В 2016 году Национальный Банк Украины (НБУ) по результатам проведения специальных проверок направил правоохранительным органам информацию о подозрительных операциях клиентов из 40 банков и 2 небанковских финансовых учреждений.

Предоставленная правоохранителям информация касалась:

  • проведения клиентами финансовых операций наличными в значительных объемах;
  • проведения операций покупки валюты и ее перечисления за пределы Украины, содержащих признаки незаконного вывода капитала;
  • проведения т.н. «схемных финансовых операций», посредством которых могли маскироваться реальные источники происхождения средств, или незаконный вывод капитала за пределы Украины;
  • проведения иных рискованных финансовых операций, в том числе осуществлявшихся на основании поддельных документов.

УкраинаКроме того, НБУ неоднократно передавал в компетентные органы сведения о подозрительных операциях выплаты резидентами своих долговых обязательств по договорам займа, заключенных с нерезидентами в иностранной валюте.

В Нацбанке заявили, что эффективность противодействия незаконным финансовым операциям в 2016 году значительно увеличилась. Это стало возможным в том числе и благодаря недавно принятому «Положению о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации), касающихся финансовых операций и их участников» (Постановление Правления НБУ № 369 от 15 августа 2016 года).

 

Остались вопросы?
Заполните заявку на бесплатную консультацию.

12.03.2024    ЕС обновил список несотрудничающих юрисдикций
Кто остался в списке и чем это им грозит? 20 февраля 2024 года Совет Европейского Cоюза внес существенные... [Читать далее]
28.02.2024    Как зарегистрировать траст
Траст! - Как много в этом слове! I. Введение II. Цели траста III. Типы трастов IV. Регистрация международных трастов V. Регистрация... [Читать далее]
13.02.2024    Траст или частный фонд - Что лучше для защита активов?
1. Введение 2. Трасты 2.1 Юридическая структура 2.2. Контроль и управление 2.3. Гибкость и разновидности 2.4. Налогообложение 2.5. Конфиденциальность 3. Частные фонды 3.1. Юридическая... [Читать далее]

Все новости
31.03.2023   Украинский бизнес и штат Делавэр
Почему миллионы бизнесменов США и мира стремятся в Делавэр? Чем он может быть полезен украинскому бизнесу?...[Читать далее]
01.09.2022   Де українському бізнесу добре в Європі
Багато українських бізнесменів думають про переїзд за кордон. Зазвичай їх погляд зупиняється на найближчому оточенні — Східній Європі. Але вона досить різноманітна і є на її територій окремі місця, де створені більш сприятливі умови для бізнесу....[Читать далее]
19.08.2022   Власний бізнес для переселенців в Європі
Через війну мільйони українців були змушені залишити домівки і власний бізнес. Багато з них виїхали за кордон і змогли забрати з собою чималі кошти.Для цих людей ми започаткували нову послугу - Запуск власного бізнесу в країнах Європи....[Читать далее]

все новости

 

© 2019 Компания Nexus™. Все права защищены.

Аналитические материалы, размещенные на сайте , имеют исключительно информационное назначение, не являются предложением проводить операции на рынке ценных бумаг или осуществлять те или иные инвестиции, и не могут рассматриваться как специальная юридическая консультация или руководство к действию. Мы прилагаем все разумные усилия, чтобы публикуемая информация была актуальной, точной и достоверной. Тем не менее, Nexus™ не несет ответственность за убытки (как прямые, так и косвенные), полученные в результате самостоятельного использования опубликованной информации. Любые решения в области бизнеса и инвестиций всегда связаны с риском. Непременным условием принятия таких решений должно быть понимание этих рисков и осознание личной ответственности за результаты. Некоторые услуги могут быть ограничены для резидентов Украины.