Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) не перестает радовать обывателей своими громкими оффшорными разоблачениями. На этот раз целью консорциума стала юридическая фирма-гигант Appleby, у которой некие страдающие клептоманией "борцы за справедливость" украли копии более 13 млн. внутренних документов - коммерческих контрактов, трастовых деклараций, финансовой отчетности, электронной переписки и др.

Зарегистрировать оффшорную компаниюПо уже сложившейся традиции, украденные документы и результаты проведенных по ним предварительных "расследований" были оперативно опубликованы "журналистами" ICIJ в крупнейших мировых СМИ. После этого начал раскручиваться очередной оффшорный скандал, получивший название "Райское досье" (Paradise Papers).

Можно предположить, что по своему резонансу и последствиям "Райское досье" вполне способно превзойти прошлогодние "Панамские бумаги". Причиной тому является чрезвычайно высокий статус Appleby. Эта авторитетная юридическая контора была учреждена британцами на Бермудских островах еще в 1898 году и вот уже более столетия специализируется на обслуживании богатейших и влиятельнейших людей планеты.

Например, клиенткой Appleby долгие годы является ныне здравствующая королева Великобритании Елизавета II. Кроме нее в "Райском досье" фигурирует большое количество действующих или бывших глав государств и правительств, министров, депутатов и чиновников высокого ранга, а также их ближайших родственников.

Полно в "списке разоблаченных" и представителей среднего и крупного бизнеса. В частности, в досье упомянуты мексиканский промышленный магнат Карлос Слим, российский олигарх Роман Абрамович, соучредитель американской компании Microsoft Пол Аллен, финансист Джордж Сорос и проч.

Украденные документы раскрывают также особенности оффшорных финансовых схем крупнейших транснациональных компаний - Apple, Microsoft, EBay, Glencore, Uber, Nike, Walmart, Allianz, Siemens, McDonald's и др.

Ну и видимо для разнообразия перечень засветившихся клиентов Appleby "слегка разбавлен" деятелями культуры и шоу-бизнеса. В "Райском досье" имеется информация об оффшорных активах австралийской актрисы Николь Кидман, ирландского певца Боно, американской певицы Мадонны и некоторых других представителей богемы.

Медийные обвинения "журналистов" консорциума ICIJ не блещут особой оригинальностью. Как обычно, они сводятся к тому, что фирма Appleby помогала своим клиентам создавать оффшорные схемы, позволяющие значительно экономить на налогах и скрывать от посторонних глаз владение дорогими активами.

В ответ на нападки СМИ представители Appleby резонно заявили, что само по себе оффшорное налоговое планирование не является чем-то противозаконным, и что фирма всегда проводила все необходимые проверки благонадежности своих сотрудников и клиентов в целях недопущения злоупотреблений.

Кроме того, в Appleby категорически отвергли возможность внутренней утечки информации, подчеркнув при этом, что документы были украдены с серверов фирмы в результате профессионально проведенной хакерской атаки (что считается уголовно-наказуемым деянием по законам любого цивилизованного государства).

Тем не менее, "журналисты" ICIJ анонсировали дальнейшие публикации новых порций материалов "Райского досье", разоблачающих оффшорные схемы клиентов Appleby.

 

Подробнее

 

Остались вопросы?
Заполните заявку на бесплатную консультацию.

27.01.2023    Торгова марка в США - навіщо і як
Торгова марка в США – це позначення, яке ідентифікує і відрізняє товари або послуги вашого бізнесу від... [Читать далее]
03.01.2023    Міжнародні трасти на Кіпрі
Кіпрські трасти залишаються потужним і гнучким інструментом для податкового планування, захисту активів і передачі їх у... [Читать далее]
09.11.2022    Чем хорош штат Вайоминг для украинского бизнеса?
Вы когда-нибудь задумывались над тем, какие преимущества можно получить, зарегистрировав компанию в США? Вот только... [Читать далее]

Все новости
02.11.2022   Украинский бизнес и штат Делавэр
Почему миллионы бизнесменов США и мира стремятся в Делавэр? Чем он может быть полезен украинскому бизнесу?...[Читать далее]
12.10.2022   Компании в США
По просьбам читателей публикуем материал о том где и какие компании лучше регистрировать в США. При правильном использовании такая компания будет работать лучше чем офшор....[Читать далее]
01.09.2022   Де українському бізнесу добре в Європі
Багато українських бізнесменів думають про переїзд за кордон. Зазвичай їх погляд зупиняється на найближчому оточенні — Східній Європі. Але вона досить різноманітна і є на її територій окремі місця, де створені більш сприятливі умови для бізнесу....[Читать далее]

все новости

 

© 2019 Компания Nexus™. Все права защищены.

Аналитические материалы, размещенные на сайте , имеют исключительно информационное назначение, не являются предложением проводить операции на рынке ценных бумаг или осуществлять те или иные инвестиции, и не могут рассматриваться как специальная юридическая консультация или руководство к действию. Мы прилагаем все разумные усилия, чтобы публикуемая информация была актуальной, точной и достоверной. Тем не менее, Nexus™ не несет ответственность за убытки (как прямые, так и косвенные), полученные в результате самостоятельного использования опубликованной информации. Любые решения в области бизнеса и инвестиций всегда связаны с риском. Непременным условием принятия таких решений должно быть понимание этих рисков и осознание личной ответственности за результаты. Некоторые услуги могут быть ограничены для резидентов Украины.