31 марта 2017 года в Нидерландах запущено публичное обсуждение законопроекта о централизованном реестре бенефициарных владельцев юридических лиц. Реестр бенефициаров должен стать составной частью местного торгового реестра, а некоторую информацию из него предлагается сделать публично доступной.

Реестр бенефициаров в НидерландахВ законопроекте подчеркивается, что новые требования не будут касаться бенефициаров трастов, поскольку голландская правовая система не признает подобную юридическую конструкцию. Кроме того, от обязанности подавать информацию о своих бенефициарах предлагается освободить иностранные компании, ведущие свой бизнес в Нидерландах через постоянное представительство.

В соответствии с нынешним вариантом законопроекта, под "конечным бенефициаром" должно подразумеваться физическое лицо, которое реально владеет или контролирует компанию или иное юридическое лицо. На данный момент никаких дополнительных пояснений в отношении этого определения не имеется. Власти Нидерландов пообещали в ближайшее время разработать и опубликовать отдельное руководство, которое будет содержать более подробные определения "конечного бенефициара" в отношении каждого типа юридического лица.

Публично доступной предлагают сделать следующую информацию:

  • имя конечного бенефициара;
  • его месяц и год рождения;
  • его гражданство и страна проживания;
  • размер принадлежащей ему доли в юридическом лице.

Однако для получения реального доступа к этой информации заинтересованному лицу необходимо будет пройти регистрацию и уплатить специальный сбор.

Кроме того, в реестр бенефициаров должна будет подаваться и более "чувствительная" информация (копии идентификационных документов бенефициара; а также копии документов, удостоверяющих размер принадлежащей ему доли в юридическом лице). Но доступ к этой части реестра будут иметь только правоохранительные органы.

Конкретные сроки введения централизованного реестра бенефициаров пока не известны. Публичное обсуждение правительственных предложений продлится до 28 апреля 2017 года, после чего начнется процедура их имплементации в местное законодательство.

 

Остались вопросы?
Заполните заявку на бесплатную консультацию.

12.05.2020    Почему банки не открывают счета
Неужели банкам не нужны деньги? Нужны, но не любые. На заре оффшорного бизнеса у консультантов можно было купить... [Читать далее]
21.12.2019    Швейцария получила данные налогоплательщиков за 2019 год в рамках CRS
Информация о миллионах финансовых счетов из 75 стран, соблюдающих нормы Единого стандарта отчетности CRS, теперь будет передана... [Читать далее]
12.12.2019    ОЭСР: беспрецедентный успех в борьбе с уклонением от уплаты налогов в оффшорных зонах
Совместные действия стран, входящих в состав ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) по сокращению уклонения от уплаты... [Читать далее]

Все новости
10.08.2019   Лицензия на криптообменник в Эстонии
Компания для обмена криптовалют и оказания услуг криптовалютного кошелька...[Читать далее]
06.02.2019   Что такое защита активов и зачем она нужна
Понятие, задача, стратегии и инструменты защиты активов...[Читать далее]

Все обновления

 

© 2019 Компания Nexus™. Все права защищены.

Аналитические материалы, размещенные на сайте , имеют исключительно информационное назначение, не являются предложением проводить операции на рынке ценных бумаг или осуществлять те или иные инвестиции, и не могут рассматриваться как специальная юридическая консультация или руководство к действию. Мы прилагаем все разумные усилия, чтобы публикуемая информация была актуальной, точной и достоверной. Тем не менее, Nexus™ не несет ответственность за убытки (как прямые, так и косвенные), полученные в результате самостоятельного использования опубликованной информации. Любые решения в области бизнеса и инвестиций всегда связаны с риском. Непременным условием принятия таких решений должно быть понимание этих рисков и осознание личной ответственности за результаты. Некоторые услуги могут быть ограничены для резидентов Украины.