31 марта 2017 года в Нидерландах запущено публичное обсуждение законопроекта о централизованном реестре бенефициаров юридических лиц (компаний с ограниченной ответственностью и частных фондов). Реестр бенефициаров должен стать составной частью торгового реестра Нидерландов, а часть информации из него предлагается сделать публично доступной.

Реестр бенефициаров в НидерландахВ законопроекте подчеркивается, что новые требования не коснутся бенефициаров трастов, поскольку местная правовая система не признает такую юридическую конструкцию. Кроме того, от обязанности подавать информацию о своих бенефициарах предлагается освободить иностранные компании, ведущие свой бизнес в Нидерландах через представительство.

В соответствии с нынешним вариантом законопроекта, под «конечным бенефициаром» должно подразумеваться физлицо, которое реально владеет или контролирует компанию или иное юридическое лицо. На данный момент никаких дополнительных пояснений в отношении этого определения не имеется. Власти Нидерландов пообещали в ближайшее время разработать и опубликовать отдельное руководство, которое будет содержать более подробные определения «конечного бенефициара» в отношении каждого типа юридического лица.

В реестре бенефициаров «публично доступной» будет считаться следующая информация:

  • имя конечного бенефициара;
  • его месяц и год рождения;
  • его гражданство и страна проживания;
  • размер принадлежащей ему доли в юридическом лице.

Однако для получения реального доступа к этой информации заинтересованному лицу необходимо будет пройти регистрацию и уплатить специальный сбор.

Кроме того, в реестр бенефициаров должна будет подаваться и более «чувствительная» информация (копии идентификационных документов бенефициара; а также копии документов, удостоверяющих размер принадлежащей ему доли в юридическом лице). Но доступ к этой части реестра будут иметь только правоохранительные органы.

Конкретные сроки введения централизованного реестра бенефициаров в Нидерландах пока не известны. Публичное обсуждение правительственных предложений продлится до 28 апреля 2017 года, после чего начнется процедура их имплементации в местное законодательство.

 

23.06.2017    На БВО запускают реестр бенефициаров
С 30 июня 2017 года на Британских Виргинских Островах вступает в силу закон The Beneficial Ownership Secure Search System Act,... [Читать далее]
16.06.2017    НБУ меняет правила инвестирования за рубеж
Национальный Банк Украины продолжает процесс реформирования отечественного валютного регулирования в соответствии с опубликованной в конце прошлого года Концепцией. Очередные изменения... [Читать далее]
10.06.2017    68 стран подписали Конвенцию BEPS
7 июня 2017 года в Париже прошла официальная церемония подписания Конвенции BEPS (Многосторонней конвенции о реализации связанных с налоговыми договорами... [Читать далее]
02.06.2017    Украина стала участником глобального реестра бенефициаров
Украина присоединилась к международному проекту OpenOwnership, целью которого является создание глобального реестра бенефициаров. 22 мая 2017 года подписан соответствующий меморандум... [Читать далее]

Все новости
15.06.2017   Компания на Мальте
Недорогое и эффективное решение для международной торговли, шиппинговой деятельности и организации холдинга украинских структур....[Читать далее]
06.12.2016   Новый закон о компаниях IBC на Сейшельских Островах
С 1 декабря 2016 года вступил в силу новый закон о компаниях IBC. У владельцев сейшельских компаний имеется ровно один год на приведение своих дел в порядок....[Читать далее]

Все обновления

 

© 2017 Компания Nexus Ltd. Все права защищены.

Аналитические материалы, размещенные на сайте , имеют исключительно информационное назначение, не являются предложением проводить операции на рынке ценных бумаг или осуществлять те или иные инвестиции, и не могут рассматриваться как специальная юридическая консультация или руководство к действию. Мы прилагаем все разумные усилия, чтобы публикуемая информация была актуальной, точной и достоверной. Тем не менее, компания Nexus Ltd не несет ответственность за убытки (как прямые, так и косвенные), полученные в результате самостоятельного использования опубликованной информации. Любые решения в области бизнеса и инвестиций всегда связаны с риском. Непременным условием принятия таких решений должно быть понимание этих рисков и осознание личной ответственности инвестора или предпринимателя за результаты своих решений. Некоторые услуги, описанные на сайте, могут быть ограничены для резидентов Украины.