Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием незаконно полученных средств (FATF) опубликовала очередной отчет о состоянии дел в Сингапуре, в котором довольно критично оценила данную юрисдикцию и указала на недостаточность принимаемых местными властями мер по предотвращению отмывания денег. Сингапур уже отреагировал на отчет и пообещал в меру «ужесточить», «углубить» и «расширить» применяемые подходы в этой сфере.

СингапурСтатус Сингапура как одного из ведущих международных финансовых центров повышает риски использования банковского сектора юрисдикции в контексте финансирования терроризма и отмывания средств через сингапурские банки. Более 75% сингапурских денег управляются из-за пределов страны.

В 2012 году власти Сингапура уже ужесточали «анти-отмывочные» меры. Однако предпринятые тогда шаги группе FATF показались недостаточными. Функционеры FATF требуют еще более тщательного выявления и расследования случаев отмывания незаконно полученных средств и их провода через местные банки. Кредитно-Финансовое Управление Сингапура (MAS) отреагировало на эти требования и пообещало усилить работу в этом направлении.

Главными инструментами анти-отмывочной борьбы станет повышение стандартов оценки бизнеса и некоммерческих организаций на предмет незаконного оборота финансовых средств, а также увеличение прозрачности информации о бенефициарных владельцах регистрируемых в Сингапуре компаний и партнерств с ограниченной ответственностью.

В настоящее время в профильных комитетах парламента и в Министерстве финансов Сингапура уже разрабатываются поправки к местному корпоративному законодательству, которые обяжут все компании и партнерства получать и хранить у себя информацию о своих бенефициарных владельцах (сейчас такая информация становится известной только местному регистрационному агенту в процессе учреждения компании, а сама компания такую информацию хранить не обязана).

При этом особо подчеркивается, что информация о бенефициарах компаний не станет публично доступной. Компании и партнерства будут обязаны предоставлять такую информацию только местным компетентным органам и только по специальному запросу от них.

 

Остались вопросы?
Заполните заявку на бесплатную консультацию.

27.01.2023    Торгова марка в США - навіщо і як
Торгова марка в США – це позначення, яке ідентифікує і відрізняє товари або послуги вашого бізнесу від... [Читать далее]
03.01.2023    Міжнародні трасти на Кіпрі
Кіпрські трасти залишаються потужним і гнучким інструментом для податкового планування, захисту активів і передачі їх у... [Читать далее]
09.11.2022    Чем хорош штат Вайоминг для украинского бизнеса?
Вы когда-нибудь задумывались над тем, какие преимущества можно получить, зарегистрировав компанию в США? Вот только... [Читать далее]

Все новости
02.11.2022   Украинский бизнес и штат Делавэр
Почему миллионы бизнесменов США и мира стремятся в Делавэр? Чем он может быть полезен украинскому бизнесу?...[Читать далее]
12.10.2022   Компании в США
По просьбам читателей публикуем материал о том где и какие компании лучше регистрировать в США. При правильном использовании такая компания будет работать лучше чем офшор....[Читать далее]
01.09.2022   Де українському бізнесу добре в Європі
Багато українських бізнесменів думають про переїзд за кордон. Зазвичай їх погляд зупиняється на найближчому оточенні — Східній Європі. Але вона досить різноманітна і є на її територій окремі місця, де створені більш сприятливі умови для бізнесу....[Читать далее]

все новости

 

© 2019 Компания Nexus™. Все права защищены.

Аналитические материалы, размещенные на сайте , имеют исключительно информационное назначение, не являются предложением проводить операции на рынке ценных бумаг или осуществлять те или иные инвестиции, и не могут рассматриваться как специальная юридическая консультация или руководство к действию. Мы прилагаем все разумные усилия, чтобы публикуемая информация была актуальной, точной и достоверной. Тем не менее, Nexus™ не несет ответственность за убытки (как прямые, так и косвенные), полученные в результате самостоятельного использования опубликованной информации. Любые решения в области бизнеса и инвестиций всегда связаны с риском. Непременным условием принятия таких решений должно быть понимание этих рисков и осознание личной ответственности за результаты. Некоторые услуги могут быть ограничены для резидентов Украины.