В 2016 году Национальный Банк Украины (НБУ) по результатам проведения специальных проверок направил правоохранительным органам информацию о подозрительных операциях клиентов из 40 банков и 2 небанковских финансовых учреждений.
Предоставленная правоохранителям информация касалась:
- проведения клиентами финансовых операций наличными в значительных объемах;
- проведения операций покупки валюты и ее перечисления за пределы Украины, содержащих признаки незаконного вывода капитала;
- проведения т.н. «схемных финансовых операций», посредством которых могли маскироваться реальные источники происхождения средств, или незаконный вывод капитала за пределы Украины;
- проведения иных рискованных финансовых операций, в том числе осуществлявшихся на основании поддельных документов.
Кроме того, НБУ неоднократно передавал в компетентные органы сведения о подозрительных операциях выплаты резидентами своих долговых обязательств по договорам займа, заключенных с нерезидентами в иностранной валюте.
В Нацбанке заявили, что эффективность противодействия незаконным финансовым операциям в 2016 году значительно увеличилась. Это стало возможным в том числе и благодаря недавно принятому «Положению о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации), касающихся финансовых операций и их участников» (Постановление Правления НБУ № 369 от 15 августа 2016 года).
