25 марта 2016 года Американская «Служба по расследованию финансовых преступлений - FinCEN» (орган при Министерстве Финансов США) выпустила приказ, который запрещает всем американским банкам и прочим финансовым учреждениям иметь корреспондентские счета в банке FBME Bank Ltd.
Напомним, скандал с банком FBME начался еще 18 июля 2014 года, когда FinCEN выдвинула против банка обвинения в нарушении норм, направленных на борьбу с отмыванием денег. В официальном докладе службы тогда говорилось как минимум о 4 500 случаях подозрительных операций через корсчета в американских банках на общую сумму порядка 875 млн. долларов. Данные операции якобы использовались для финансирования международного терроризма и наркотрафика, а также для обхода режима санкций, введенных в отношении Сирии.
Отметим, что FinCEN уже пыталась заблокировать корсчета американских финучреждений в FBME. Первый приказ об этом был выпущен в июле 2015 года. Однако тогда банку удалось отразить удар и успешно оспорить приказ в суде еще до того, как он вступил в силу. Американский суд установил тогда, что FinCEN допустила ряд процессуальных нарушений и не предоставила банку обоснование решения блокирования корсчетов.
Теперь же FinCEN выдала повторный приказ, приняв меры по устранению выявленных судом нарушений. В FBME уже заявили, что банк намерен оспорить и этот приказ. Хотя никакой практической пользы от этого для банка уже не будет, поскольку вряд ли к настоящему времени хоть одно американское финучреждение сохранило корсчет в FBME. Скорее всего, банк так и останется в «черном списке» США и как минимум не сможет проводить операции в американских долларах.
