К программе по выявлению американских налогоплательщиков, использующих финансовые учреждения Швейцарии для уклонения от налогов, присоединись, в общей сложности, уже 29 банков Конфедерации.
Среди согласившихся выполнить опубликованную ранее рекомендацию швейцарского агентства по контролю за финансами (и предоставлять информацию об имеющихся у них счетах американских резидентов, а также информацию о других банках, которые перемещали средства на незадекларированные американские счета или принимали средства с закрытых счетов) - банки кантонов Граубюнден, Люцерн, Нидвальден, Санкт-Галлен, Цуг, Женева, Во, Ааргау (в том числе Berner Kantonalbank и PostFinance).
При выявлении незадекларированных активов граждан США эти банки должны будут, вероятнее всего, выплатить штрафы - однако за содействии налоговым органам Соединенных штатов им пообещали «смягчить наказание». Вне программы такие санкции могут оказаться ещё более жёсткими.
На сегодня власти США уже расследуют дела по подозрению в содействии американским «уклонистам» банков Zuercher Kantonalbank и Basler Kantonalbank, а также активно интересуются деятельностью Credit Suisse, Julius Baer и швейцарского подразделения HSBC Holdings (они как раз не стали участвовать в программе раскрытия информации).
В конце августа этого года американцы разделили все банки Швейцарии на четыре категории - по степени их «надежности» (с точки зрения налоговой службы США). Большинство из тех учреждений, в отношении которых ведётся расследование, а также часть банков, вступивших в программу содействия, причисляет себя к первой и второй категориям (финансовые учреждения, подозреваемые в помощи американцам, уклоняющимся от налогов).
Один из банков отнёс себя к третьей группе (для избежания выплаты штрафов ему предстоит доказать свою непричастность к операциям по незаконному уменьшению налогового бремени), еще несколько - к четвёртой (категория региональных банков, находящихся вне подозрений).
Согласиться на участие в американской программе швейцарские банки могут до 31 декабря 2013 года.
