У 2016 році Національний Банк України (НБУ) за результатами проведення спеціальних перевірок направив правоохоронним органам інформацію про підозрілі операції клієнтів із 40 банків та 2 небанківських фінансових установ.
Надана правоохоронцям інформація стосувалася:
- проведення клієнтами фінансових операцій готівкою у значних обсягах;
- проведення операцій купівлі валюти та її переказу за межі України, що містять ознаки незаконного виведення капіталу;
- проведення так званих «схемних фінансових операцій», за допомогою яких могли маскуватися реальні джерела походження коштів або незаконний вивід капіталу за межі України;
- проведення інших ризикованих фінансових операцій, у тому числі здійснюваних на підставі підроблених документів.
Крім того, НБУ неодноразово передавав до компетентних органів відомості про підозрілі операції виплати резидентами своїх боргових зобов'язань за договорами позики, укладеними з нерезидентами в іноземній валюті.
У Нацбанку заявили, що ефективність протидії незаконним фінансовим операціям у 2016 році значно зросла. Це стало можливим у тому числі завдяки нещодавно прийнятому «Положенню про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації), що стосуються фінансових операцій та їх учасників» (Постанова Правління НБУ № 369 від 15 серпня 2016 року).
