До програми з виявлення американських платників податків, які використовують фінансові установи Швейцарії для ухилення від податків, приєдналися вже 29 банків Конфедерації.
Серед тих, хто погодився виконати опубліковану раніше рекомендацію швейцарського агентства з контролю за фінансами (і надавати інформацію про наявні у них рахунки американських резидентів, а також інформацію про інші банки, які переміщали кошти на незадекларовані американські рахунки або приймали кошти з закритих рахунків) - банки кантонів Граубюнден, Люцерн, Нідвальден, Санкт-Галлен, Цуг, Женева, Во, Ааргау (в тому числі Berner Kantonalbank і PostFinance).
При виявленні незадекларованих активів громадян США ці банки, ймовірно, повинні будуть виплатити штрафи - проте за сприяння податковим органам Сполучених Штатів їм пообіцяли «пом'якшити покарання». Позапрограмні санкції можуть виявитися ще більш жорсткими.
На сьогодні влада США вже розслідує справи за підозрою у сприянні американським «ухильникам» банків Zuercher Kantonalbank і Basler Kantonalbank, а також активно цікавиться діяльністю Credit Suisse, Julius Baer і швейцарського підрозділу HSBC Holdings (вони якраз не взяли участь у програмі розкриття інформації).
Наприкінці серпня цього року американці поділили всі банки Швейцарії на чотири категорії - за ступенем їх «надійності» (з точки зору податкової служби США). Більшість з тих установ, щодо яких ведеться розслідування, а також частина банків, які вступили в програму сприяння, відносять себе до першої і другої категорій (фінансові установи, підозрювані в допомозі американцям, які ухиляються від податків).
Один з банків відніс себе до третьої групи (для уникнення виплати штрафів йому доведеться довести свою непричетність до операцій з незаконного зменшення податкового навантаження), ще кілька - до четвертої (категорія регіональних банків, які не підозрюються).
Погодитися на участь в американській програмі швейцарські банки можуть до 31 грудня 2013 року.
