25 березня 2016 року Американська «Служба з розслідування фінансових злочинів - FinCEN» (орган при Міністерстві фінансів США) випустила наказ, який забороняє всім американським банкам та іншим фінансовим установам мати кореспондентські рахунки в банку FBME Bank Ltd.
Нагадаємо, скандал з банком FBME розпочався ще 18 липня 2014 року, коли FinCEN висунула проти банку звинувачення у порушенні норм, спрямованих на боротьбу з відмиванням грошей. В офіційному звіті служби тоді йшлося як мінімум про 4 500 випадків підозрілих операцій через коррахунки в американських банках на загальну суму близько 875 млн. доларів. Ці операції нібито використовувалися для фінансування міжнародного тероризму та наркотрафіку, а також для обходу режиму санкцій, запроваджених щодо Сирії.
Зазначимо, що FinCEN вже намагалася заблокувати коррахунки американських фінансових установ у FBME. Перший наказ про це був виданий у липні 2015 року. Однак тоді банку вдалося відбити удар і успішно оскаржити наказ у суді ще до того, як він набув чинності. Американський суд встановив тоді, що FinCEN допустила низку процесуальних порушень і не надала банку обґрунтування рішення про блокування коррахунків.
Тепер же FinCEN видала повторний наказ, вживши заходів для усунення виявлених судом порушень. У FBME вже заявили, що банк має намір оскаржити і цей наказ. Хоча ніякої практичної користі від цього для банку вже не буде, оскільки навряд чи на даний час хоч одна американська фінансова установа зберегла коррахунок у FBME. Швидше за все, банк так і залишиться в «чорному списку» США і як мінімум не зможе проводити операції в американських доларах.
