Влада Британських Віргінських островів опублікувала поправки до місцевого «анти-відмивочного» законодавства, спрямовані на забезпечення відповідності місцевих законів міжнародним стандартам прозорості та боротьбі з відмиванням незаконно отриманих коштів.
Зміни торкнуться так званого «режиму уповноваженої представницької сторони» (Eligible Introducer Regime), суть якого зводилася до того, що місцевий реєстраційний агент міг не знати кінцевого бенефіціарного власника компанії, зареєстрованої на БВО - всі ці відомості могли знаходитися у третьої сторони (наприклад, фінансового консультанта, розташованого в іншій країні), яка в свою чергу повинна була на першу вимогу надати цю інформацію реєстраційному агенту.
Тепер же, після набрання чинності поправок, починаючи з січня 2016 року ВСІ відомості та копії підтверджуючих документів про бенефіціарів компаній на БВО повинні зберігатися (і в разі необхідності - оновлюватися) виключно у місцевого ліцензованого реєстраційного агента.
Така інформація повинна дозволяти ідентифікувати:
- Повне ім'я бенефіціара компанії;
- Його дату народження;
- Адресу постійного місця проживання;
- Громадянство.
Нові вимоги будуть обов'язковими для всіх компаній. В той же час для вже існуючих компаній передбачено 12-місячний перехідний період, протягом якого їхні власники повинні будуть передати місцевому реєстраційному агенту всі необхідні відомості.
