Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) не перестает радовать обывателей своими громкими оффшорными разоблачениями. На этот раз целью консорциума стала юридическая фирма-гигант Appleby, у которой некие страдающие клептоманией "борцы за справедливость" украли копии более 13 млн. внутренних документов - коммерческих контрактов, трастовых деклараций, финансовой отчетности, электронной переписки и др.

Зарегистрировать оффшорную компаниюПо уже сложившейся традиции, украденные документы и результаты проведенных по ним предварительных "расследований" были оперативно опубликованы "журналистами" ICIJ в крупнейших мировых СМИ. После этого начал раскручиваться очередной оффшорный скандал, получивший название "Райское досье" (Paradise Papers).

Можно предположить, что по своему резонансу и последствиям "Райское досье" вполне способно превзойти прошлогодние "Панамские бумаги". Причиной тому является чрезвычайно высокий статус Appleby. Эта авторитетная юридическая контора была учреждена британцами на Бермудских островах еще в 1898 году и вот уже более столетия специализируется на обслуживании богатейших и влиятельнейших людей планеты.

Например, клиенткой Appleby долгие годы является ныне здравствующая королева Великобритании Елизавета II. Кроме нее в "Райском досье" фигурирует большое количество действующих или бывших глав государств и правительств, министров, депутатов и чиновников высокого ранга, а также их ближайших родственников.

Полно в "списке разоблаченных" и представителей среднего и крупного бизнеса. В частности, в досье упомянуты мексиканский промышленный магнат Карлос Слим, российский олигарх Роман Абрамович, соучредитель американской компании Microsoft Пол Аллен, финансист Джордж Сорос и проч.

Украденные документы раскрывают также особенности оффшорных финансовых схем крупнейших транснациональных компаний - Apple, Microsoft, EBay, Glencore, Uber, Nike, Walmart, Allianz, Siemens, McDonald's и др.

Ну и видимо для разнообразия перечень засветившихся клиентов Appleby "слегка разбавлен" деятелями культуры и шоу-бизнеса. В "Райском досье" имеется информация об оффшорных активах австралийской актрисы Николь Кидман, ирландского певца Боно, американской певицы Мадонны и некоторых других представителей богемы.

Медийные обвинения "журналистов" консорциума ICIJ не блещут особой оригинальностью. Как обычно, они сводятся к тому, что фирма Appleby помогала своим клиентам создавать оффшорные схемы, позволяющие значительно экономить на налогах и скрывать от посторонних глаз владение дорогими активами.

В ответ на нападки СМИ представители Appleby резонно заявили, что само по себе оффшорное налоговое планирование не является чем-то противозаконным, и что фирма всегда проводила все необходимые проверки благонадежности своих сотрудников и клиентов в целях недопущения злоупотреблений.

Кроме того, в Appleby категорически отвергли возможность внутренней утечки информации, подчеркнув при этом, что документы были украдены с серверов фирмы в результате профессионально проведенной хакерской атаки (что считается уголовно-наказуемым деянием по законам любого цивилизованного государства).

Тем не менее, "журналисты" ICIJ анонсировали дальнейшие публикации новых порций материалов "Райского досье", разоблачающих оффшорные схемы клиентов Appleby.

 

Подробнее

 

17.11.2017    НБУ расширяет возможности репатриации дохода за рубеж
Украинский Национальный Банк продолжает политику либерализации валютного регулирования, постепенно отменяя или смягчая принятые ранее "временные антикризисные ограничения". Очередным шагом в... [Читать далее]
10.11.2017    Райское досье - новый удар по оффшорам
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) не перестает радовать обывателей своими громкими оффшорными разоблачениями. На этот раз целью консорциума стала юридическая фирма-гигант... [Читать далее]
03.11.2017    Медленно, но уверенно - прогресс Украины в рейтинге Doing Business
31 октября 2017 года Всемирный Банк обновил свой ежегодный рейтинг стран по легкости ведения бизнеса (Doing Business 2018). Как и... [Читать далее]

Все новости
08.09.2017   Аннуитет
Удобный инструмент защиты активов, получения стабильного дохода и отсрочки налоговых обязательств....[Читать далее]
22.05.2017   Наша новая услуга: компания на Мальте
Недорогое и эффективное решение для международной торговли, шиппинга и организации холдинга для украинских структур....[Читать далее]
02.12.2016   Новый закон о компаниях IBC на Сейшелах
Вниманию владельцев сейшельских оффшоров. С 1 декабря 2016 года вступил в силу новый закон о компаниях международного бизнеса....[Читать далее]

Все обновления

 

© 2017 Компания Nexus Ltd. Все права защищены.

Аналитические материалы, размещенные на сайте , имеют исключительно информационное назначение, не являются предложением проводить операции на рынке ценных бумаг или осуществлять те или иные инвестиции, и не могут рассматриваться как специальная юридическая консультация или руководство к действию. Мы прилагаем все разумные усилия, чтобы публикуемая информация была актуальной, точной и достоверной. Тем не менее, компания Nexus Ltd не несет ответственность за убытки (как прямые, так и косвенные), полученные в результате самостоятельного использования опубликованной информации. Любые решения в области бизнеса и инвестиций всегда связаны с риском. Непременным условием принятия таких решений должно быть понимание этих рисков и осознание личной ответственности инвестора или предпринимателя за результаты своих решений. Некоторые услуги, описанные на сайте, могут быть ограничены для резидентов Украины.