшорных компаний из "Панамских документов", которая будет включать более 200 тыс. субъектов.

Остались вопросы?
Заполните заявку на бесплатную консультацию.

14.06.2019    Канада: реестры лиц с существенным контролем
С 13 июня 2019 года канадские частные компании должны вести реестры лиц с существенным контролем. Эта обязанность закреплена законом о бюджетных мерах на 2018-2019... [Читать далее]
07.06.2019    Британцы затеяли реформу Реестра компаний
5 мая 2019 года власти Великобритании инициировали публичное обсуждение новых правил работы местного Реестра компаний (англ. Companies House). [Читать далее]
31.05.2019    Новые ограничения для белизских оффшоров
Правительство Белиза запретило использование компаний международного бизнеса (англ. International Business Companies, сокр. IBC) в схемах владения интеллектуальной собственностью. [Читать далее]

Все новости
06.02.2019   Что такое защита активов и зачем она нужна
Понятие, задача, стратегии и инструменты защиты активов...[Читать далее]
16.10.2018   Вольфсбергские принципы
Каким образом банки следят за своими клиентами и пресекают отмывание грязных денег...[Читать далее]

Все обновления

 

© 2019 Компания Nexus Ltd. Все права защищены.

Аналитические материалы, размещенные на сайте , имеют исключительно информационное назначение, не являются предложением проводить операции на рынке ценных бумаг или осуществлять те или иные инвестиции, и не могут рассматриваться как специальная юридическая консультация или руководство к действию. Мы прилагаем все разумные усилия, чтобы публикуемая информация была актуальной, точной и достоверной. Тем не менее, компания Nexus Ltd не несет ответственность за убытки (как прямые, так и косвенные), полученные в результате самостоятельного использования опубликованной информации. Любые решения в области бизнеса и инвестиций всегда связаны с риском. Непременным условием принятия таких решений должно быть понимание этих рисков и осознание личной ответственности за результаты. Некоторые услуги могут быть ограничены для резидентов Украины.