Власти Британских Виргинских островов опубликовали поправки к местному «анти-отмывочному» законодательству, направленные на обеспечение соответствия местных законов международным стандартам прозрачности и борьбе с отмыванием незаконно полученных средств.
Изменения коснутся так называемого «режима уполномоченной представляющей стороны» (Eligible Introducer Regime), суть которого сводилась к тому, что местный регистрационный агент мог не знать конечного бенефициарного собственника компании, зарегистрированной на БВО - все эти сведения могли находиться у третьей стороны (например, финансового консультанта, расположенного в другой стране), которая в свою очередь должна была по первому требованию предоставить эту информацию регистрационному агенту.
Теперь же, после вступления в силу поправок, начиная с января 2016 года ВСЕ сведения и копии подтверждающих документов о бенефициарах компаний на БВО должны храниться (и в случае необходимости - обновляться) исключительно у местного лицензированного регистрационного агента.
Такая информация должна позволять идентифицировать:
- Полное имя бенефициара компании;
- Его дату рождения;
- Адрес постоянного места жительства;
- Гражданство.
Новые требования будут обязательны для всех компаний. В то же время для уже существующих компаний предусмотрен 12-месячный переходный период, в течение которого их владельцы должны будут передать местному регистрационному агенту все необходимые сведения.
