В 2016 году Национальный Банк Украины (НБУ) по результатам проведения специальных проверок направил правоохранительным органам информацию о подозрительных операциях клиентов из 40 банков и 2 небанковских финансовых учреждений.

Предоставленная правоохранителям информация касалась:

  • проведения клиентами финансовых операций наличными в значительных объемах;
  • проведения операций покупки валюты и ее перечисления за пределы Украины, содержащих признаки незаконного вывода капитала;
  • проведения т.н. «схемных финансовых операций», посредством которых могли маскироваться реальные источники происхождения средств, или незаконный вывод капитала за пределы Украины;
  • проведения иных рискованных финансовых операций, в том числе осуществлявшихся на основании поддельных документов.

УкраинаКроме того, НБУ неоднократно передавал в компетентные органы сведения о подозрительных операциях выплаты резидентами своих долговых обязательств по договорам займа, заключенных с нерезидентами в иностранной валюте.

В Нацбанке заявили, что эффективность противодействия незаконным финансовым операциям в 2016 году значительно увеличилась. Это стало возможным в том числе и благодаря недавно принятому «Положению о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации), касающихся финансовых операций и их участников» (Постановление Правления НБУ № 369 от 15 августа 2016 года).

 

Остались вопросы?
Заполните заявку на бесплатную консультацию.

27.01.2023    Торгова марка в США - навіщо і як
Торгова марка в США – це позначення, яке ідентифікує і відрізняє товари або послуги вашого бізнесу від... [Читать далее]
03.01.2023    Міжнародні трасти на Кіпрі
Кіпрські трасти залишаються потужним і гнучким інструментом для податкового планування, захисту активів і передачі їх у... [Читать далее]
09.11.2022    Чем хорош штат Вайоминг для украинского бизнеса?
Вы когда-нибудь задумывались над тем, какие преимущества можно получить, зарегистрировав компанию в США? Вот только... [Читать далее]

Все новости
02.11.2022   Украинский бизнес и штат Делавэр
Почему миллионы бизнесменов США и мира стремятся в Делавэр? Чем он может быть полезен украинскому бизнесу?...[Читать далее]
12.10.2022   Компании в США
По просьбам читателей публикуем материал о том где и какие компании лучше регистрировать в США. При правильном использовании такая компания будет работать лучше чем офшор....[Читать далее]
01.09.2022   Де українському бізнесу добре в Європі
Багато українських бізнесменів думають про переїзд за кордон. Зазвичай їх погляд зупиняється на найближчому оточенні — Східній Європі. Але вона досить різноманітна і є на її територій окремі місця, де створені більш сприятливі умови для бізнесу....[Читать далее]

все новости

 

© 2019 Компания Nexus™. Все права защищены.

Аналитические материалы, размещенные на сайте , имеют исключительно информационное назначение, не являются предложением проводить операции на рынке ценных бумаг или осуществлять те или иные инвестиции, и не могут рассматриваться как специальная юридическая консультация или руководство к действию. Мы прилагаем все разумные усилия, чтобы публикуемая информация была актуальной, точной и достоверной. Тем не менее, Nexus™ не несет ответственность за убытки (как прямые, так и косвенные), полученные в результате самостоятельного использования опубликованной информации. Любые решения в области бизнеса и инвестиций всегда связаны с риском. Непременным условием принятия таких решений должно быть понимание этих рисков и осознание личной ответственности за результаты. Некоторые услуги могут быть ограничены для резидентов Украины.