Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням незаконно отриманих коштів (FATF) опублікувала черговий звіт про стан справ у Сінгапурі, в якому досить критично оцінила дану юрисдикцію і вказала на недостатність вжитих місцевою владою заходів для запобігання відмиванню грошей. Сінгапур вже відреагував на звіт і пообіцяв у міру «посилити», «поглибити» і «розширити» застосовувані підходи в цій сфері.
Статус Сінгапуру як одного з провідних міжнародних фінансових центрів підвищує ризики використання банківського сектору юрисдикції в контексті фінансування тероризму і відмивання коштів через сінгапурські банки. Більше 75% сінгапурських грошей управляються з-за меж країни.
У 2012 році влада Сінгапуру вже посилювала «анти-відмивочні» заходи. Проте вжиті тоді кроки групі FATF здавались недостатніми. Функціонери FATF вимагають ще більш ретельного виявлення і розслідування випадків відмивання незаконно отриманих коштів і їх проводу через місцеві банки. Кредитно-Фінансове Управління Сінгапуру (MAS) відреагувало на ці вимоги і пообіцяло посилити роботу у цьому напрямку.
Головними інструментами анти-відмивочної боротьби стане підвищення стандартів оцінки бізнесу і некомерційних організацій на предмет незаконного обігу фінансових коштів, а також збільшення прозорості інформації про бенефіціарних власників зареєстрованих у Сінгапурі компаній і партнерств з обмеженою відповідальністю.
Наразі у профільних комітетах парламенту і в Міністерстві фінансів Сінгапуру вже розробляються поправки до місцевого корпоративного законодавства, які зобов'яжуть всі компанії і партнерства отримувати і зберігати у себе інформацію про своїх бенефіціарних власників (зараз така інформація стає відомою лише місцевому реєстраційному агенту в процесі заснування компанії, а сама компанія таку інформацію зберігати не зобов'язана).
При цьому особливо підкреслюється, що інформація про бенефіціарів компаній не стане публічно доступною. Компанії і партнерства будуть зобов'язані надавати таку інформацію лише місцевим компетентним органам і лише за спеціальним запитом від них.
