24 октября 2016 года панамские законодатели приняли Закон № 52, который ужесточил требования к финансовой отчетности панамских юридических лиц. Эти требования распространяются как на компании, так и на частные фонды, учрежденные на территории Панамы.

ПанамаПосле вступления закона в силу все панамские юридические лица будут обязаны вести подробную финансовую отчетность своей деятельности, а также хранить эту отчетность и первичную документацию в течение 5 лет, начиная с последнего календарного дня года, в котором соответствующие транзакции были осуществлены, или в котором юридическое лицо прекратило свое существование.

При этом хранить финансовую отчетность и первичную документацию нужно будет:

  • по адресу местного регистрационного агента; или
  • в любом другом месте за пределами Панамы при условии предоставления регистрационному агенту информации о фактическом адресе нахождения документации, и контактных данных лица, у которого она находится.

Важно отметить, что сдавать финансовую отчетность в местные органы не требуется. Однако панамские власти могут в любой момент запросить всю документацию по отдельному юридическому лицу, и регистрационный агент будет обязан предоставить ее в течение 15-ти дней.

Таким образом, если документы хранятся за пределами Панамы, то регистрационный агент после получения запроса от властей обращается к хранителю документации. И если ответ не получен вовремя, то агент вправе отказаться предоставлять свои услуги в отношении такого юридического лица путем подачи официального уведомления об этом в местный Реестр компаний.

Новый закон вступит в силу с 1 января 2017 года.

 

Остались вопросы?
Заполните заявку на бесплатную консультацию.

27.01.2023    Торгова марка в США - навіщо і як
Торгова марка в США – це позначення, яке ідентифікує і відрізняє товари або послуги вашого бізнесу від... [Читать далее]
03.01.2023    Міжнародні трасти на Кіпрі
Кіпрські трасти залишаються потужним і гнучким інструментом для податкового планування, захисту активів і передачі їх у... [Читать далее]
09.11.2022    Чем хорош штат Вайоминг для украинского бизнеса?
Вы когда-нибудь задумывались над тем, какие преимущества можно получить, зарегистрировав компанию в США? Вот только... [Читать далее]

Все новости
02.11.2022   Украинский бизнес и штат Делавэр
Почему миллионы бизнесменов США и мира стремятся в Делавэр? Чем он может быть полезен украинскому бизнесу?...[Читать далее]
12.10.2022   Компании в США
По просьбам читателей публикуем материал о том где и какие компании лучше регистрировать в США. При правильном использовании такая компания будет работать лучше чем офшор....[Читать далее]
01.09.2022   Де українському бізнесу добре в Європі
Багато українських бізнесменів думають про переїзд за кордон. Зазвичай їх погляд зупиняється на найближчому оточенні — Східній Європі. Але вона досить різноманітна і є на її територій окремі місця, де створені більш сприятливі умови для бізнесу....[Читать далее]

все новости

 

© 2019 Компания Nexus™. Все права защищены.

Аналитические материалы, размещенные на сайте , имеют исключительно информационное назначение, не являются предложением проводить операции на рынке ценных бумаг или осуществлять те или иные инвестиции, и не могут рассматриваться как специальная юридическая консультация или руководство к действию. Мы прилагаем все разумные усилия, чтобы публикуемая информация была актуальной, точной и достоверной. Тем не менее, Nexus™ не несет ответственность за убытки (как прямые, так и косвенные), полученные в результате самостоятельного использования опубликованной информации. Любые решения в области бизнеса и инвестиций всегда связаны с риском. Непременным условием принятия таких решений должно быть понимание этих рисков и осознание личной ответственности за результаты. Некоторые услуги могут быть ограничены для резидентов Украины.