Власти Гонконга последовательно внедряют в жизнь провозглашенный ими курс на повышение финансовой и корпоративной прозрачности. С этой целью в начале 2018 года был принят ряд нормативных актов, регулирующих различные аспекты создания и функционирования гонконгских частных компаний.

Реестр лиц с существенным контролем

Регистрация оффшора в ГонконгеСамым важным изменением стали принятые 24 января 2018 года поправки к местному закону о компаниях, которыми введена обязанность для всех частных компаний Гонконга вести "Реестры лиц с существенным контролем" (Significant Controllers Register, сокр. SC Register).

Согласно закону, "лицом с существенным контролем" считается физическое или юридическое лицо, которое:

  • прямо или косвенно владеет более 25% акций компании, либо более 25% капитала компании (если компания не выпускает акций), либо правом получения более 25% прибыли компании; или
  • прямо или косвенно осуществляет более 25% голосующих прав; или
  • имеет полномочия прямо или косвенно назначать и смещать большинство совета директоров компании; или
  • имеет право на оказание или фактически оказывает существенное влияние и контроль над управлением компанией любым иным способом; или
  • имеет право на оказание или фактически оказывает существенное влияние и контроль над другой компанией или трастом, которые в свою очередь соответствуют первым четырем пунктам.

Все гонконгские компании будут обязаны:

  • получать детальную информацию о всех своих лицах с существенным контролем, которая должна включать в себя:

- полное имя (официальное наименование в случае юрлица),

- номер паспорта или иного идентификационного документа (регистрационный номер в случае юрлица),

- адрес проживания (страна регистрации и юридический адрес в случае юрлица),

- дату, с которой лицо приобрело существенный контроль над компанией,

- описание юридической природы такого контроля (каким образом он осуществляется).

  • вносить эту информацию в реестр лиц с существенным контролем;
  • хранить этот реестр по своему юридическому адресу (или в любом другом месте в Гонконге при условии, что компания уведомит об этом месте гонконгский Реестр компаний);
  • по мере необходимости обновлять реестр.

Реестр лиц с существенным контролем будет сугубо внутренним корпоративным документом гонконгских компаний. То есть эта информация не будет сводиться в единую централизованную базу и не станет публично доступной (в отличие от Великобритании и некоторых других государств). Тем не менее, компания будет обязана предоставлять доступ к своему реестру местным компетентным органам (Реестру компаний, Полиции, Налоговому управлению и др.) по их запросу.

Правила о реестрах лиц с существенным контролем вступают в силу с 1 марта 2018 года.

 

Оказание трастовых и корпоративных услуг

С 1 марта 2018 года в Гонконге также изменяется режим регулирования трастовых и корпоративных услуг. Все местные провайдеры таких услуг будут обязаны получать соответствующую лицензию от гонконгского Реестра компаний.

Для успешного удовлетворения заявки на получение лицензии провайдер должен соответствовать довольно жестким требованиям и ограничениям, а также взять на себя обязательства должным образом проверять благонадежность всех своих клиентов на предмет соответствия местным законам о противодействии отмыванию незаконно полученных средств.

Для ныне действующих провайдеров трастовых и корпоративных услуг предусмотрен 120-дневный переходный период. Такие провайдеры будут считаться обладателями "условной лицензии" и смогут продолжать свою деятельность в обычном режиме до 29 июня 2018 года, подав при этом заявку на получение полноценной лицензии по новым правилам. За оказание трастовых или корпоративных услуг без лицензии установлен штраф в размере до 100 тыс. гонконгских долларов (около 13 тыс. USD) и тюремное заключение на срок до 6 месяцев.

Таким образом, владельцам гонконгских компаний, трастов или других структур будет не лишним убедиться, что их местный провайдер получил лицензию на оказание соответствующих услуг. Проверить информацию о провайдере можно будет на специально созданном для этого вебсайте - Реестре провайдеров трастовых и корпоративных услуг Гонконга.

 

Еще по теме

 

20.07.2018    Новый тип инвестиционных фондов на Кипре
10 июля 2018 года парламент Республики Кипр принял пакет законодательных норм о "зарегистрированных альтернативных инвестиционных фондах" (англ. Registered Alternative Investment... [Читать далее]
13.07.2018    Закон о валюте: условная либерализация со множеством оговорок
21 июня 2018 года Верховная Рада Украины с третьей попытки утвердила давно ожидаемый закон "О валюте и валютных операциях" (далее... [Читать далее]
06.07.2018    Великобритания оформила выход из ЕС
26 июня 2018 года Королева Великобритании Елизавета II одобрила принятый местным парламентом законопроект о выходе страны из состава Европейского Союза... [Читать далее]

Все новости
08.06.2018   Меньше приватности - больше безопасности?
Основные положения "Пятой анти-отмывочной Директивы" (5AMLD)...[Читать далее]
13.03.2018   Substance: новое оружие войны с оффшорами
Что такое "Substance" компании? Кому и зачем это нужно? Почему это важно?...[Читать далее]
09.02.2018   Гонконг: реестры лиц с существенным контролем
Вниманию владельцев гонконгских компаний! Важные нововведения о "реестре лиц с существенным контролем"....[Читать далее]

Все обновления

 

© 2018 Компания Nexus Ltd. Все права защищены.

Аналитические материалы, размещенные на сайте , имеют исключительно информационное назначение, не являются предложением проводить операции на рынке ценных бумаг или осуществлять те или иные инвестиции, и не могут рассматриваться как специальная юридическая консультация или руководство к действию. Мы прилагаем все разумные усилия, чтобы публикуемая информация была актуальной, точной и достоверной. Тем не менее, компания Nexus Ltd не несет ответственность за убытки (как прямые, так и косвенные), полученные в результате самостоятельного использования опубликованной информации. Любые решения в области бизнеса и инвестиций всегда связаны с риском. Непременным условием принятия таких решений должно быть понимание этих рисков и осознание личной ответственности инвестора или предпринимателя за результаты своих решений. Некоторые услуги, описанные на сайте, могут быть ограничены для резидентов Украины.